00245--中薇金融:董事會會議召開日期

原标题：00245--中薇金融:董事會會議召開日期 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部或任 何 部份 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 的任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

ChinaVeredFinancialHoldingCorporationLimited中 薇 金 融 控 股 有 限 公 司

（於香港註冊成立之有限公司）

（ 股份代號： 245）

董 事 會 會 議 召 開 日 期

中 薇 金 融 控 股 有 限 公司（「 本 公 司 」）， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「 本 集 團 」）董 事 會（「 董事會 」）謹 此 宣 佈， 將 於 二零 二 一 年三 月 二 十六 日（ 星期 五 ）舉 行 董 事 會 會議 ， 藉 以考 慮 及 通 過 本 集團 截 至 二 零 二零 年 十 二 月三 十 一 日 止 之年 度 業 績 ， 及 派 發 末 期 股息之 建 議（ 如 有 ），以 及 處理 其 他 事 項 。

承董 事 會命

中薇 金 融控 股 有限 公 司

主 席

渡邊 智 彥

香港 ， 二零 二 一年 三 月十 六 日

於本 公 告 日期 ， 董 事會 成 員 包括 (1) 本公 司 執 行 董 事 渡邊 智 彥 先生 、 倪 新光 先 生 及李巍 女 士； (2)本 公 司非 執 行董 事 張暘 先 生； 及 (3) 獨 立非 執 行董 事 王永 利 先生 、 周暉女 士 及董 皞 先生 。

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