03808--中國重汽:執行董事、 執行委員會成員、戰略及投資委員會成員及本集團財務總監變動

原标题：03808--中國重汽:執行董事、 執行委員會成員、戰略及投資委員會成員及本集團財務總監變動 来源：联交所--披露易

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SINOTRUK(HONGKONG)LIMITED中 國 重 汽（ 香 港 ）有 限 公 司

（於香港註冊成立的有限公司）

（股份代號：03808）

執 行 董 事 、 執 行 委 員 會 成 員 、戰 略 及 投 資 委 員 會 成 員及本 集 團 財 務 總 監 變 動

執行董事、執行委員會成員、戰略及投資委員會成員及本集團財務總監辭任

中國重汽（香港）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，曲洪坤女士（「曲女士」）由於工作安排變動，已辭任執行董事、本公司執行委員會（「執行委員會」）成員、本公司戰略及投資委員會（「戰略及投資委員會」）成員及本集團財務總監職務，自 2021 年 5 月 11 日起生效。

曲女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此向曲女士在任職期間對本公司作出的卓越貢獻表示衷心感謝，並致以最崇高之敬意。

委任執行董事、執行委員會成員、戰略及投資委員會成員及本集團財務總監

董事會欣然宣佈，李霞女士已獲委任為執行董事、執行委員會成員、戰略及投資委員會成員及本集團財務總監，自 2021 年 5 月 11 日起生效。

李女士之履歷詳情載列如下：

李霞女士（「李女士」），41 歲，正高級會計師。彼於 2002 年 7 月畢業於中華人民共和國（「中國」）山東經濟學院，獲會計學專業本科學歷。彼亦於 2019年 6 月獲中國青島科技大學的工商管理碩士學位。

2002 年 7 月 至 2014 年 1 月期 間， 李女 士擔 任濰 柴 動力 股份 有限 公司（其 股份 於香港聯 合 交易 所 有限 公司 主 板（股 份 代號：02338）及 深圳 證券 交 易所（股 份代 號：000338）上市，「濰柴動 力」）財務 部綜合業務經理及 部長助理。2014 年 2 月至 2016年 4 月期間，李女士擔任濰柴重機股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：000880））財務總監兼財務部部長。2016 年 4 月至2021 年 4 月期間，李女士於濰柴動力擔任多個管理職位，包括財務部部長及財務副總監。自 2018 年 6 月起，李女士擔任揚州亞星客車股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（股份代號：600213））董事。自 2021 年 4 月起，李女士擔任本集團及本公司控股股東中國重型汽車集團有限公司的價值工程部部長。

李女士將與本公司訂立固定年期為三年的服務協議，並將收取酬金每年 約人民幣672,400 元，且須按照本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。李女士之薪酬乃由董事會考慮本公司薪酬委員會經參考全體執行董事的薪酬及李女士之擬議職務及職責作出的推薦建議後釐定。李女士之薪酬將由董事會根據其年終評估及考核作出年度審核及調整。

除上文所披露者外，李女士(i) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（各自之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無其他關係；(ii) 並無於本公司股份或相關股份（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第XV 部）中擁有或被視為擁有權益；及 (iii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，且彼亦無於過去三年內擔任任何其他上市公司的董事。

李女士概無涉及上市規則第 13.51(2)(h)至 (v) 條項下的任何事件，亦無與委任李女士有關的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李女士加入董事會。

承董事會命

中國重汽（香港）有限公司

董事長

蔡東

中國 濟南，2021 年 5 月 11 日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司七名執行董事，為蔡東先生、劉正濤先生、劉偉先生、戴立新先生、RichardvonBraunschweig 先生、李紹華先生及李霞女士；本公司四名非執行董事，為江奎先生、AnnetteDanielski 女士、MatthiasGründler先生及 AndreasTostmann 名譽博士；及本公司六名獨立非執行董事，為林志軍博士、楊偉程先生、王登峰博士、趙航先生、梁青先生及呂守升先生。

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