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原标题:互金协会发布网络小贷从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引 来源:同花顺金融研究中心
中国互联网金融协会近日发布了《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》,明确了在客户身份识别、大额交易、可疑交易报告、交易记录保存、合规管理等方面,从业机构开展反洗钱和反恐怖融资工作应当遵循的操作性规范。
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