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原标题：01257--中國光大綠色環保:於二零二一年五月十七日舉行之股東週年大會投票表決結果 来源：联交所--披露易
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CHINAEVERBRIGHTGREENTECHLIMITED中國光大綠色環保有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1257）
於二零二一年五月十七日舉行之股東週年大會投票表決結果
中國光大綠色環保有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，於二零二一年五月十七日假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓君悅廳 III 及 IV 舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有於會上提呈的決議案（「該等決議案」）（載列於納入日期為二零二一年三月三十一日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）之通函（「該通函」）內）已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過為普通決議案。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。
於股東週年大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：
票數 (%)
普通決議案 贊成 反對
1 省覽 及 考 慮 本公 司 截 至 二 零二 零 年 十 二 月 三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 1,695,735,385(99.95%) 767,000(0.05%)
2 宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息為每股7.0港仙。 1,696,502,385(100%) 0(0%)
3(a)(i) 重選王天義先生為本公司非執行董事。 1,617,970,695(95.37%) 78,531,690(4.63%)
(ii) 重選楊志強先生為本公司執行董事。 1,696,491,384(99.99%) 11,001(0.01%)
(iii) 重選郭穎女士為本公司非執行董事。 1,693,545,975(99.83%) 2,956,410(0.17%)
3(b) 授權董事會釐定本公司董事酬金。 1,696,446,831(100%) 0(0%)
4 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 1,696,502,385(100%) 0(0%)
票數 (%)
普通決議案 贊成 反對
5A 授予董事一般授權以配發及發行本公司新股份。 1,593,475,050(93.93%) 103,027,335(6.07%)
5B 授予董事一般授權以購回本公司股份。 1,696,446,831(99.99%) 55,554(0.01%)
5C 加入所購回之股份數目以擴大發行新股份之一般授權。 1,638,596,233(96.59%) 57,906,152(3.41%)
該等決議案的全文載列於股東週年大會通告。
由於超過 50%的投票贊成第 1 至第 5C 項之該等決議案，所有該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。
於股東週年大會日期：
(a) 本公司之已發行股份總數為 2,066,078,000 股，此為賦予持有人權利出席及就該等決議案投票之股份總數。
(b) 概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於會上放棄表決贊成該等決議案。
(c) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。
(d) 概無任何人士於該通函內表示打算就任何該等決議案表決反對或放棄表決權。
(e) 任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案進行投票時，未受任何限制。
(f) 本公司股份過戶登記香港分處－卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。
承董事會命 中國光大綠色環保有限公司 公司秘書周詠雯
香港 ，二零二一年 五月十 七日
於本公告日期，董事會成員包括：
王天義先生（主席，非執董事）
錢曉東先生（行政總裁，執董事）
楊志強先生（副總裁，執董事）
盧錦勳先生（財務總監，執董事）
郭穎女士（非執董事）
宋儉先生（非執董事）
鄒小磊先生（獨立非執董事）
曹為實先生（獨立非執董事）
嚴厚民教授（獨立非執董事）
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