01825--STERLING GP:於二零二零年九月十八日舉行之股東周年大會之投票表決結果

原标题：01825--STERLING GP:於二零二零年九月十八日舉行之股東周年大會之投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

SterlingGroupHoldingsLimited美臻集團控股有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1825）

於 二 零 二 零 年 九 月 十 八 日 舉 行 之 股 東 周 年 大 會 之投 票 表 決 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈，本 公 司 於 二 零 二 零 年 九 月 十 八 日 舉 行 之 股 東 周 年 大會（「股東 周 年 大 會」）上，已 根 據 上 市 規 則 之 規 定 就 日 期 為 二 零 二 零 年 七 月 三 十 日之 股 東 周 年 大 會 通告（「該通 告」）所載 之 所 有 提 呈 決 議 案 進 行 投 票 及 所 有 決議 案 正 式 獲 得 通 過。

謹 提 述 本 公 司 於 該 通 告 及 二 零 二 零 年 七 月 三 十 日 刊 發 之 通 函（「該 通 函」）有 關，其 中 包 括，本 公 司 已 於 二 零 二 零 年 九 月 十 八 日 舉 行 之 股 東 周 年 大 會。除 文 義 另有 所 指，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

股 東 周 年 大 會 之 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈，本 公 司 於 二 零 二 零 年 九 月 十 八 日 舉 行 之 股 東 周 年 大 會 上，已根 據 上 市 規 則 之 規 定 就 該 通 告 所 載 之 所 有 提 呈 決 議 案 進 行 投 票 及 所 有 決 議 案正 式 獲 得 通 過。

本 公 司 之 股 份 過 戶 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任 為 股 東 周 年 大 會 之 監票 人，負 責 進 行 點 票 工 作 事 宜。投 票 表 決 結 果 示 列 如 下：

決 議 案 票 數 （佔 總 票 數 之 百 分 比） 總 票 數

贊 成 反 對

1. 省 覽 及 採 納 截 至 二 零 二 零年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之經 審 核 財 務 報 告 及 董 事 會報 告 書 及 獨 立 核 數 師 報 告。 572,000,000(100%) 0(0%) 572,000,000

2. 續 聘 香 港 立 信 德 豪 會 計 師事 務 所 為 本 公 司 核 數 師，並授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金。 572,000,000(100%) 0(0%) 572,000,000

3. A. 重 選 王 美 慧 女 士 為 執 行董 事。 572,000,000(100%) 0(0%) 572,000,000

B. 重 選 蕭 翊 銘 先 生 為 執 行董 事。 572,000,000(100%) 0(0%) 572,000,000

C. 重 選 鍾 國 偉 先 生 為 執 行董 事。 572,000,000(100%) 0(0%) 572,000,000

4. 通 過 股 東 周 年 大 會 通 告（「通告」）所 載 之 第 4 項 決 議 案－一 般 性 授 權 董 事 分 配、發 行及 處 理 不 超 過 本 公 司 已 發行 股 份 總 數 目 的20%之 新 增股 份。 572,000,000(100%) 0(0%) 572,000,000

5. 通 過 通 告 所 載 之 第5 項 決 議案－一 般 性 授 權 董 事 回 購 不超 過 本 公 司 已 發 行 股 份 總數 目 的 10%。 572,000,000(100%) 0(0%) 572,000,000

6. 通 過 通 告 所 載 之 第6 項 決 議案－待 上 文 第4項 及 第5 項 普通 決 議 案 獲 通 過 後，董 事 可予 以 分 配 之 新 增 股 份 之 已發 行 股 份 數 目 可 加 上 本 公司 回 購 股 份 之 已 發 行 股 份之 總 數 目。 572,000,000(100%) 0(0%) 572,000,000

由 於 上 述 第1 至 6 項 之 各 項 決 議 案 均 獲 50% 以 上 之 投 票 贊 成，因 此，所 有 該 等 決議 案 均 以 普 通 決 議 案 形 式 正 式 獲 得 通 過。

於 股 東 周 年 大 會 當 日，股 東 有 權 出 席 股 東 周 年 大 會 並 於 會 上 就 決 議 案 表 決 贊成 或 反 對 決 議 案 之 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 為 800,000,000股，且 並 無 任 何 有 權 出席 股 東 周 年 大 會 之 股 東，根 據 上 市 規 則 第 13.40 條 所 載 須 於 股 東 周 年 大 會 上 放棄 表 決 贊 成 決 議 案。

概 無 任 何 股 東 須 根 據 上 市 規 則 規 定 於 股 東 周 年 大 會 上 放 棄 表 決。亦 無 任 何 股東 於 該 通 函 內 表 示 其 擬 於 股 東 周 年 大 會 上 就 任 何 決 議 案 放 棄 投 票 或 投 反 對 票。

承 董 事 會 命

SterlingGroupHoldingsLimited美 臻 集 團 控 股 有 限 公 司 *

主 席

蔡 少 偉

香 港，二 零 二 零 年 九 月 十 八 日

於 本 公 告 日 期，王 美 慧 女 士、蕭 翊 銘 先 生 及 鍾 國 偉 先 生 為 執 行 董 事；蔡 少 偉 先生 為 非 執 行 董 事；及 陳 記 煊 先 生、鄭 敬 凱 先 生 及 高 明 東 先 生 為 獨 立 非 執 行 董事。

* 僅 供 識 別

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