08093--萬星控股:董事於股東週年大會上退任

原标题：08093--萬星控股:董事於股東週年大會上退任 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部或任 何 部份 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 的任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

MILLIONSTARSHOLDINGSLIMITED萬 星 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（ 股份代號： 8093）

董 事 於 股 東 週 年 大 會 上 退 任

茲提 述 萬 星 控股 有 限 公 司（「本 公 司 」）向 本公 司 股 東（「 股東 」）發 出 日 期 為 二 零 二 零年 十 一 月 五 日 之通 函（「 通 函 」）、 股 東 週 年 大會（「股 東 週 年 大會 」）通 告（「 股 東 週 年大 會 通 告 」）及 股 東 週 年 大 會 代 表 委 任 表 格（「 代 表 委 任 表 格 」）。 除 文 義 另 有 所 指外， 本 公告 所 用詞 彙 與通 函 所界 定 者具 有 相同 涵 義。

董 事 會 謹 此 宣 佈 ， 高碩 先 生（「 高 先 生 」）及 計 芳 女 士（「 計 女 士 」）（ 均 為 獨 立 非 執 行董 事 ）已 告 知 董 事 會 ， 其 將 不 會 於 股 東 週 年 大 會 上 重 選 連 任 ， 以 專 注 於 其 他 工 作事 務 ， 並 將 於 股東 週 年 大 會 結束 後 退 任 。高 先 生 於 退 任後 將 不 再 擔 任 本 公 司 提 名委 員 會 之 主 席 及審 核 委 員 會 、薪 酬 委 員 會及 企 業 管 治 委員 會 之 成 員 。 計 女 士 於 退任 後 將 不 會 擔 任本 公 司 薪 酬 委員 會 之 主 席及 審 核 委 員 會、 提 名 委 員 會 及 企 業 管 治委員 會 之成 員 。

高 先 生 及 計 女 士確 認 ， 其 與 董事 會 並 無 意見 分 歧 ， 亦 無與 其 退 任 有 關 之 其 他 事 項須提 請 股東 或 聯交 所 垂注 。

鑒 於 退 任 ， 股 東週 年 大 會 通 告及 代 表 委 任表 格 所 載 有 關重 選 高 先 生 及 計 女 士 為 獨立 非 執 行 董 事 之 第 2 (b) 及 2 (c) 項 普 通 決 議 案 不 再 適 用 ， 且 將 不 會 於 股 東 週 年 大 會上獲 提 呈以 待 股東 考 慮及 批 准。

股 東 已 交 回 之 代 表 委 任 表 格 將 繼 續 有 效 ， 惟 不 會 就 第 2 (b) 及 2 (c) 項 普 通 決 議 案 進行 投 票 或 點 算 票數 。 股 東 務須 細 閱 股 東週 年 大 會 通 告（ 包 括 其 附註 ），以 瞭 解 將 如期 於 股 東 週 年 大會 上 提 呈 以 供考 慮 及 批 准之 其 他 決 議 案、 出 席 股 東 週 年 大 會 之 資格、 委 任代 表 及其 他 相關 事 項之 詳 情。

董 事 會 感 謝 高 先生 及 計 女 士 於其 擔 任 獨 立非 執 行 董 事 之任 期 內 為 本 公 司 作 出 之 寶貴貢 獻 。

承 董 事會 命

萬 星控 股 有限 公 司

主席 兼 行政 總 裁

朱 勇軍

香港 ， 二零 二 零年 十 二月 十 日

於 本 公 告 日 期 ，董 事 會 包 括 ：執 行 董 事 朱勇 軍 先 生 及 田園 女 士 ； 及 獨 立 非 執 行 董事陳 策 先生 、 高碩 先 生及 計 芳女 士 。

本公 告（ 各董 事 願共 同 及 個別 對 此 負 全 責 ）乃 遵 照 GEM 上市 規 則 之規 定 而提 供 有 關本 公 司 之 資 料 。各 董 事 經 作 出一 切 合 理 查詢 後 確 認 ， 就彼 等 所 深 知 及 確 信 ， 本 公告 所 載 資 料 在 各重 大 方 面 均 屬準 確 及 完 整， 且 無 誤 導 或欺 詐 成 份 ， 及 本 公 告 並 無遺漏 任 何其 他 事實 ， 致使 本 公告 所 載任 何 陳述 或 本公 告 產生 誤 導。

本 公 告 將 由 其 刊登 之 日 起 最少 一 連 七 天 在 GEM 網 站http: / /www.hkgem.com「 最 新 公司公 告 」網 頁 及本 公 司網 站 http: / / www.millionstars.hk 登 載 。

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