河南科迪乳业股份有限公司2019半年度报告摘要

原标题：河南科迪乳业（维权）股份有限公司2019半年度报告摘要 来源：证券时报网

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

邱洪生作为公司的独立董事，无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：无法充分获得公司编制2019年半年报的财务数据。

王莉婷作为公司的独立董事，无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：无法充分获得公司编制2019年半年报的财务数据。

黄新民作为公司的独立董事，无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：无法充分获得公司编制2019年半年报的财务数据。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，公司管理层及全体员工在董事会的领导下，对内加强管理，对外积极开拓市场，扎实做好生产经营工作。

上半年，公司产能进一步释放，收入增加，实现营业收入63,469.25万元，同比增长9.52%；实现净利润7,955.43万元，同比增长22.71% 。公司在对已有销售市场继续精耕细作、巩固市场地位和区域竞争优势基础上，将进一步通过加强营销宣传力度、提升整体营销水平等途径开发新的销售区域，并利用募投项目已经建成并投产的契机，为公司未来经营业绩的增长打下坚实的基础。除商丘周边成熟市场外，公司目前在上海、江苏、浙江、福建、广东、湖南、湖北、北京等一些新市场建立了销售渠道，产品逐步获得消费者的认可，公司产品销售区域逐步从区域市场走向全国市场。

2、涉及财务报告的相关事项（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-043号

河南科迪乳业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年8月22日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第十五次会议通知，会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》 。

公司 2019年半年度报告全文详见公司于2019年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司 2019 年半年度报告摘要详见公司于2019年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，3票弃权

二、备查文件

《公司第三届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2019年8月29日

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-044号

河南科迪乳业股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年8月22日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届监事会第十三次会议通知，会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由公司监事会主席李明主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年半年度报告全文详见公司于2019年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司2019年半年度报告摘要详见公司于2019年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

二、备查文件

《公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2019年8月29日

河南科迪乳业股份有限公司

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-042号

2019

半年度报告摘要