股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-015
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：江苏新凤鸣新鸿新材有限公司
● 投资金额：人民币2,000万元
● 特别风险提示：本事项为设立新公司，新公司设立后，在运营过程中可能受宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
因未来发展规划的需要，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新凤鸣江苏新拓新材有限公司（以下简称“江苏新拓”）对外投资设立江苏新凤鸣新鸿新材有限公司（以下简称“江苏新鸿”）。江苏新拓拟使用自有资金出资人民币2,000万元，占江苏新鸿出资份额的100%。
（二）董事会审议情况
公司全资子公司本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
新凤鸣江苏新拓新材有限公司
（1）公司名称：新凤鸣江苏新拓新材有限公司
（2）法定代表人：李国平
（3）注册资本：200,000万元人民币
（4）公司地址：徐州市新沂市经济开发区发展大道188号
（5）经营范围：许可项目：货物进出口；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）江苏新拓为公司全资子公司
三、投资标的基本情况
（1）公司名称：江苏新凤鸣新鸿新材有限公司
（2）注册地址：新沂市经济开发区发展大道188号
（3）注册资本：2,000万元人民币
（4）出资方式：货币方式出资
（5）法定代表人：李国平
（6）出资方及出资比例：
江苏新鸿的具体出资方式及出资比例如下：
■
（7）经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物基材料销售；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资设立江苏新鸿符合公司未来发展规划的需要，将给公司在江苏新沂的投资发展提供良好的平台。但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，引导江苏新鸿建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。
五、风险提示
江苏新鸿设立后，在运营过程中可能受宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2024年2月24日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-016
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年2月23日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2024年2月19日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
董事会同意公司全资子公司新凤鸣江苏新拓新材有限公司对外投资设立全资子公司。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2024-015号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2024年2月24日
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