湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：临2023-034

湖南郴电国际发展股份有限公司

第六届董事会第二十八次（临时）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议通知及会议材料于2023年9月22日以书面及通讯的形式送达公司各位董事，于2023年9月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查，董事会同意提名周浪波（简历附后）为第六届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期与公司第六届董事会任期一致。周浪波先生当选后将接任陈景善女士任期届满所辞去的公司第六届董事会战略委员会委员职务和提名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。

周浪波先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于全资子公司控股设立合资公司并投资宜章县光伏开发建设项目的议案》

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

上述第一项议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023年9月27日

周浪波先生简历

周浪波，男，汉族，1971年10月出生，会计学硕士、管理学博士，中南大学商学院副教授，注册会计师，中南大学商学院高层管理教育（EDP）中心主任，中南大学PPP研究中心、湖南省中小企业研究中心研究员。现担任湖南邵东农村商业银行股份有限公司独立董事、深桑达实业股份有限公司（000032.SZ）独立董事、财信证券股份有限公司独立董事。

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2023-035

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于全资子公司控股设立合资公司并投资

宜章县光伏开发建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 合资公司的名称：湖南郴宜新能源有限公司（暂定名）

● 投资金额：24600万元

● 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项

一、本次投资概述

随着郴州市新能源产业的发展，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司（以下简称“郴电新能源”）大力开拓新能源业务，创新能源开发利用模式，加快构建适应新能源的新型电力系统，为实现自身业务增长需要，拟联合业内具有优质资源的公司，在郴州宜章县开发建设光伏项目，由郴电新能源与宜章中宜建设投资有限公司（以下简称“中宜投资”）共同投资设立湖南郴宜新能源有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本2000万元（具体以双方签订的项目合作协议为准），其中郴电新能源持股51%，中宜投资持股49%。项目总投资资金约2.46亿元，由合资公司在建设期内通过企业自筹等方式取得。

本次对外投资事项已于2023年9月26日经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。

二、投资方的基本情况

（一）宜章中宜建设投资有限公司

1.法定代表人：谭烈斌

2.注册资本：人民币20000万元整

3.成立日期：2020年10月12日

4.注册地址：湖南省郴州市宜章县玉溪镇宜章大道宜投集团（和一酒店旁）

5.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6.主要经营业务：以自有资产进行公路交通、教育、卫生、农业产业化项目的投资与建设；政府授权范围内的土地一级市场开发和经营；城市基础设施、配套项目的投资和建设；交通基础设施建设；水利基础设施建设；产业园区基础设施建设；安居工程建设；装饰工程施工；土地整治（包括农村建设用地复垦）；农贸市场的开发、建设、管理及服务；实业投资等相关业务。

7.股东信息：

①股东名称：宜章县兴宜建设投资有限责任公司

②持股比例：100%

③经营范围：投资城镇、农村基础设施建设、土地开发整理及经营；房地产开发经营；以自有资产进行公路交通、教育、卫生、农业产业化项目的投资与建设；政府授权的国有资产经营管理；环境污染防治。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.与公司的关系：无关联关系。

9.财务情况：截止2022年12月31日，经审计，该公司总资产为19.48亿元；净资产为11 .75亿元；2022 年度营业收入为0万元，净利润为-4.05万元（未经审计）。

（二）湖南郴电新能源发展有限公司

1.法定代表人：张敦操

2.注册资本：人民币5000万元整

3.注册地址：湖南省郴州市北湖区青年大道民生路口万国大厦第六层601室

4.公司类型：有限责任公司

5.主要经营业务：新能源电动汽车充电站、充电桩的规划设计，建设、运营、维护及电池充换电服务；光伏、风力、生物质能发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；新能源及合同能源管理技术推广服务技术咨询等。

6.与公司的关系：本公司全资子公司。

7.财务情况：截止2022年12月31日，经审计，总资产为0.1966亿元；净资产为0.1223亿元；2022年度营业收入为216.99万元，净利润为-197.61万元。

