00598--中國外運:海外監管公告-獨立董事關於公司第二屆董事會第二十五次會議有關議案的獨立意見

原标题：00598--中國外運:海外監管公告-獨立董事關於公司第二屆董事會第二十五次會議有關議案的獨立意見 来源：联交所--披露易

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(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:0598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《中國外運股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第二十五次會議有關事項的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命

中國外運股份有限公司

公司秘書

李世礎

北京，二零二一年四月二十八日

於本公告日期, 本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、熊賢良（非執行董事）、江艦（非執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。

中国外运股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见

我们作为中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对下列事项进行了认真审议并发表独立意见如下：

一、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见

1、依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，提名李关鹏先生、宋嵘先生为公司第三届董事会执行董事候选人；提名宋德星先生、刘威武先生、熊贤良先生、江舰先生、许克威先生为公司第三届董事会非执行董事候选人；提名王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生、李倩女士为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。

前述董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。独立非执行董事候选人不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。

2、本次提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。

3、同意《关于董事会换届选举的议案》并提交公司股东大会审议。

（二）《关于新增 2021 年担保预计的议案》的独立意见

1、 公司本次新增 2021 年度对外担保预计额度符合公司业务及经营发展的实际需要，新增对外担保预计合理。

2、 公司董事会审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

3、同意上述事项并提交公司股东大会审议。

中国外运股份有限公司独立董事王泰文、孟焰、宋海清、李倩二〇二一年四月二十八日

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