報道指滙控及渣打等銀行過去轉移可疑交易資金报道指汇控及渣打等银行过去转移可疑交易资金|渣打_新浪财经

原标题：報道指滙控及渣打等銀行過去轉移可疑交易資金报道指汇控及渣打等银行过去转移可疑交易资金来源：即市頭條

據外媒取得、由銀行向美國財政部提交的機密文件顯示，大型銀行於1999年至2017年間，即使內部合規部門得悉資金來源有可疑，仍然協助客戶進行相關資金調配。銀行提交的相關「可疑活動報告」多達2,100份，涉及金額逾2萬億美元，牽涉銀行包括滙控(00005.HK)、渣打集團(02888.HK)、摩通(JPM.US)、德銀(DB.US)及紐約梅隆銀行(BK.US)。

報道引述部分交易，如摩通處理有機會進行貪污行為之委內瑞拉、烏克蘭及馬來西亞的個人及企業客戶，滙控則助疑似龐氏騙局資金交易，德銀則助烏克蘭億萬富豪相關資金進行交易。滙控回應報道指，相關文件已是過去事件，集團指至2012年滙控已經過多年工作以加強打擊金融犯罪的能力。渣打則回應指，集團肩負打擊金融犯罪之責任，亦有投資於合規部門。(vi/da)~

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