00747--瀋陽公用發展股份:2021年度第二次股東特別大會投票表決結果

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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

瀋陽公用發展股份有限公司ShenyangPublicUtilityHoldingsCompanyLimited

（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 碼：747）

2021 年 度 第 二 次 股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈，日 期 為 2021 年 2 月 26 日 之 股 東 特 別 大 會 通 告 所 載 之 建 議 決議 案 已 於 股 東 特 別 大 會 上 獲 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。

茲 提 述 瀋 陽 公 用 發 展 股 份 有 限 公 司（「本 公 司 」）日 期 為 2021 年2 月 26 日 的 通 函（「通 函」）與2021 年 度 第 二 次 股 東 特 別 大 會 通 告（「股 東 特 別 大 會 通 告」）。除 非 文義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。

董 事 會 欣 然 宣 佈，股 東 特 別 大 會 通 告 中 所 載 之 建 議 決 議 案 已 於2021 年 3 月16 日舉 行 的 本 公 司2021 年 度 第 二 次 股 東 特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」）上 獲 股 東 以 投 票表 決 方 式 正 式 通 過。

於 股 東 特 別 大 會 當 日，本 公 司 已 發 行 的 股 份 總 數 為 1,469,376,000股，即 股 東 有 權出 席 股 東 特 別 大 會 對 決 議 案 投 票 的 股 份 總 數。在 股 東 特 別 大 會 上 沒 有 限 制 任何 股 東 就 決 議 案 之 投 票 權。出 席 股 東 特 別 大 會 的 股 東 和 授 權 代 表 所 持 有 本 公司 股 份 總 數 為 815,868,000 股，代 表 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 的 55.52%。

股 東 特 別 大 會 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》和 本 公 司 之 公 司 章 程 之 規 定 召 開。

本 公 司 的 H 股 股 份 過 戶 登 記 處 即 香 港 證 券 登 記 有 限 公 司，是 股 東 特 別 大 會 的監 票 人。

於 股 東 特 別 大 會 上 提 呈 之 決 議 案 投 票 表 決 結 果 如 下：

1. (a) (b) 於 決 議過。

由 通

投 票 總 數 （佔 總 投 票 數 目 之概 約 百 分 比）

贊 成 806,282,000(98.83%) 普 通 決 議 案 的 反 對

9,586,000(1.17%) 形 式 獲 正 式

決 議 案

普 通 決 議 案

批 准 及 確 認 本 公 司 之 全 資 附 屬 公 司 北

京 瀋 商 投 資 諮 詢 有 限 公 司（作 為 買 方）與

三 河 京 郊 房 地 產 開 發 有 限 公 司（作 為 賣方）及 其 他 關 連 方 訂 立 日 期 為2020 年 8月

24 日 之 第 二 份 補 充 協 議（「第 二 份 補 充 協議」，其 註 有「A」字 樣 之 副 本 已 呈 交 股 東

特 別 大 會，並 由 股 東 特 別 大 會 主 席

簽 署

以 資 識 別）及 其 項 下 擬 進 行 之 交 易；及

授 權 任 何 一 名 或 多 名 本 公 司 董 事 簽 署、簽 立、完 成、交 付 及 作 出 就 執 行 及 實 行

第 二 份 補 充 協 議 及 其 項 下 擬 進 行 之 所

有 交 易 而 彼 等 酌 情 認 為 必 需、適 宜 或 權

宜 之 一 切 有 關 檔、契 據、行 動、事 宜 及

事 情（視 情 況 而 定）。

案 獲 得 了 超 過 半 數 的 贊 成 票，決 議 案 以

承 董 事 會 命

瀋 陽 公 用 發 展 股 份 有 限 公 司

主 席

張 敬 明

中 國，瀋 陽，2021 年 3 月16日

在 本 公 告 發 出 日，本 公 司 執 行 董 事 為 張 敬 明 先 生、周 霆 欣 先 生 及 冷 小 榮 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 尹 宗 臣 先 生 及 葉 智 鍔 先 生；及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為羅 卓 強 先 生、郭 魯 晉 先 生 及 高 紅 紅 女 士。

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