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原标题:耐普矿机上市不足两月董事会现分歧,非洲投资遭两名董事弃权,收到深交所问询函 来源:企业上市
耐普矿机上市不足两月董事会现分歧,非洲投资遭两名董事弃权,收到深交所问询函
企业上市日期:2020年2月12日
董事会会议召开情况
江西耐普矿机新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2020 年 3 月 24 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2020 年 3 月 18 日以电话确认的方式送达。本次会议由公司董事长郑昊主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:
审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
公司拟与 SHI ?TIAN HUI(加拿大永久居留权号码:6276-****,护照号码:EE690****)在赞比亚共同成立耐普矿机(赞比亚)有限责任公司,注册地址:赞比亚铜带省,注册资本 300 万美元,公司出资 210 万美元,持股 70%。
本次对外投资尚需江西省商务厅及赞比亚商务、工商等部门的批准。
投票结果:5 票同意,0 票反对,2 票弃权,获得通过。
其中,董事胡金生发表弃权意见:对合资建厂方案持保留意见,建议公司考虑全资成立赞比亚子公司。个人认为公司与自然人合资建厂将来可能会面临如经营理念、公司目标等不一致问题,给境外公司的运营带来部分麻烦。
董事吴永清发表弃权意见:(1)目前公司出口非洲市场销售主要通过中资客户国内采购实现销售,并且占比较低;(2)非洲市场规模、市场前景尚不明朗,个人无法对非洲合资建厂可行性做出判断。
关于对江西耐普矿机新材料股份有限公司的问询函
创业板问询函〔2020〕第 62 号
江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会:
2020 年 3 月 24 日,你公司披露公告称,公司董事会审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》,公司拟与自然人 SHI TIAN HUI 在赞比亚铜带省共同设立耐普矿机(赞比亚)有限责任公司。公司董事胡金生、吴永清对上述议案投弃权票。请你公司核实并说明以下事项:
1.董事胡金生认为“对合资建厂方案持保留意见,建议公司考虑全资成立赞比亚子公司,个人认为公司与自然人合资建厂将来可能会面临如经营理念、公司目标等不一致问题,给境外公司的运营带来部分麻烦”。
(1)请结合 SHI TIAN HUI 的从业背景等,说明公司拟与其合资成立公司的原因及必要性。
(2)请说明公司前期是否与 SHI TIAN HUI 就经营理念、经营目标等进行充分沟通,双方是否存在分歧。
(3)请说明公司对有效控制子公司、保障子公司正常运营采取的保障措施。
2.董事吴永清认为“目前公司出口非洲市场销售主要通过中资客户国内采购实现销售,并且占比较低,非洲市场规模、市场前景尚不明朗,个人无法对非洲合资建厂可行性做出判断”。请结合公司非洲市场销售收入及占比、非洲市场前景等,说明在非洲建厂的必要性。
3.请说明其他 5 名董事对公司在非洲建厂的必要性,对控股子公司的有效控制,与合资方在经营理念、经营目标是否一致等事项的意见及其依据,是否履行勤勉尽责义务。
请你公司就上述问题做出书面说明,并在 3 月 27 日前将有关说明材料报送我部并对外披露。
特此函告。
创业板公司管理部
2020 年 3 月 25 日
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