00901--金石投資集團:董事會會議通知

原标题：00901--金石投資集團:董事會會議通知 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

GOLDSTONEINVESTMENTGROUPLIMITED金石投資集團有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：901）董 事 會 會 議 通 知

金 石 投 資 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）之 董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二 零 二 一 年 三 月 三 十 一 日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）批 准 刊 發本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 全 年 業 績 及 考慮 派 發 末 期 股 息（如 有）。

承 董 事 會 命

金 石 投 資 集 團 有 限 公 司

GoldstoneInvestmentGroupLimited

主 席

肖 艷 明 博 士

香 港，二 零 二 一 年 三 月 十 六 日

於 本 公 告 發 表 日 期，董 事 會 成 員 包 括 七 名 董 事。執 行 董 事 為 肖 艷 明 博 士；非 執行 董 事 為 董 樹 新 先 生、李 曄 女 士 及 黃 子 偉 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 厲 劍 峰 先生、王 中 秋 女 士 及 黃 耀 傑 先 生。

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