麦趣尔：关于公司监事辞职暨补选监事的公告

　　证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2020-002

　　 麦趣尔集团股份有限公司

　　 关于公司监事辞职暨补选监事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关于监事离职事项

　　 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事刘鹏成先生、股东代表监事尹妍玲女士的书面辞职报告。刘鹏成先生、尹妍玲女士因个人工作原因，申请辞去公司监事的职务。刘鹏成先生、尹妍玲女士担任公司监事期间勤勉尽责，公司对刘鹏成先生、尹妍玲女士一直以来的努力工作表示衷心的感谢。二、关于补选监事事项

　　 公司已于 2020 年 1 月 7 日召开 2020 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》，同意选举姜东洋先生、王源浩女士（后附个人简历）为公司第三届监事会职工代表监事，其任职期限自 2020 年第一次职工代表大会表决通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

　　 特此公告。

　　 麦趣尔集团股份有限公司

　　 2020 年 1 月 8 日

　　 1简 历：

　　 王源浩简历

　　 王源浩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 8 月出生，毕业于黑龙江司法警官职业学院法律事务专业，于 2013 年进入公司工作；

　　 王源浩女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立家侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情兄。王源浩女土持有公司股份 2,400 股，均为直接持有，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，王源浩女士不属于“失信被执行人”

　　 联系电话：0994-6568908

　　 传真号码 0994-2516699

　　 电子邮箱：641857202@qq.com

　　 办公地址：新疆维吾尔族自治区昌吉州昌吉市麦趣尔大道麦趣尔总部。

　　 2简 历：

　　 姜东洋简历

　　 姜东洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 4 月出生，于 1993 年进入公司工作；

　　 姜东洋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立家侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情兄。姜东洋先生持有公司股份 15,000 股，均为直接持有，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，姜东洋先生不属于“失信被执行人”。

　　 联系电话：0994-6568888

　　 传真号码 0994-2516699

　　 电子邮箱：13720053329@139.com

　　 办公地址：新疆维吾尔族自治区昌吉州昌吉市麦趣尔大道麦趣尔总部。

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