鲁西化工集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-013

鲁西化工集团股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四十五次会议通知于2024年2月20日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2024年2月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》。

公司董事会定于2024年3月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司监事候选人的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等信息披露指定媒体上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十三日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-010

鲁西化工集团股份有限公司

第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2024年2月20日以电话、邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2024年2月23日在本公司会议室以现场和通讯的方式召开。

3、应到监事4人，实到监事4人。

4、本次会议由监事金同营先生主持（半数以上监事推举），监事会成员（除监事会主席苏赋先生外）参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

公司监事会于2024年2月22日收到公司持股5%以上股东鲁西集团有限公司的《关于提名监事候选人的通知函》，鉴于苏赋先生辞去公司监事、监事会主席职务，为了保持公司监事会的规范运作，并征得被提名人的同意，提名推荐庞小琳先生为公司第八届监事会监事候选人（后附简历）。

公司监事会对庞小琳先生的任职资格和个人情况进行了审查，认为庞小琳先生具备担任监事的资格，符合法律法规的规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。自公司最近一次临时股东大会选举通过之日起生效，与公司第八届监事会任期一致。

同意将本议案提交公司最近一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票4票，反对票及弃权票均为0票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二四年二月二十三日

庞小琳先生：男，1969年出生，硕士研究生。1991年加入蓝星化学清洗集团公司，曾任技术推广办技术员、主任工程师、副主任，工程公司副经理，工程公司西北分公司经理、华东分公司副经理，中国蓝星(集团)总公司项目经理部主任，化工部长沙设计研究院院长，中国蓝星(集团)湖南分公司经理，华兴电子设备厂党委书记，长沙化工设计研究院党委书记，中蓝石化总公司经营办负责人，中国蓝星(集团)总公司经营办副主任，南通星辰合成材料有限公司党委书记、董事长、总经理，中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助理，化工事业部副总裁、党委委员，中化国际副总经理、党委委员，添加剂事业部党委书记，圣奥化学科技有限公司董事长、党委书记，现任中国中化控股有限责任公司生产经营部总监。

未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-014

鲁西化工集团股份有限公司

关于变更公司邮箱的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据工作需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司邮箱，具体变更情况如下：

■

除上述内容变更外，公司联系电话、通讯地址等其他信息均保持不变，敬请广大投资者注意。

由此带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十三日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-011

鲁西化工集团股份有限公司

关于拟变更公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席苏赋先生的书面辞职报告，因工作原因，申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，不在公司担任任何职务。根据《公司法》以及公司《监事会议事规则》《公司章程》的规定，苏赋先生的辞职，不会导致公司监事会成员低于法定人数。故苏赋先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。

苏赋先生未持有公司股份。公司监事会对苏赋先生为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

按照公司持股5%以上股东鲁西集团有限公司的《关于提名监事候选人的通知函》，并经公司第八届监事会第二十九次会议审议通过，同意庞小琳先生为公司第八届监事会监事候选人（后附简历），并提交公司最近一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二四年二月二十三日

简历：

庞小琳先生：男，1969年出生，硕士研究生。1991年加入蓝星化学清洗集团公司，曾任技术推广办技术员、主任工程师、副主任，工程公司副经理，工程公司西北分公司经理、华东分公司副经理，中国蓝星(集团)总公司项目经理部主任，化工部长沙设计研究院院长，中国蓝星(集团)湖南分公司经理，华兴电子设备厂党委书记，长沙化工设计研究院党委书记，中蓝石化总公司经营办负责人，中国蓝星(集团)总公司经营办副主任，南通星辰合成材料有限公司党委书记、董事长、总经理，中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助理，化工事业部副总裁、党委委员，中化国际副总经理、党委委员，添加剂事业部党委书记，圣奥化学科技有限公司董事长、党委书记，现任中国中化控股有限责任公司生产经营部总监。

未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-012

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、召集人：2024年2月23日召开的第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》，定于2024年3月11日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年3月11日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月11日9:15至2024年3月11日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年3月4日（星期一）；

7、出席对象：

（1）凡在2024年3月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

■

披露情况：上述议案1详见公司2024年2月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告，本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年3月9日（08:30-11:30，14:00-16:00）。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：李雪莉

联系电话：0635-3481198

传 真：0635-3481044

邮 编：252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十三日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360830 投票简称：鲁西投票

2、填报表决意见

（1）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年3月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年3月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名(盖章)： 委托日期：2024年 月 日

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