天味食品关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2020-029

　　 四川天味食品集团股份有限公司

　　 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月6 日收到董事、副总裁、财务总监唐鸣先生和董事刘加玉先生提交的书面辞职报告，因个人原因，唐鸣先生提请辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会审计委员会委员、副总裁及财务总监职务；刘加玉先生提请辞去第四届董事会董事职务。辞职后，唐鸣先生和刘加玉先生将不再担任公司任何职务。

　　 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，唐鸣先生和刘加玉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。两人辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。公司将按照法定程序尽快补选董事及新聘高级管理人员、财务总监。

　　 唐鸣先生在担任公司董事、高级管理人员，刘加玉先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳健发展发挥了积极作用。公司对唐鸣先生、刘加玉先生在任期内的职业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　 特此公告。

　　 四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　 2020 年5 月 8 日

责任编辑：小浪快报