新明中国拟发行股份收购汕头一项目公司代价1.78亿港元|新明中国_新浪财经

原标题：新明中国拟发行股份收购汕头一项目公司代价1.78亿港元

观点地产网讯：6月17日，新明中国控股有限公司发布公告称，于2020年6月17日，买方Xinming Capital Limited（公司直接全资附属公司）与卖方马学忠订立协议，据此，买方已有条件同意收购，而卖方已有条件同意出售目标公司的全部已发行股本，代价为1.78亿港元（相当于约人民币1.62亿元）。

目标公司为恒生置业有限公司，为一家根据英属处女群岛法律于2016年11月18日注册成立的投资控股有限责任公司，由卖方全资拥有且尚未开始营运。该公司间接持有目标土地的95%权益。

目标土地位于中国汕头市潮南区峡山街道峡山管区广汕公路以南，占地面积约为8,400平方米，目前用作货运站。目标土地抵押予中国建设银行股份有限公司汕头龙湖支行作为建行贷款的担保。

根据《关于分解下达潮南区2016年度「三旧」改造计划的通知》(汕潮南府〔2016〕52号)，目标土地已被纳入潮南区「三旧」改造计划，并获汕头市人民政府的批准将目标土地用途改为住宅用途。当地政府目前正在制定「三旧」改造计划及开发有关住宅和商业用途的区域。

观点地产新媒体查阅公告获悉，于完成后，目标公司将成为公司的间接全资附属公司以及目标集团的财务资料将并入集团财务报表。

根据协议，代价将由公司向卖方支付，方式为按发行价每股1.0港元配发及发行代价股份，即1.78亿股新股份。

每股代价股份发行价1.0港元较协议日期联交所所报的收市价每股1.05港元折让约4.76%；及紧接签订协议日期前最后五个连续交易日联交所所报的平均收市价每股股份约1.05港元折让约4.76%。

代价股份占于公告日期公司已发行股本的约9.46%，及经配发及发行代价股份而扩大的公司已发行股本的约8.64%。

代价股份将根据一般授权予以配发及发行。根据一般授权可发行的最高股份数目为3.76亿股股份。于本公告日期，公司尚未根据一般授权配发及发行任何股份，而一般授权足以配发及发行代价股份。公司将向联交所申请批准代价股份的上市及买卖。

订立协议的理由及裨益，董事会认为，目标土地蕴含巨大的发展潜力并为优质的物业资产，而收购事项为本集团将业务网络扩展至中国其他地区提供了良好契机，此对集团的长远前景及扩大收入基础均具有重要的战略意义。