汇丰银行被曝新丑闻：明知客户搞“庞氏骗局” 还允许他们转账巨额资金|汇丰_新浪财经

原标题：汇丰银行被曝新丑闻：明知客户搞“庞氏骗局” 还允许他们转账巨额资金来源：东方财富网

原标题：汇丰银行被曝新丑闻：明知客户搞“庞氏骗局”，还允许他们转账巨额资金

汇丰银行又陷丑闻。英国广播公司(BBC)20日援引相关机密文件报道称，英国汇丰银行在明知有客户搞“庞氏骗局”，存在欺诈行为的情况下，却仍允许他们从美国转账数千万美元。报道援引这份名为“可疑活动报告”的机密文件称，在2013年和2014年，汇丰允许欺诈者通过其美国业务将8000万美元(约5.4亿人民币)转到香港的汇丰银行账户中。据报道，这8000万美元涉及一个“庞氏骗局”，即欺诈者以层级式招揽会员或投资者，让他们参加“高息高回报”的投资计划。 BBC称，这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的，汇丰银行曾承诺要取缔这种做法。