龙源技术：关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

　　 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2019-075烟台龙源电力技术股份有限公司关于董事、

　　 监事辞职及补选董事、监事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、关于公司董事辞职及补选董事的情况

　　 公司董事会近日收到董事长唐超雄先生的辞职报告。由于工作原因，唐超雄先生辞去董事长、非独立董事及战略委员会主任职务。辞职后，唐超雄先生不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需补选非独立董事一名。经股东推荐，董事会提名委员会审核后，提名华冰璐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　 二、关于公司监事辞职及补选监事的情况

　　 公司监事会近日收到监事会主席蔡兆文先生的辞职报告。由于工作原因，蔡兆文先生辞去监事会主席、监事职务。辞职后，蔡兆文先生不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需补选监事一名。经股东推荐，提名李伟先生为公司第四届监事会监事候选人（简历见附件）。该事项已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，

　　 1尚需提交股东大会审议。

　　 蔡兆文先生在任期内卸任监事及监事会主席职务将导致公司监事会成员人数低于法定人数且监事会主席职务空缺。因此，蔡兆文先生的离任将自本公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，蔡兆文先生将继续履行其监事职责。

　　 截至本公告日，唐超雄先生、蔡兆文先生均未持有本公司股份。

　　 公司对唐超雄先生、蔡兆文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢！

　　 特此公告。

　　 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

　　 二〇一九年十月二十九日

　　 2附件：

　　 华冰璐女士简历

　　 华冰璐女士，1969 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任株洲电业局财务部会计，国电龙源电力技术工程有限责任公司经营管理部项目副经理、计划财务部经理兼任北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司总会计师，国电宁夏太阳能有限公司总会计师，国电科技环保集团股份有限公司财务产权部，北京朗新明环保科技有限公司总会计师、党委委员，国电科技环保集团股份有限公司财务共享中心科技环保分中心主任。现任国电科技环保集团股份有限公司财务产权部主任。未持有公司股票。与公司股东国电科技环保集团股份有限公司存在关联关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

　　 3 李伟先生简历

　　 李伟先生，1973 年出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。历任中国电子物资总公司财务处主管会计、审计处副处长、财务部副经理，国电联合动力技术有限公司副总会计师、董事会秘书，国电科技环保集团有限公司审计部副经理、监察审计部副经理、审计部经理兼监察部(纪检办)经理、党组纪检组副组长、党组纪检组成员、纪委委员。现任国电科技环保集团股份有限公司审计部主任、副总经济师。未持有公司股票。与公司股东国电科技环保集团股份有限公司存在关联关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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