00709--佐丹奴國際:股東周年大會補充通告

原标题：00709--佐丹奴國際:股東周年大會補充通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全 部或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

佐 丹 奴 國 際 有 限 公 司

(Incorporated in Bermudawithlimitedliability)

（於 百慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）

(Stock Code:709)

（股 份 代 號：709）

股 東 周 年 大 會 補 充 通 告

本 通 告 乃 佐 丹 奴 國 際 有 限 公 司（「本 公 司」）為 召 開 謹 訂 於2021 年5 月21日（星 期 五）上午9 時 30 分 假 座 香 港 九 龍 長 沙 灣 道 777 至 779 號 天 安 工 業 大 廈 5 樓 舉 行 之 本 公 司 股東 周 年 大 會（「股 東 周 年 大 會」）而 於2021 年 4 月 21 日 發 出 之 股 東 周 年 大 會 通 告（「股東 周 年 大 會 通 告」）之 補 充 通 告。

將 於 股東 周 年 大 會 上 提 呈 以 供 考 慮之 決 議 案 詳 情 載 於 股 東 周 年 大會 通 告 內。除 文義 另 有 所 指 外，本 補 充 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2021 年 4 月21 日 之 通 函 所 界定 者 具 有 相 同 涵 義。

茲 補 充 通 告 本 公 司 謹 訂 於 2021年 5 月21 日（星 期 五）上 午 9 時30分 假 座 香 港 九 龍 長 沙灣 道 777 至 779 號 天 安 工 業 大 廈5 樓 舉 行 之 本 公 司 股 東 周 年 大 會，藉 以 考 慮 並 酌 情通 過 除 股 東 周 年 大 會 通 告 所 載 決 議 案 以 外 之 下 列 決 議 案：

普 通 決 議 案

8. 「動 議：

須 待 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）上 市 委 員 會 批 准 及 批 准 以 每 股 港 幣0.05 元 的 普 通 股 上 市 及 買 賣 後，方 可 作 實。根 據 本 公 司 新 購 股 權 計 劃（「新 購股 權 計 劃」）可 能 授 予 的 購 股 權 的 行 使 而 發 行 的 公 司（「股 份」），其 規 則 包 含 在

提 交 給 會 議 的，標 有「A」字 的 文 件 由 會 議 主 席 簽 署，並 於 2021 年 4月 29日 發 佈在 公 司 補 充 通 函 中，以 供 識 別，茲 現 批 准 並 通 過，董 事 本 公 司（以 下 簡 稱「董事」）已 被 授 權 做 所 有 必 要 的 或 適 當 的 行 為，並 進 行 所 有 必 要 或 適 當 的 交 易，安 排 和 協 議，以 充 分 實 施 新 購 股 權 計 劃，包 括 但 不 限 於 局 限 性：

(a) 管 理 新 購 股 權 計 劃，根 據 該 計 劃，將 向 合 資 格 的 參 與 者（定 義 見 新 購 股權 計 劃）授 予 購 股 權 以 認 購 股 份，包 括 但 不 限 於 根 據 以 下 條 款 確 定 和 授予 購 股 權 新 購 股 權 計 劃；

(b) 不 時 修 改 及╱或 修 訂 新 購 股 權 計 劃 之 規 則，惟 有 關 修 改 及╱或 修 訂 須 根據 新 購 股 權 計 劃 有 關 修 改 及╱或 修 訂 之 條 文 及 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「上市 規 則」）之 規 定 而 作 出；

(c) 不 時 發 行 及 配 發 可 能 須 根 據 新 購 股 權 計 劃 及 授 出 之 購 股 權 獲 行 使 時 將予 發 行 之 本 公 司 股 本 中 之 有 關 股 份 數 目 及 上 市 規 則 所 限；

(d) 於 適 當 時 間 向 聯 交所 提 交 申 請，批准 本 公 司 根 據 新 購股 權 計 劃 授 出 之 購股 權 獲 行 使 時 其 後 可 能 不 時 發 行 及 配 發 之 任 何 股 份 或 其 任 何 部 分 上 市及 買 賣；及

(e) 待 新 購 股 權 計 劃 成 為 無 條 件 後，本 公 司 於 2011年 6月 9日 採 納 並 於2012 年5 月 22 日 修 訂 之 本 公 司 現 有 購 股 權 計 劃（「現 有 購 股 權 計 劃」）將 自 本 決 議案 成 為 無 條 件 之 日 起 終 止。根 據 現 有 購 股 權 計 劃 將 不 再 授 出 任 何 購 股權，但 在 所 有 其 他 方 面，現 有 購 股 權 計 劃 的 規 定 應 在 一 定 範 圍 內 保 持 有效 為 行 使 行 使 在 此 之 前 已 授 出 的 購 股 權 或 根 據 現 有 股 票 期 權 計 劃 的 規定 可 能 需 要 執 行 的權 利 所 必 需，並且 在 終 止 之 前 授 出的 購 股 權 應 根 據 現有 股 份 繼 續 有 效 和 可 行 使 期 權 方 案。」

承 董 事 會 命主 席 兼 行 政 總 裁

劉 國 權

香 港，2021 年 4 月29 日

附 註：

(1) 第 二 份代 表 委任 表 格 隨附 於 本 公司 於 2021 年4 月29 日 之補 充 通 函（「補 充 通 函」）。有關 填 寫 和提 交 第二 份 代 表委 任 表 格之 特 別 安排，請 參閱 補 充 通函 第 14頁。

(2) 有 關 將於 股 東 周年 大 會 通過 之 其 他決 議 案、暫 停 辦 理本 公 司 股東 登 記 手續 及 股 東周 年 大 會出 席 資格、代 表及 其 他 相關 事 宜 之詳 情，請參 閱 股 東周 年 大 會通 告。

(3) 採 納 新購 股 權 計劃 及 終 止現 在 購 股權 計 劃（決 議 案8）載 於 本 補充 通 函 內。

於 本 公 佈 日 期，董 事 會 包 括 三 位 執 行 董 事 為 劉 國 權 博 士（主 席 兼 行 政 總 裁）、陳 嘉 緯 博 士 及 羅 學 文 先 生；兩 位 非 執 行 董 事 為 鄭 志 剛 博 士 及 陳 世 昌 先 生；及 四 位獨 立 非 執 行 董 事 為 畢 滌 凡 博 士、鄺 其 志 先 生、黃 旭 教 授 及 AlisonElizabethLLOYD博 士。

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