证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-005
常州神力电机股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年2月23日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年2月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作制度》《战略与投资委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》进行修订完善。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案中，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于申请银行综合授信业务的议案》
根据公司日常运营的需要及未来发展规划，公司拟向银行申请授信额度不超过人民币100,000万元的综合授信业务（具体金额最终以各家银行实际审批的授信额度为准），自董事会审议通过之日起一年内有效。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心及股票价值判断，并综合考虑公司当前经营发展及二级市场状况等因素，经第一期员工持股计划持有人会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本期员工持股计划存续期延长12个月。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意提请公司于2024年3月11日召开2024年第一次临时股东大会并审议相关议案。会议通知及具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2024年2月24日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-006
常州神力电机股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
■■
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变，本事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司章程》（2024年2月修订）。
二、相关制度的修订情况
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作制度》《战略与投资委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》进行修订完善。
本次修订部分制度的事项，已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，修订后形成的制度详见公司于同日在指定信息披露媒体披露及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2024年2月24日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-008
常州神力电机股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年3月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年3月11日 13点30分
召开地点：江苏省常州市经开区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年3月11日
至2024年3月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司2024年2月24日于指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
一、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
二、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
三、凡2024年3月5日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2024年3月8日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
会议登记处地点：江苏省常州市经开区兴东路289号公司会议室
邮编：213013
联系电话：0519-88998758 传真：0519-88404914
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：鞠先生 电话：0519-88998758
传真：0519-88404914 邮箱：investor@czshenli.com
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2024年2月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
常州神力电机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-007
常州神力电机股份有限公司
关于第一期员工持股计划延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于2024年3月2日届满。2024年2月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年3月2日。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司分别于2021年1月5日、2021年1月21日召开第三届董事会第二十次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司设立本员工持股计划，其中股票来源为公司回购的神力股份A股普通股股票。2021年3月2日，公司回购专用证券账户中所持有的3,524,302股公司股票通过非交易过户至公司第一期员工持股计划账户。具体内容详见公司于2021年1月6日、2021年1月22日、2021年3月4日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，其中，本员工持股计划于公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁。截至本公告披露日，本员工持股计划两批股票锁定期均已届满。具体内容详见公司于2022年2月24日、2023年2月24日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
二、本员工持股计划延期情况
本员工持股计划的存续期将于2024年3月2日届满，根据《常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划》相关规定，“本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。”。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，并综合考虑公司当前经营发展及二级市场状况等因素，公司召开了第一期员工持股计划持有人会议、第四届董事会第十九次会议，均审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年3月2日。
在员工持股计划的存续期内，管理委员会将根据本员工持股计划的相关规定、公司股票在二级市场的表现择机出售公司股票，一旦持有的公司股票全部出售，本员工持股计划账户资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
三、其他说明
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2024年2月24日
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