莱绅通灵珠宝股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-054

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2023年12月18日以专人、书面、邮件的形式发出，于2023年12月21日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、关于监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案

经审核股东提名材料和候选人相关材料，认为股东符合提名资格，所提名的候选人沈姣女士、齐红女士符合公司非职工监事的的任职资格，同意提请公司股东大会审议。

沈姣女士和齐红女士未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

公司第五届监事会由2名非职工监事和1名职工监事（由职工代表会议选举产生）组成，任期自股东大会和职工代表会议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

2023年12月22日

附候选人简历：

沈姣女士，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京金陵科技学院市场营销专业毕业，曾任旺旺集团通路发展事业部产品经理、中粮食品休闲事业部华东大区市场营销总监，历任公司经营管理部负责人，现任公司总裁办负责人，公司第三届、第四届监事会职工监事、监事会主席。

齐红女士，1977年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国地质大学（北京）全国首届首饰设计专业毕业。曾任山东黄金鑫意首饰有限公司设计师，现任公司品牌营销部产品开发模块负责人，2018年8月至今任公司第三届、第四届监事会监事。

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-056

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月8日 14点00分

召开地点：南京市雨花台区花神大道19号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月8日

至2024年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年12月21日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过；详情请见公司于2023年12月22日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过邮件、电话等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、登记时间：2024年1月3-4日

5、登记地点：南京市雨花台区花神大道19号公司证券法务部

6、登记邮箱：603900@leysen1855.com

7、登记电话：025-52486808

六、其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2023年12月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

莱绅通灵珠宝股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2024年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-053

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2023年12月18日以专人、书面、邮件的形式发出，于2023年12月21日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案

经股东提名，董事会提名委员会审核、董事会审议，马峻先生、蔄毅泽女士、庄瓯先生、马艳艳女士和王小文先生以全票通过作为公司第五届董事会非独立董事候选人，王峥女士以6票同意、2票反对通过作为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会由5名非独立董事和3名独立董事组成，任期自股东大会通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案

经股东提名，董事会提名委员会审核、董事会审议，黄国雄先生、陈益平先生、王素梅女士以全票通过作为公司第五届董事会独立董事候选人，付锦华先生以6票同意、2票反对通过作为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会由5名非独立董事和3名独立董事组成，任期自股东大会通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于注册资本变更并修订《公司章程》的议案

公司于2023年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年限制性股票激励计划限制性股票（预留部分）的登记工作，公司股本总额由344,323,840股增加至345,123,840股。因此，拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记手续，详情请见与本公告同日披露的公司《关于公司章程发生修订的公告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

四、关于调整组织架构的议案

根据公司经营发展需要，拟将运营教练部更名为零售支持与教练部，自2024年1月1日生效。

同意8票，反对0票，弃权0票。

五、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2024年1月8日下午14:00分召开2024年第一次临时股东大会，详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2023年12月22日

附候选人简历：

马峻先生，1970年8月出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，毕业于中国地质大学。历任公司董事长、执行董事，公司第一届、第二届、第三届董事会董事，现任公司第四届董事会董事、董事长，兼任南京海阅显示技术有限公司监事、南京步莱登企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、橙魔方品牌管理（南京）有限公司执行董事、总经理，江苏钰添源商贸有限公司执行董事、总经理。

蔄毅泽女士，1977年9月出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事，现任公司第四届董事会董事。兼任橙魔方品牌管理（南京）有限公司监事、江苏钰添源商贸有限公司监事。

马峻先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份83,242,100股，占公司总股本的24.12%；蔄毅泽女士为马峻先生的配偶，直接持有公司股份18,900,000股，占总股本的5.48%；马峻先生与蔄毅泽女士为一致行动人，共同持有公司股份合计102,142,100股，占总股本的29.60%。马峻先生和蔄毅泽女士于2022年5月受到江苏证监局责令完成减持股份至30%或以下的监管措施，除此之外不存在受到其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

