01051--國際資源:股東週年大會通告|香港_新浪财经

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原标题：01051--國際資源:股東週年大會通告来源：联交所--披露易

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G-ResourcesGroupLimited

國際資源集團有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：1051）

股東週年大會通告

茲通告國際資源集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年六月十八日（星期五）上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座舉行股東週年大會（「股東週年大會」）或其任何續會，藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

作為普通事項

1. 省覽截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會與本公司核數師報告書。

2. 以獨立決議案方式重選下列人士為董事，並授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事之酬金：

(i) 李中曄女士

(ii) 梁煒堯先生

3. 重聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

作為特別事項

4. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：「動議：

(a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司之額外股份（「股份」）或可轉換為股份之證券、或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，以及作出或授出可能須行使該項權力之售股建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)段之批准乃附加於董事所獲賦予之任何其它授權上，並授權董事在有關期間（定義見下文）內作出或授出可能須在有關期間（定義見下文）結束後行使該項權力之售股建議、協議及購股權；

(i) 供股（定義見下文）；

(ii) 根據本公司發行任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款行使認購或換股權；

(iii) 行使當時採納之任何購股權計劃或類似安排，以向本公司及╱或其任何附屬公司之高級職員及╱或僱員授出或發行股份或購買股份之權利；及

(iv) 根據本公司之公司細則配發股份以代替股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排，

不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而上述之批准應以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早日期止期間：(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 依照百慕達適用之法律或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案項下所賦予之授權之日。

「供股」指於董事指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或其任何類別股份之持有人，按其於當時持有之該等股份或該類別股份之比例，根據股份要約配發、發行或授出股份（惟董事可在視為必須或權宜之情況，就零碎股權或因應任何香港以外地區之法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而作出該等免除或其它安排）。」

5. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：「動議：

(a) 在下文(b)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」），或於股份可能上市及獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所根據香港股份購回守則就此認可之任何其它證券交易所（「認可證券交易所」），購回已發行股份，惟須受所有適用法律及不時經修訂之聯交所證券上市規則或任何其它認可證券交易所之規定所限並據此進行；

(b) 根據上文(a)段之批准可購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10% ，而上述之批准應以此數額為限；及(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早日期止期間：(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 依照百慕達適用之法律或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案項下所賦予之授權之日。」

6. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議待召開本大會通告所載第4項及第5項決議案獲通過後，根據召開本大會通告所載第4項決議案行使本公司之權力配發、發行及以其它方式處理股份，謹此擴大授予董事之一般授權，增加董事根據該一般授權而可能配發之股份總數，相當於本公司根據召開本大會通告所載第5項普通決議案授出之權力購回之股份總數，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命

國際資源集團有限公司

執行董事及公司秘書

梁愷健

香港，二零二一年五月十八日

香港主要營業地點：

香港灣仔

告士打道151號

資本中心

18樓1801室

註冊辦事處：

VictoriaPlace,5thFloor

31VictoriaStreet

HamiltonHM10

Bermuda

附註：

1. 為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格必須於二零二一年六月十一日（星期五）下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室，以辦理登記手續。

2. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東（「股東」），可委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份（「股份」）之股東可委任多於一名受委代表出席同一次大會。受委代表毋須為股東。

3. 倘屬任何股份之聯名註冊持有人，任何一名有關持有人均可於股東週年大會上親身或委派受委代表就有關股份投票，正如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席股東週年大會，則於本公司股東登記冊排名首位之上述人士方有權就有關股份投票。

4. 根據隨附之代表委任表格印列之指示而填妥及簽署之表格，連同經簽署之授權書或其它授權文件（如有）或經由公證人證明之授權書或其它授權文件副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間之48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室），方為有效。

5. 除非本公司另行公佈，否則即使於股東週年大會當日懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號，股東週年大會仍會如期舉行。

股東應顧及本身情況，決定是否在惡劣天氣下出席股東週年大會，如是者，務請股東小心謹慎。

於本通告日期，董事會包括：

(i) 非執行董事李中曄女士；

(ii) 執行董事梁愷健先生及梁煒堯先生；及

(iii) 獨立非執行董事盧華基先生、陳功先生及闕梅登先生。