三达膜环境技术股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-055

三达膜环境技术股份有限公司

关于修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月施行）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023年8月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2023年8月修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

一、《公司章程》部分条款的修订情况

■

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款内容不变，因新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

二、其它事项说明

本次修订《公司章程》的事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，修订版《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，原《公司章程》自修订版《公司章程》生效之日起废止。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层向工商登记机关申请办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《三达膜环境技术股份有限公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023年12月22日

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-057

三达膜环境技术股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2023年12月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月8日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

公司监事会认为：公司本次关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的事项符合公司实际业务发展的需要及募集资金管理相关规定，有助于提升募集资金使用效率，不会改变募集资金用途，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司监事会认为：公司本次修订《监事会议事规则》是根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况进行的，有助于公司进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构。因此，监事会一致同意公司本次关于修订《监事会议事规则》的事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2023年12月22日

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-056

三达膜环境技术股份有限公司

关于制订、修订公司部分治理制度

并调整审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了各项关于修订或制订公司部分治理制度及关于调整审计委员会成员的议案。具体情况如下：

一、关于制订、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月施行）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023年8月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2023年8月修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票实施细则》，同时新制订了《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》。

上述修订及新制订公司部分治理制度的事项已经公司第四届董事会第二十六次会议或第四届监事会第二十二次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票实施细则》《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后生效实施，其余四个董事会下设委员会的议事规则经董事会审议通过之日起方可生效实施。

上述修订后及新制订的公司治理制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

二、关于调整董事会审计委员会成员的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月施行）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023年8月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2023年8月修订）等相关规定，要求董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，因此公司董事会决定对审计委员会成员进行调整。该事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体调整前后情况如下：

调整前：屈中标(会计专业独立董事、主任委员)

张盛利（独立董事）

CHEN NI（董事长、副总经理）

调整后：屈中标(会计专业独立董事、主任委员)

张盛利（独立董事）

LAN YIHONG（非独立董事）

调整后的董事会审计委员会委员任期期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023年12月22日

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-058

三达膜环境技术股份有限公司

关于召开2024年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年1月18日 14 点30分

召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月18日

至2024年1月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2023年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年1月17日9:00-11:30，13:00-16:00

（二）登记地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层。联系电话：0592-6778016，传真：0592-6778156。

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