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金融界3月28日消息,天坛生物发布公告,将于2024年5月29日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为5月22日,当日收市后持有天坛生物股票的投资者可以参与投票。
会议地点:北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室。
本次股东大会共计审计13项议案,具体如下:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告正本及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》
7、《关于申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易情况确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
11、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事制度>的议案》。
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