天威视讯：关于董事、总经理辞职的公告

　　证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2019－026

　　 深圳市天威视讯股份有限公司

　　 关于董事、总经理辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 10 月28 日收到公司董事、总经理麦上保先生提交的书面辞职报告。因工作变动，麦上保先生申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务。辞职后，麦上保先生仍在公司任职。

　　 麦上保先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行。根据公司《章程》的有关规定，麦上保先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。麦上保先生辞去公司总经理职务后，其工作已按公司相关制度安排，公司将尽快聘任新的总经理。

　　 公司对麦上保先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　 公司独立董事就麦上保先生辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和总经理职务的事项发表了如下意见：

　　 1、经核查，麦上保先生因工作变动原因辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和总经理职务，其公司所披露的原因与实际情况一致。

　　 2、经征询意见和分析，我们认为，麦上保先生的离任不会对公司发展造成不利影响，不会影响公司的正常生产经营。

　　 3、我们同意麦上保先生在其任期内辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务，对其辞职原因无异议。

　　 1特此公告。

　　 深圳市天威视讯股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一九年十月三十日

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