01023--時代集團控股:於二零二零年十一月十六日舉行的股東週年大會的投票表決結果

原标题：01023--時代集團控股:於二零二零年十一月十六日舉行的股東週年大會的投票表決結果 来源：联交所--披露易

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時 代 集 團 控 股 有 限 公 司

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1023）

於 二 零 二 零 年 十 一 月 十 六 日 舉 行 的股 東 週 年 大 會 的 投 票 表 決 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈，於 股 東 週 年 大 會 提 呈 的 所 有 普 通 決 議 案 已 按 投 票 表 決 方式 獲 正 式 通 過。

茲 提 述 時 代 集 團 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 二 零 二 零 年 十 月 十 五 日 的 通函（「該 通 函」）。除 非 文 義 另 有 所 指，否 則 本 公 佈 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具有 相 同 涵 義。

根 據 上 市 規 則 第 13.39(5) 條，董 事 會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈，下 列 載 於 日 期 為 二 零二 零 年 十 月 十 五 日 的 股 東 週 年 大 會 通 告 的 普 通 決 議 案 已 於 二 零 二 零 年 十 一 月十 六 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 上 獲 股 東 按 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過：

普 通 決 議 案 票 數 (%)*

贊 成 反 對

1 省 覽 及 採 納 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二零 年 六 月 三 十 日 止 年 度 的 經 審 核 綜 合 財 務 報表、董 事（「董 事」）會 報 告 及 本 公 司 獨 立 核 數 師報 告 697,822,988(99.9769%) 161,000(0.0231%)

2 宣 派 截 至 二 零 二 零 年 六 月 三 十 日 止 年 度 的 特別 股 息 每 股 股 份 3 港 仙 697,983,988(100.0000%) 0 (0.0000%)

普 通 決 議 案 票 數 (%)*

贊 成 反 對

3 (a) 以 獨 立 決 議 案 重 選 以 下 各 董 事：

(i) 楊 和 輝 先 生 為 執 行 董 事 697,762,988(99.9683%) 221,000(0.0317%)

(ii)楊 健 先 生 為 執 行 董 事 697,762,687(99.9683%) 221,000(0.0317%)

(iii)關 保 銓 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事 697,762,673(99.9683%) 221,000(0.0317%)

(b) 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金 675,154,288(96.7293%) 22,829,000(3.2707%)

4 續 聘 安 永 會 計 師 事 務 所 為 核 數 師，並 授 權 董事 會 釐 定 其 酬 金 697,983,288(100.0000%) 0 (0.0000%)

5 (1) 授 予 董 事 一 般 及 無 條 件 授 權 以 購 回 本 公司 股 份，惟 所 涉 股 份 不 得 超 過 相 關 決 議 案獲 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 的10% 697,976,678(99.9990%) 7,010(0.0010%)

(2) 授 予 董 事 一 般 及 無 條 件 授 權 以 配 發、發 行或 處 置 本 公 司 的 額 外 股 份，惟 所 涉 股 份 不得 超 過 相 關 決 議 案 獲 通 過 當 日 本 公 司 已發 行 股 份 總 數 的 20% 669,860,978(95.9708%) 28,123,010(4.0292%)

(3) 待 第5(1)及5(2)項 決 議 案 通 過 後，藉 加 入 本公 司 根 據 第 5(1)項 決 議 案 所 授 權 力 購 回 的本 公 司 股 份 數 目，以 擴 大 根 據 第5(2) 項 決議 案 授 予 董 事 配 發、發 行 或 處 置 本 公 司 額外 股 份 的 一 般 及 無 條 件 授 權 674,110,978(96.5797%) 23,873,010(3.4203%)

* 所 有 百 分 比 皆 計 至 小 數 點 後4 個 位。

由 於 超 過 50%票 數 贊 成 上 述 每 項 決 議 案，故 所 有 決 議 案 於 股 東 週 年 大 會 上 獲 正式 通 過 為 本 公 司 的 普 通 決 議 案。

於 股 東 週 年 大 會 日 期，已 發 行 的 股 份 總 數 為965,430,000 股，即 賦 予 股 東 權 利 出 席股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 就 任 何 決 議 案 投 票 的 股 份 總 數。根 據 上 市 規 則 第13.40條 所 載，概 無 股 份 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 就 任 何 決 議 案 放棄 投 贊 成 票。且 概 無 股 份 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 就 任 何 決議 案 表 決 反 對。概 無 股 東 須 根 據 上 市 規 則 於 股 東 週 年 大 會 就 任 何 決 議 案 放 棄投 票。

本 公 司 的 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任 為 股 東 週 年 大會 投 票 的 監 票 人。

承 董 事 會 命

時 代 集 團 控 股 有 限 公 司

主 席

楊 華 強

香 港，二 零 二 零 年 十 一 月 十 六 日

於 本 公 佈 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 楊 華 強 先 生、楊 和 輝 先 生、楊 健 先 生 及 劉 健成 博 士；而 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 楊 志 達 先 生、關 保 銓 先 生 及 龍 洪 焯 先 生。

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