三、拟投资公司基本情况

1.公司名称：湖南郴宜新能源有限公司（暂定名）

2.注册地址：宜章县区域内（暂定名）

3.注册资本：人民币2000万元

4.公司类型：有限责任公司

5.出资方式：现金出资

6.资金来源和股权结构：资金来源为合资公司自筹，湖南郴电新能源发展有限公司持股51%，宜章中宜建设投资有限公司持股49%。

7.拟经营范围（暂定）：新能源电动汽车充电站、充电桩的规划设计、建设、运营、维护及电池充换电服务；光伏、风力、生物质能发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；新能源及合同能源管理技术推广服务技术咨询。（以公司登记机关核准为准）

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四、本次投资拟签署协议的主要内容

甲方：宜章中宜建设投资有限公司

乙方：湖南郴电新能源发展有限公司

1、双方经协商一致，拟在宜章县共同设立项目公司，由项目公司承担本协议合作内容的开发事项，项目公司初定注册资本2000万元，双方均以现金出资，股份比例如下：甲方占股49%，乙方占股51%。

2、项目公司按《公司法》规范运作，并按要求设立股东会、董事会、监事会，其中：董事会由5名董事组成，由甲方推荐2名成员，乙方推荐3名成员（其中1名为职工董事），董事长一名（法定代表人）从乙方推荐的董事人选中产生；监事会由3名组成，甲方推荐2名（其中1名为职工监事）、乙方推荐1名，监事会主席从甲方推荐的监事人选中产生；设总经理一名由甲方推荐，设财务总监一名由乙方推荐，设出纳一名由甲方委派。上述董事、监事、总经理、财务总监均按公司章程约定的相关程序产生，并依照《公司法》和项目公司章程规定行使权利和履行相应义务。

3、项目公司运营管理实行同股同权、同股同利，即：双方依法按实际出资金额比例承担责任、义务和享有相应权益。

4、双方的股权，原则上不得转让，如果因招商引资、产业发展需要或不可抗力确须转让股权的，必须征得股东会全体股东一致同意方可转让，转让后的受让方不得影响现有股东持有的股权收益；项目公司股东股权转让，在同等条件下现有股东享有优先购买权。其他股权转让及收购事宜遵照《公司法》等法律规定执行。

5、项目资本金由双方按股权比例出资，其余项目建设资金由乙方负责以项目公司名义通过银行、资本市场或其它金融机构贷款等方式筹措，并由双方按股权比例为项目融资提供担保。

6、本项目碳减排收益、绿证收益及政府补贴归项目公司享有。

7、双方应严格按照本协议履行各方职责，避免违反本协议约定行为的发生，达到互利双赢的目标，其中任何一方未按本协议的约定履行义务，造成另一方损失的，应承担相应的赔偿责任。对于合作过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商方式解决，协商不成时，双方均可向郴州仲裁委员会提请仲裁。

五、本次合作投资对上市公司的影响

经过财务分析，项目具有良好的盈利能力。符合公司发展战略和投资方向，可增加郴电国际电源供应降低外购电成本，夯实地方电网基础，构建坚强的地方电网体系。

宜章县光伏开发建设项目符合国家相关战略规划及政策，具有良好的市场前景，本项目的建设内容及规模符合相关规划要求，建设规模适当，拉动区域经济发展效果明显。

六、风险提示

本次对外投资事项所涉的双方尚未签订合资协议，具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准；合资公司尚未完成工商注册登记。本次投资过程中可能存在市场和运营管理等因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023年9月27日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2023-036

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月19日 14点 30分

召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月19日

至2023年10月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2023年9月26日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了上述议案，详情请见公司于2023年9月27日在上证所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》。公司将在本次股东大会召开前，在上证所网站登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1302室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

2、登记时间：2023年10月18日上午9：00时--下午17：00时。

3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1302室本公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件一。

3、会议联系方式：

联系电话：0735-2339232

传真：0735-2339206

邮编：423000

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司

董事会

2023年9月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南郴电国际发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月19日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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