宏创控股：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019－069

　　 山东宏创铝业控股股份有限公司

　　 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、公司独立董事离任的情况说明

　　 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王新先生提交的书面辞职申请。王新先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去董事会下设各专门委员会相应职务。王新先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务。截止本公告日，王新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　 鉴于王新先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，王新先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

　　 公司及董事会对王新先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　 二、补选董事会独立董事的情况说明

　　 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会核查及第五届董事会2019年第三次临时会议审议通过，同意提名刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），刘剑文先生的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。刘剑文先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。

　　 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。特此公告。

　　 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　 二〇一九年十二月十日刘剑文先生简历如下：

　　 刘剑文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1959 年，法学博士后，教授，博士生导师，现任中国法学会常务理事、中国法学会财税法学研究会会长。1986年 7 月至 1999 年 12 月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师；1999 年 7 月至今任北京大学法学院教授、博士生导师；2018 年 5 月至今任辽宁大学特聘教授。现任中国建材股份有限公司独立董事、山东高速股份有限公司独立董事、北京奥赛康药业股份有限公司独立董事、常州强力电子新材料股份有限公司独立董事。

　　 刘剑文先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人。

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