上海一大型地下钱庄被捣毁

　　【记者 徐思佳 北京报道】记者近日获悉，国家外汇管理局上海市分局与当地公安机关、人民银行密切协作，破获了一起地下钱庄重大案件。抓获以邹某为首犯罪嫌疑人17名，冻结银行账户70余个，现场缴获、扣押和冻结资金折合人民币1000多万元。

　　据了解，2005年1月初，上海市公安局经侦总队获悉邹某等人涉嫌从事地下钱庄犯罪活动情况。公安机关以代号“1．17”地下钱庄专案开始立案侦查，并迅速联合人民银行上 海分行及上海市外汇分局召开专项会议，确定行动方案，并通过外汇反洗钱信息系统整理汇总有关涉案企业和个人的外汇资金交易情况，锁定犯罪嫌疑人和可疑账户，部署有关银行配合公安机关进行可疑账户和资金的冻结工作，成功破获了该案件。

　　现已初步查明，自2004年以来，邹某等人违反国家外汇管理规定，非法为境内企业和个人提供跨境资金汇兑等服务，业务涉及江苏、浙江、上海等省市。仅2004年9月份一个月的时间，非法经营金额即达2亿元人民币，涉及数十家企业和个人。目前，上海市外汇分局正在密切配合公安机关跟踪涉案资金流向，依法对有关当事人作出处罚。