凤凰光学股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-030

凤凰光学股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月21日在浙江省杭州市公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开凤凰光学股份有限公司第九届董事会第一次会议，会议应参加表决董事7人，其中现场参加会议董事6人，通讯表决董事1人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司董事会认真审议，会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案

会议选举陈宗年先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

陈宗年董事长简历详见2023年12月5日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了关于选举公司董事会各专门委员会人选的议案

由于公司董事会换届选举，根据《公司董事会各专门委员会实施细则》规定和公司第九届董事会的人员构成以及各位董事的专业特长，公司董事会各专门委员会的成员如下：

战 略 委 员 会：陈宗年（主任委员）、郭 斌、范 文

提 名 委 员 会：郭 斌（主任委员）、刘国城、王 俊

审 计 委 员 会：刘国城（主任委员）、蒋 云、徐立兴

薪酬与考核委员会：蒋 云（主任委员）、郭 斌、王 俊

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事长提名，会议同意聘任缪建新先生为公司常务副总经理（代行总经理职责），任期三年。

经代行总经理职责的常务副总经理提名，聘任范文先生、谢会超先生、杨超先生、舒智勇先生为公司副总经理，任期三年。

经代行总经理职责的常务副总经理提名，聘任舒智勇先生为公司财务负责人，任期三年。

经董事长提名，聘任谢会超先生为公司董事会秘书，任期三年。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。（上述高级管理人员简历见附后）

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2023年修订）相关规定，经公司董事长、常务副总经理提名，公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为范文先生、谢会超先生、杨超先生、舒智勇先生具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交第九届董事会第一次会议审议。

公司董事会审计委员会对拟聘任舒智勇先生为财务负责人进行任职资格审核后，认为舒智勇先生具备履行职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交第九届董事会第一次会议审议。

4、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

会议同意聘任吴明芳女士为公司证券事务代表，任期三年，个人简历附后。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议《凤凰光学独立董事制度（2023年修订）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学股份有限公司独立董事制度（2023年修订）》。该议案董事会通过后生效。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议《凤凰光学战略委员会实施细则（2023年修订）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学战略委员会实施细则（2023年修订）》。该议案董事会通过后生效。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议《凤凰光学提名委员会实施细则（2023年修订）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学提名委员会实施细则（2023年修订）》。该议案董事会通过后生效。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议《凤凰光学薪酬与考核委员会实施细则（2023年修订）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学薪酬与考核委员会实施细则（2023年修订）》。该议案董事会通过后生效。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议《凤凰光学审计委员会实施细则（2023年修订）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学审计委员会实施细则（2023年修订）》。该议案董事会通过后生效。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议《凤凰光学独立董事专门会议工作制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学独立董事专门会议工作制度》。该议案董事会通过后生效。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023年12月22日

后附：个人简历

缪建新先生：1964年出生，大学本科，工程师，曾任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长，凤凰光学股份有限公司董事、副总经理，凤凰光学（广东）有限公司董事长，凤凰光学（上海）有限公司董事长，江西凤凰富士能光学有限公司董事长等职。2015年8月至2016年12月任凤凰光学股份有限公司总经理；2016年12月至2019年12月任凤凰光学股份有限公司董事、常务总经理。2019年12月至今任本公司副总裁。

谢会超先生：1982年出生，汉族，无党派人士，硕士研究生学历，工程师。2013年3月至2015年11月任中电海康（五十二所）战略发展部战略主管；2015年12月至2018年09月任中电海康综合运营部主任助理、副主任；2018年09月至2019年12月任中电海康战略与规划部副总经理；2018年10月至2019年12月兼任浙江意博高科技术有限公司副总经理；2020年01月至今任凤凰光学股份有限公司战略发展部总监；2020年9月至今任本公司董事会秘书。

