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上海市破获最大地下钱庄案 涉及八个省市和地区


http://finance.sina.com.cn 2005年08月03日 11:27 中国新闻网

  中新社上海八月二日电 (记者 姜煜) 中国人民银行上海分行、国家外汇管理局上海市分局、上海市公安局今天在此间联合召开“上海破获‘一·一七’特大地下钱庄庆功会”。

  据与会官员介绍,今年初,上海市公安局和人行上海分行、外汇局上海市分局精心部署、通力合作,仅用两个月的时间就成功破获了“一·一七”特大地下钱庄案,抓捕了以邹旭东为首的特大地下钱庄犯罪团伙。该案涉及上海、江苏、浙江、河南等八个省市和地区

  中国人民银行副行长项俊波在会上表示,此一特大地下钱庄案是迄今为止上海地区侦破的最大地下钱庄案,该案的告破,表明中国反洗钱工作取得了一次重大成果。

  据介绍,在侦破“一·一七”特大地下钱庄案的过程中,上海各相关部门鼎力合作,上海市公安局成立了专案组,精心组织,周密部署,出动警力百余名,适时开展了集中抓捕行动;人行上海分行、外汇局上海市分局组织反洗钱精干力量,配合公安机关进行初期侦查、冻结帐户以及调查取证,为此案的侦破奠定了良好基础。

  项俊波称,联合破案的成功,为公安机关和人民银行、外汇局联合打击洗钱犯罪活动的协作模式提供了有益的经验,也树立了破获此类案件的成功范例。(完)


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