庄瓯先生，1966年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任南京电炉厂技术副厂长、奥迪康（中国）听力技术有限公司部门经理、橙魔方品牌管理（上海）有限公司执行董事、橙研室品牌管理（上海）有限公司执行董事；2006年至2018年任公司商品创新中心负责人，公司第一届、第二届、第三届监事会主席。现任公司第四届董事会董事、公司总裁，兼任南京添镁珠宝有限公司执行董事、南京传世美璟投资管理有限公司（以下简称“传世美璟”，持有公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.15%）执行董事。

庄瓯先生直接持有公司股份250,000股，持有传世美璟35.25%的股权，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

王峥女士，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，瑞士欧洲大学商学院在读博士，历任维真珠宝董事兼总经理、董事长兼总经理，日本上市公司萨哈钻石株式会社董事，GUCCI首饰中国区总经销负责人，兼任中国珠宝玉石首饰行业协会理事、上海宝玉石行业协会副会长，中国质量检查协会2019年《合成钻石检测方法》标准委员会委员，2019年5月至今兼任公司第三届、第四届董事会非独立董事。

王峥女士未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

马艳艳女士，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏众汇资产管理咨询有限公司董事长秘书，现任南京华生汇资产管理有限公司综合部总经理、江苏中山拍卖有限公司董事，江苏泽汇房地产开发建设有限公司监事、江苏众汇资产管理咨询有限公司监事、众汇投资控股集团有限公司监事、江苏亚通资产管理有限公司监事。2022年9月至今兼任公司第四届董事会非独立董事。

马艳艳女士未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

王小文先生，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年至2018年期间曾任公司战略实施负责人、人力资源负责人、总裁助理，公司第一届、第二届、第三届监事会监事，2018年后先后任职德诚黄金珠宝集团副总裁、高鑫零售人力资源资深总监，2022年10月至今任职公司人力资源负责人。

王小文先生直接持有公司股份200,000股，持有传世美璟6.60%的股权，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

黄国雄先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任海通创意资本管理有限公司董事总经理、朗姿股份有限公司副总经理兼董事会秘书、南京青和投资集团有限公司总裁、易泽惟新投资管理（无锡）有限公司董事、总经理；现任易泽资本管理有限公司董事、总经理，2022年1月至今兼任公司第四届董事会独立董事。

黄国雄先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

陈益平先生,1966年2月出生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,注册会计师。曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师协会监事长、兼任华韩整形美容医院控股股份有限公司独立董事、南京华脉科技股份有限公司独立董事，2022年1月至今兼任公司第四届董事会独立董事。

陈益平先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

付锦华先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年7月毕业于南京农业大学，获工学士学位，后在公安部南京警犬研究所工作。1989年5月起担任外资企业经理，自主创办实体企业。2009年9月获得国家法律工作执业资格，从事律师职业至今，现任江苏臻宇律师事务所主要合伙人，2022年1月至今兼任公司第四届董事会独立董事。

付锦华先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

王素梅女士，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学会计学专业博士，中南财经政法大学工商管理博士后。1995年9月至1998年7月,就职于江苏江阴市能源物资总公司,任信息员；2001年8月至今,就职于南京审计大学,历任审计系教师、政府审计学院副院长、澄园书院院长、国际学院院长。2009年-2013年及2020年参加联合国审计项目，担任联合国大学、联合国项目事务署、东帝汶维和综合特派团外部审计师。2013年及2020年美国路易斯安那州立大学与英国雷丁大学访问学者。现任南京审计大学社会审计学院院长、教授、硕士生导师，南京市鼓楼区人大常委，苏盟省监督委员会委员，民盟南审副主委，兼任复星联合健康保险股份有限公司、山东祥生新材料科技股份有限公司独立董事。

王素梅女士未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-055

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于公司章程发生修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）已完成了公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予限制性股票的登记工作，公司股本总额由34,432.384万股增加至34,512.384万股，现拟对公司章程相关条款进行变更并办理工商变更登记手续。2023年12月21日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注册资本变更并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，公司已于2023年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票的登记工作，公司股本总额由34,432.384万股增加至34,512.384万股。因此，公司拟将《公司章程》的注册资本修改为34,512.384万元并办理工商变更登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

由于本次激励计划导致的公司注册资本增加并修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记等事项已获公司2022年第三次临时股东大会授权，上述变更事项将由董事会办理，无需提交股东大会审议。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修改后形成的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2023年12月22日

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