02312--中國金融租賃:有關建議收購事項之諒解備忘錄

原标题：02312--中國金融租賃:有關建議收購事項之諒解備忘錄 来源：联交所--披露易

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CHINAFINANCIALLEASINGGROUPLIMITED中 國 金 融 租 賃 集 團 有 限 公 司 *

（於開曼群島 註冊成立之有限公 司）

（股份 代號：2312）

有 關 建議 收購 事項 之 諒解 備忘 錄

本公 告乃 中國 金 融租 賃集 團有 限公 司（「本公 司」）連同 其 附屬 公司（統 稱「本 集 團」）根據香港 聯合交 易所 有限公 司證券 上市規 則（「上市規 則」）第13.09條及 香港法 例第571章證券及 期貨條 例第XIVA部 內幕消 息條文（定義 見上 市規則）而作 出。

諒解 備忘 錄

本 公 司 董事（「董 事」）會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈，於 二 零 二 零 年 十 二 月 十 日（交 易 時 段後），本 公司 之全 資附 屬公 司中 國金融 前海（香 港）有限 公司（「買 方」），作 為潛 在買 方與潛在賣方（「潛在 賣方」）訂立不具法 律約束力之諒 解備忘錄（「諒解備忘 錄」）。根據 諒解備忘錄，買 方擬收購潛在賣方 擬出售寧波寶達罐頭 食品有限公司（「目標公 司」）之 部分註冊資 本（「建 議收購事 項」）。於諒 解備忘錄日 期，潛在賣 方確認其持 有目標公司 之部分註冊資 本。目標公 司為在中華人 民共和國（「中國」）成 立之有限公司。目標公司 是一間從 事食品 生產、自 營和代 理各 類貨物 和技術 的進出 口及道 路貨運 經營的 企業。

* 僅供識別

諒解備 忘錄之 主要條 款

日期

二零二 零年十 二月十 日（交易時 段後）。

訂約方

(i) 買方；及

(ii) 潛在賣 方。

就董事經作 出一切合理查詢 後所深知、盡 悉及確信，潛 在賣方及其最 終實益擁有人 均為獨立 於本公 司及其 關連 人士（定義見 上市規 則）之第三 方。

代價

買方 與潛在 賣方 將進 一步 磋商及 於正 式協 議（定 義見 下文）中釐 定建 議收 購事 項之代價及付 款方式。

獨家權 利

潛在 賣方 將在 諒解 備忘錄 日期 起至 二零 二一 年六 月九 日止 期間（「獨 家期」）內 與買 方就建議收購事項本 著真誠磋商及將不得直 接或透過其聯屬公司、代理或代表間接與 任何人士就出 售目標公司 及其業務進 行討論、磋 商及╱或訂 立任何合同、協議或備忘。

盡職調 查

根據諒解備 忘錄，買方可於 簽訂諒解備忘 錄後對目標公 司之業務、財 務及法律事務 進行盡職調查。潛在賣方將竭 誠促使目標公 司及其代理提 供必要之有關 協助及資料，以令買方 完成其 對目標 公司 之盡職 調查。

正式協 議

買方 與潛在 賣方 將竭 誠促使 雙方 於獨 家期內 就建 議收 購事項 訂立 具法 律約束 力之 正式協議（「正 式協議」）。

終止

諒解備 忘錄將 於以下 情況 終止，以 較早者 為準：

(i) 獨家期 屆滿時；或

(ii) 簽訂正 式協議 之日。

進行 建議 收購事 項之 理由 及裨 益

為向本公司 及本公司股東帶 來最大回報，董事認為，訂 立諒解備忘錄 可發掘本集團 投資組合 多元化 的可能 性，此乃 符合 本公司 及其股 東之整 體利益。

一般 事項

於本公告日 期，建議收購事 項之條款及條 件仍處磋商階 段，概無訂立 具法律約束力 之協議。根 據上市 規則，建議 收購事 項倘落 實，可能 構成本公 司之須 予公佈 交易。本 公司將於 適當時 候根據 上市 規則另 行刊發 公佈。

由於建 議收購 事項未 必會 進行，股 東及投 資者於 買賣股 份時務 請審慎 行事。

代表 董事會

中 國金融 租賃集 團有限 公司

主席

劉 海龍

香港，二 零二零 年十二 月十日

於 本公 告日期，本公司 董事 會包括 執行董 事陳 志恆先 生；非執 行董 事劉海 龍先生（主席）、劉陽先生（副主席）及肖深先生；及獨立非執行董事葉明先生、曾松星先生、張彬先 生、王瑞 陽先 生及林 維蕆先 生。

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