00222--閩信集團:執行董事及副主席之委任及董事會委員會成員之變更

原标题：00222--閩信集團:執行董事及副主席之委任及董事會委員會成員之變更 来源：联交所--披露易

香 港 交 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 合 交 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 負責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示， 概 對 因 本 公 告 全 部或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。

執 行 董 事 及 副 主 席 之 委 任 及 董 事 會 委 員 會 成 員 之 變 更

閩 信 集 團 有 限 公 司（「 本 公 司 」）董 事 會（「 董 事 會 」）欣 然 宣 佈，陳 杰 先生 （「 陳 先 生 」） 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 、 董 事 會 副 主 席 及 常 務 董 事委 員 會 成 員 ， 自 2020 年 12 月 11 日 起 生 效 。

陳 先 生 ， 58歲 ， 現 任 福 建 省 投 資 開 發 集 團 有 限 責 任 公 司 黨 委 委 員 及 總會 計 師 ， 該 公 司 為 本 公 司 之 控 股 股 東 。 陳 先 生 持 有 福 建 農 學 院 農 業 經濟 系 農 業 經 濟 管 理 專 業 大 學 本 科 學 位 及 福 建 農 林 大 學 農 業 經 濟 管 理 專業 管 理 學 博 士 學 位 。 陳 先 生 具 有 中 國 大 陸 正 高 級 會 計 師 職 稱 。 陳 先 生長 期 從 事 政 府 財 政 及 企 業 財 務 管 理 工 作 ， 具 有 豐 富 的 財 政 資 金 及 預 算管 理 以 及 企 業 財 務 管 理 經 驗 。 陳 先 生 是 廈 門 金 龍 汽 車 集 團 股 份 有 限 公司（ 證 券 代 碼：60 0686）監 事 會 主 席，該 公 司 為 上 海 證 券 交 易 所 上 市 公司 。

陳 先 生 自 1990 年 至 2002 年 先 後 擔 任 福 建 省 財 政 廳 農 財 處 科 員 、 副 主 任科 員、主 任 科 員 及 農 業 處 副 處 長。他 自2002年 至 2007年 擔 任 福 建 省 註 冊會 計 師 管 理 中 心 主 任 及 福 建 省 註 冊 會 計 師 協 會 秘 書 長 。 他 自 2007年 至2017 年 先 後 擔 任 福 建 省 財 政 廳 會 計 委 派 辦 事 處 處 長 及 農 村 綜 合 改 革 處處 長 。 他 自 2017年 起 擔 任 福 建 省 投 資 開 發 集 團 有 限 責 任 公 司 黨 委 委 員及 總 會 計 師 。

除 上 文 所 披 露 者 外 ， 於 本 公 告 日 期 ， 陳 先 生 並 無 擔 任 本 公 司 或 本 集 團其 他 成 員 公 司 之 任 何 職 位 ， 且 於 過 去 三 年 並 無 擔 任 任 何 其 他 上 市 公 眾公 司 之 任 何 董 事 職 務 。

除 上 文 所 披 露 者 外，陳 先 生 與 本 公 司 之 任 何 其 他 董 事、高 級 管 理 層、主要 股 東 或 控 股 股 東 並 無 任 何 關 係 。

於 本 公 告 日 期，陳 先 生 並 無 於 本 公 司 股 份 中 持 有 根 據 香 港 法 例 第 571 章《 證 券 及 期 貨 條 例 》 第 XV部 所 定 義 之 任 何 權 益 。

本 公 司 與 陳 先 生 之 間 並 無 訂 立 任 何 服 務 合 約 。 他 的 獲 委 任 並 無 固 定 年期，但 須 根 據 本 公 司《 組 織 章 程 細 則 》之 規 定，於 本 公 司 股 東 週 年 大 會上 輪 值 告 退 及 膺 選 連 任 。 他 就 擔 任 本 公 司 執 行 董 事 可 享 有 的 董 事 袍 金為 每 年 港 幣 60,000 元，該 酬 金 乃 由 董 事 會 不 時 參 照 當 時 市 場 情 況、本 公司 狀 況 以 及 其 工 作 職 責 和 責 任 而 釐 定 。

除 上 文 所 披 露 者 外 ， 概 無 有 關 陳 先 生 的 其 他 資 料 須 根 據 香 港 聯 合 交 易所 有 限 公 司《 證 券 上 市 規 則 》第 13.51(2)(h)至 第 13.51(2)(v)條 之 規 定 予 以披 露 ， 亦 無 其 他 與 委 任 陳 先 生 有 關 之 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 垂 注 。

本 公 司 借 此 機 會 衷 心 歡 迎 陳 先 生 加 入 董 事 會 。

承 董 事 會 命

閩 信 集 團 有 限 公 司

執 行 董 事 兼 總 經 理

陳 宇

香 港 ， 2020 年 12 月 10 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 嚴 正 先 生（ 主 席 ）及 陳 宇 先 生；非執 行 董事 為 韓 孝 捷 先 生 及 楊 敬 朝 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 為 葉 啟 明 先生、張 文 海 先 生及 梁 創 順 先 生 。

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