编译：链链财经网
摘要： 加密货币已经彻底改变了世界看待交易的方式 - 但它们在过去的九年里也推动了一些巨大的骗局。比特币和一些加密货币的成功启动了一个行业，该行业以多种创新方式融入区块链技术。尽管最聪明的头脑创造了一些改变游戏。
1、Pincoin和iFan
最近的大规模ICO骗局在4月份成为头条新闻。由在越南开展业务的同一家公司经营的两家ICO据信已经诈骗了总计6亿6，000万美元的32，000名投资者。
上个月，现代科技公司收购了位于胡志明市的办事处，为投资者带来了收益。这个骗局被认为是ICO历史上最大的。
4月8日，在该公司拒绝处理现金提款后，一些投资者在该市空置办公室外抗议。该市政府已下令警方调查这起欺诈行为。
这两个ICO都被列为多层次营销骗局。iFan曾为广告名人推广社交媒体平台，向粉丝宣传他们的内容。同时Pincoin承诺每月的投资回报率为40%。该项目声称将建立一个在线平台，包括基于区块链技术的广告网络，拍卖和投资门户以及点对点市场。
2、OneCoin
OneCoin在过去18个月中一直是一系列调查的主题。2017年7月，印度正式将其标记为“明确的庞氏骗局”，两个月后意大利当局对其进行了250万欧元的罚款。
Cointelegraph 此前警告读者留下清晰的操作，如OneCoin也不能操作合法的分散cryptocurrency。此外，它没有公共分类账，1月份保加利亚办事处遭到当局突击检查，因为国际调查和法庭案件继续对公司进行检控。
世界各国的丑闻总结了OneCoin确实是一个巨大的骗局。
2016年，中国有关部门对该国的OneCoin业务进行调查，扣押了3千多万美元。
该公司声称去年也在越南正式获得许可，但后来该国政府驳斥了这一说法。超过五个国家警告投资者选择投资该公司的风险包括泰国，克罗地亚，保加利亚，芬兰和挪威。
3、Bitconnect
Bitconnect被指控为庞氏骗局，Bitconnect在1月份停止了两家美国金融监管机构的停止和停止操作。
用户在2017年1月推出的Bitconnect平台上将比特币兑换成Bitconnect Coin（BCC），并承诺其投资的天文回报。
此外，该公司还运行了一个贷款计划，用户将BCC借给其他用户，根据他们在该平台上借过多少BCC而获得利益。还有一个典型的庞氏骗局转诊系统。
然而，当操作关闭其贷款计划和交易平台时，更广泛的加密货币几乎没有同情心。
此后一些用户对Bitconnect发起了集体诉讼，以收回损失的资金 - 其特殊索赔达到700，000美元。
4、Plexcoin
这个特殊的ICO被标记为投资庞氏骗局的典型投资回报后，在2017年12月被剔除。在美国证券交易委员会（SEC）命令该公司停止运营之前，Plexcorp承诺投资者每月的投资回报超过1300%。
在Plexcoin ICO期间已经募集了超过1500万美元。幸运的是，所有的资金都被SEC冻结，创始人多米尼克拉克鲁瓦被监禁。
有趣的是，这是美国证券交易委员会首次通过其网络犯罪部门介入并指控一名ICO。Plexcoin的产品也被归类为证券，因此证交会决定提出控告。
5、Centratech
受到超级明星拳击手梅威瑟和DJ哈立德等人的支持，Centratech成为聚光灯下的应用Visa和万事达借记卡服务，该服务将允许用户将加密货币转换为法币。
据Ars Technica称，其中两名创始人因涉嫌与ICO有关的欺诈指控被捕，该指控筹集了大约3，200万美元。
证券交易委员会强调了创始人索哈拉布“萨姆”的极端长度？夏尔马和罗伯特法卡斯去欺骗投资者。
“美国证券交易委员会还称，为推动ICO，夏尔马和法卡斯创造了一些富有传奇色彩的虚构管理人员，向Centra的网站发布了虚假或误导性的营销材料，并支付名人在社交媒体上宣传ICO。”
美国监管机构正在寻求永久禁令，并打算迫使夏尔马和法卡斯有兴趣地归还被盗资金。这对货币也将被禁止担任公司官员或董事，并被禁止参与任何证券发行。
投资者需要认识
正如这五个骗局所表明的那样，诈骗分子将竭尽全力欺骗不知情的投资者。
它突出了投资者在投资决策时尽职调查的必要性。
Cointelegraph向美国投资者和技术孵化器Chris Dunn的创始人就Pincoin和iFan的崩溃发表了评论。总的来说，Dunn认为加密货币社区需要变得更加洞悉新的ICO。如果不是这样，世界各地的政府可能会对加密货币采取更为全面的态度。
“密码社区需要促进金融教育和道德投资实践，否则政府将过度监管和扼杀真正的创新。保护投资者的最有效方式是通过教育。投资者需要学习如何评估投资机会，快速发现诈骗并知道如何管理风险。“
ICO不能作为遮羞布
可悲的是，像这样的诈骗一般是加密货币的缺陷。虽然它们是孤立运作的，但它们乘坐加密货币浪潮的事实却掩盖了更广泛的社区，这正在推动许多空间的创新。
它为怀疑者攻击加密货币提供了一个焦点，实际上这些诈骗只是合法的ICO和加密货币。
更大的公众和当局需要避免的是，假设ICO都是从同一块布上切下来的。毫无疑问，有些犯罪分子希望利用新技术的炒作。然而，这并不能消除IT行业一些最聪明的人的出色工作。
责任编辑：何凯玲
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