杨超先生：1987年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，信息系统项目管理师（高级），2012年4月至2018年9月任中电海康集团研究院研发工程师，2018年9月至2021年7月任中电海康集团有限公司团委书记，2021年7月至今历任中电海康集团创新赋能中台党总支副书记（主持工作）、党总支书记，2023年1月至今兼任浙江意博高科技术有限公司董事。

舒智勇先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级会计师。历任浙江海康科技有限公司会计、财务部副经理、财务部经理、总经理助理，现任浙江海康科技有限公司副总经理。

吴明芳女士：1975年出生，大学本科，高级经济师，曾任凤凰光学股份有限公司董事会办公室主任干事、副主任，上海光盛投资有限公司董事会秘书，2006年3月至今任凤凰光学股份有限公司证券事务代表，2012年4月至今任凤凰光学股份有限公司董事会办公室主任，2023年1月至今兼任上饶农商银行股份有限公司独立董事。

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-031

凤凰光学股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年12月21日在浙江省杭州市公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议由熊诗雄先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致同意选举熊诗雄先生为公司第九届监事会主席，任期三年。熊诗雄先生简历详见2023年12月5日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司第八届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023一025）。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会

2023年12月22日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-032

凤凰光学股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20日召开 2023

年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会非独立董事、独立董事以及第九届监事会非职工代表监事，并于公司 2023 年 12 月 4 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届董事会及监事会，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

目前《公司章程》规定董事会成员为9人，前期已选出7人，非独立董事候选人刘锐先生因个人原因不再参与公司非独立董事选举、王晓雄先生因工作调整不再参与公司非独立董事选举。后续公司将根据《公司法》及《公司章程》规定尽快提议召开股东大会，进行董事补选工作。

2023 年 12 月 21 日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2023 年 12 月 20 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举产生第九届董事会成员，具体如下：

1、选举陈宗年先生、徐立兴先生、范文先生、王俊先生为公司第九届董事会非独立董事；

2、选举郭斌先生、刘国城先生、蒋云先生为第九届董事会独立董事。

本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第九

届董事会，第九届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第九届董事会董事简历详见公司于 2023 年 12月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-024）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2023 年 12 月 21 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会各专门委员会人选的议案》，全体董事一致同意选举 陈宗年先生担任公司第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；并选举产生第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及召集人，具体构成如下：

战 略 委 员 会：陈宗年（主任委员）、郭斌、范文

提 名 委 员 会：郭 斌（主任委员）、刘国城、王俊

审 计 委 员 会：刘国城（主任委员）、蒋云、徐立兴

薪酬与考核委员会：蒋 云（主任委员）、郭斌、王俊

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数， 并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人刘国城先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第九届董事会各专门委员会委员的任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、 监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2023 年 12 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投

票制方式选举熊诗雄先生、郑高洁女士为第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事闻潮华先生共同组成公司第九届监事会，第九届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第九届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2023 年 12月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于第八届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-025）；公司职工代表监事简历详见公司于 2023 年 12 月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-027）。

（二）监事会主席选举情况

2023 年 12 月 21 日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举熊诗雄担任公司第九届监事会主席，任期自第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

三、 高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2023 年 12 月 21 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，

同意聘任缪建新先生为公司常务副总经理（代行总经理职责），聘任范文先生、谢会超先生、杨超先生、舒智勇先生为公司副总经理，聘任舒智勇先生为公司财务负责人，聘任谢会超先生为公司董事会秘书，聘任吴明芳女士为公司证券事务代表，任期均自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。缪建新先生、范文先生、谢会超先生、杨超先生、舒智勇先生、吴明芳女士简历详见同日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合

《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所主板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书谢会超先生、证券事务代表吴明芳女士均已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，证券事务代表将协助董事会秘书履行各项职责。

董事会审计委员会同意聘任舒智勇先生为财务负责人，认为其具备履行职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格审核通过，认为均具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格， 一致同意提交第九届董事会第一次会议审议。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0793-8259547

电子邮箱：600071@phenixoptics.com.cn

联系地址：江西省上饶市凤凰西大道197号公司董事会办公室

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日

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