01756--華立大學集團:變更聯席公司秘書及獲豁免嚴格遵守上市規則第3 .28 條及第8 .17 條

原标题：01756--華立大學集團:變更聯席公司秘書及獲豁免嚴格遵守上市規則第3 .28 條及第8 .17 條 来源：联交所--披露易

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HualiUniversityGroupLimited華立大学集團有限公司

（於開 曼群 島註 冊成 立的 有限 公司）

（股 份代 號：1756）

變 更 聯 席 公 司 秘 書及獲 豁 免 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 第 3 . 2 8 條 及 第 8 . 1 7 條

華立 大学集團有限公司（「本公 司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事 會」）宣 佈，洪 文 靈先 生（「洪先 生」）已辭 任 本公 司聯 席公 司 秘書 職務 ，自2021年5月17日 起生 效，以 投入 更多 時間 及專 注於履 行本 公司 首席 財務 官職 務的財 務管 理職 責。

洪 先 生確 認 就其 辭任 事 宜與 董 事會 並 無意 見分 歧 ，且 並無 有 關其 辭任 事 宜需 提 請香 港聯 合交 易所 有限 公司（「聯交 所」）及本 公司 股東 垂注 。

董 事會欣然宣 佈，雷 穎然女士（「雷女 士」）已獲委任為 本公司聯 席公司秘書 ，以取代 洪先生 ，自2021年5月17日 起生 效。張啟 昌先 生（「張先 生」）繼 續擔 任 本公 司另 一 名聯 席公 司秘 書。

雷 女士 及張 先生 的履 歷詳情 如下 ：

雷 穎然 女士，於2015年加 入本集 團。雷 女士 現時 自2019年12月 起擔 任董事 會辦 公室 副主任 。於2016年3月 至2019年11月，雷 女士擔 任廣 州華 立投資 有限 公司（為本 公司 綜合入 賬實 體）上市 籌備 組行 政秘 書，負 責本 公司 上市 事宜 ，如 法律 盡職 調查 、核實 招股 章程 及行 政 檔案 保 管。於2015年8月 至2016年2月，雷 女士 擔任 廣 州華 立 科技 職 業學 院（為本 公司 綜合入賬 實體）英語教師 。雷女 士於2015年7月取 得廣東外 語外貿 大學英語 學士學位 。

張 啟 昌 先生 ，香 港 居 民，自2017年4 月5日 起 擔 任 方圓 企 業 服 務集 團（香 港）有限 公 司 經理 ，負責協 助上市 公司處理 專業公司 秘書工 作。張先 生在公 司秘書領 域擁有 逾10年 專業經 驗，在 處理上市 公司的企 業管治 、監管 及合規事 務方面擁 有豐富 的知識及 經驗。張先

生 自2009年1月起 為 香港 會 計師 公會 會 員，自2008年10月 起為 英國 特 許公 認會 計 師公 會資 深會 員。張先 生於1996年6月 獲得 英國 格拉 摩 根大 學文 學學 士（榮譽）學 位，主 修會 計及 金融 專業 。

聯 交所已豁免本 公司於雷女 士獲委任為 本公司聯席 公司秘書之 日起計三年期 間（「豁免期間」）嚴 格遵 守聯 交所 證券 上市 規則（「上 市規 則」）第3.28條及 第8.17條的 規定（「豁 免」），條 件 是(i)雷女 士 於豁 免期 間 必須 由 張先 生（作為 本公 司 聯席 公 司秘 書）提供 協 助； 及(ii)如 本公 司嚴 重違 反上市 規則 ，豁免 可被 撤銷 。

於 豁免期間 結束前，本公司必 須證明及 尋求聯交 所確認 ，雷女士受 益於豁免 期間張先 生的 協助 ，已取 得相 關經 驗，有 能力 根據上 市規 則第3.28條 履行 公司秘 書職 能，因 此無 需進 一步 豁免 。

董 事 會謹 藉此 機 會感 謝 洪先 生 於任 職期 間 為本 公 司作 出 的寶 貴貢 獻 ，同 時熱 烈 歡迎 雷女 士獲 委任 新職 務。

承 董事 會命

華立 大学 集團 有限 公司

主席

張智 峰

香 港，2021年5月17日

於本公告日 期，執行董事為張智峰先生、葉雅明 先生及馬志雄先生；非執行董事為張裕德先生 ；獨立非執行董事為趙 麗娟女士，M.H.，J.P.、楊英先生及丁義先 生。

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