中金环境：关于公司董事、总经理辞职及提名新任总经理人选的公告

　　证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-066

　　 南方中金环境股份有限公司

　　 关于公司董事、总经理辞职及提名

　　 新任总经理人选的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长、代理总经理沈梦晖先生、总经理郭少山先生提交的书面辞职申请。沈梦晖先生向公司申请辞去董事、副董事长及代理总经理职务，亦不再继续担任公司第四届董事会战略委员会委员职务。辞去董事、副董事长及代理总经理职务后，沈梦晖先生仍继续服务于公司。

　　 郭少山先生因个人原因，申请辞去总经理职务。同时，公司董事长唐鸿亮先生推荐持有公司5%以上股份的股东、原董事长沈金浩先生为新任总经理候选人。沈金浩先生简历附后。

　　 根据相关法律法规及公司《章程》的规定，沈梦晖先生、郭少山先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其二人辞职不会影响公司正常的经营管理工作，在公司选举新任副董事长、聘任新任总经理前，由董事长唐鸿亮先生暂行副董事长、总经理职责。公司将尽快按照法定程序选聘新任副董事长、总经理。

　　 截至本公告披露日，离任董事、副董事长、代理总经理沈梦晖先生直接持有公司股份 466,560 股,占公司总股本的 0.02%；离任总经理郭少山先生直接持有公司股份 15,768,795 股,占公司总股本的 0.82%。

　　 沈梦晖先生、郭少山先生承诺离任后将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）等法律法规及规范性文件的约定，管理其所持有的公司股份。

　　 公司董事会对沈梦晖先生、郭少山先生在任期间为公司发展做出的贡献表示

　　 1衷心的感谢！ 特此公告。

　　 南方中金环境股份有限公司

　　 董 事 会

　　 2019 年 9 月 3 日

　　 2简历：

　　 沈金浩：男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。历任杭州余杭东塘电镀五金厂财务科长、副厂长；杭州南方特种泵厂厂长；杭州南方特种泵业有限公司总经理、董事长；南方泵业股份有限公司董事长；南方中金环境股份有限公司董事长。曾获杭州市余杭区人民政府“慈善捐赠爱心奖”、余杭区人民政府“优秀社会主义事业建设者”荣誉称号、“2013 中国优秀创新企业家”、第七届全球华人企业家论坛“全球华人杰出企业家”、“中国行业十大品牌创新人物”等荣誉； 2007 年当选为杭州市余杭区第九届政协委员。

　　 截至本公告日，沈金浩先生持有公司股份 151,368,931 股，占公司股份总数的 7.87%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，沈金浩先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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