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公安部表示，当前地下钱庄违法犯罪形势依然严峻，今年将全面推进反洗钱工作
NBD报道
昨日，公安部发布消息，中国在2004年4月至12月间共捣毁155个地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点，涉案金额高达125亿元。
据公安部经济犯罪侦察局副局长张京介绍，在央行、国家外管局的支持下，公安机关在为期9个月的专项整治中共缴获现金折合人民币1.1亿元，冻结存折及银行账户460个，冻结资金4200万元。
公安部同时表示，2005年公安部、央行、国家外管局将密切配合，继续加强对地下钱庄和反洗钱工作的组织和领导，进一步推动打击地下钱庄工作向深入开展，全面推进我国的反洗钱工作。
他坦言，当前地下钱庄违法犯罪的形势依然较为严峻，突出表现在以下方面：地下钱庄案件涉案金额巨大，对国家金融秩序的危害不可低估；地下钱庄与洗钱活动密切相关，已成为洗钱活动的重要工具，犯罪分子经常利用地下钱庄将资金转往境外；另外，防范和打击地下钱庄违法犯罪的工作尚存在地区不平衡性。
公安部有关负责人表示，2005年的反洗钱工作将从三方面入手：一是继续保持打击地下钱庄违法犯罪活动的高压态势，加大对重大案件的督办力度。二是进一步健全和完善大额和可疑资金交易报告、核查制度，督导地方建立和健全反洗钱协作机制，在信息交流、案件合作方面进一步发挥积极性、主动性，探索联合办案的新模式，提高对地下钱庄犯罪的防控和打击能力。三是充分利用电视、互联网、报纸等媒介，深入宣传地下钱庄的成因、危害、表现形式及相关金融法律法规。
公安部经侦局副局长张京昨日同时通报了首起外国人非法经营地下钱庄案件“山东金权在地下钱庄案”，称共抓获韩国人金权在等18人，缴获人民币128万元。公安部等并公布举报地下钱庄等违法犯罪线索电话。
央行反洗钱局副局长蔡忆莲也在昨日表示，我国反洗钱法正在抓紧起草过程中。
我国地下钱庄呈现四特点
我国目前存在的地下钱庄有四大特点：经营手段隐蔽；往往依托合法金融机构的结算网络进行非法交易；跨境交易多，涉及经营金额巨大；地下钱庄已经成为贩毒、走私、贪污贿赂等违法犯罪活动转移资金的重要工具。
公安部有关负责人表示，近年来地下钱庄呈明显扩展之势，分布态势呈现出点多面广的特点，触角已从东南沿海延伸至我国的内陆地区，新疆、河南、山西等地均发现了不同类型的地下钱庄。
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