股票代码:600798 股票简称:宁波海运(2.900, -0.02, -0.68%) 编号:临2023-027
宁波海运股份有限公司
第九届监事会第七次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第九届监事会第七次临时会议通知于2023年9月21日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2023年9月26日在公司会议室召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由监事包凌霞女士主持,经与会监事认真审议和记名投票表决,形成如下决议:
以5票同意、0票反对、0票弃权,选举王静毅先生为宁波海运股份有限公司第九届监事会主席。
特此公告。
宁波海运股份有限公司监事会
2023年9月27日
证券代码:600798 证券简称:宁波海运 公告编号:2023-026
宁波海运股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年9月26日
(二)股东大会召开的地点:宁波市江北区北岸财富中心1幢 八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长董军先生主持,会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人,出席10人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:关于增补王静毅先生为公司第九届监事会监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江和义观达律师事务所
律师:陈明和肖玥
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2023年9月27日
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2、收到警示函:戈碧迦(bj835438)、华英证券、广发证券(sz000776)、杭州园林(sz300649)、绿亨科技(bj870866)、博迁新材(sh605376)、ST元成(sh603388)、多利科技(sz001311)、九安医疗(sz002432)、ST宇顺(sz002289)等;3、行政监管、通报批评:华扬联众(sh603825)、返利科技(sh600228)、菲林格尔(sh603226)、ST步森(sz002569)、天微电子(sh688511)、先达股份(sh603086)、汇宇制药(sh688553)、ST元成(sh603388)、多利科技(sz001311)、沐邦高科(sh603398)等; -
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退市新规 超百家收到退市风险(名单)2025年退市已经开始实施,目前已经有超过百家个股收到了警示函,或者公布有退市风险,所以,读懂退市新规是立于股市的必备技能,现解读如下:一、财务类退市指标 1、沪深主板:公司连续两年营业收入低于3亿元,且亏损,将被实施退市风险警示。若第三年仍未达到3亿元,则直接退市。连续两年净利润为负值的公司将面临退市风险。净资产连续两年为负值的公司将被强制退市。 2、科创板和创业板:保持原有的退市标准,即净利润亏损且营收不足1亿元。一年内财务造假金额达到2亿,或两年内累计超过3亿,公司将直接被强制退市。若连续三年出现财务造假,无论金额大小,都将被强制退市。 二、交易类退市指标 1、总市值: 主板:公司总市值连续20个交易日低于5亿元,存在市值退市风险。若实际低于3亿元,则触发退市。 科创板、创业板及北交所:公司总市值连续20个交易日每日收盘市值低于3亿元,将被退市。 股价:股票连续20个交易日的每日收盘价低于面值(通常为1元),将被退市。 三、规范类退市指标 1、信息披露违规:若公司存在重大信息披露违规行为,可能导致退市。 2、公司治理问题:包括公司治理结构不健全、内控存在重大缺陷等问题,也可能致使公司退市。3、其他违法行为:如重大环境违法、重大安全事故以及欺诈发行、涉及国家安全等领域的重大违法行为,也可能导致公司退市。上周已经有超过百家个股收到行政处罚、监管函、警示函、公司退市风险等,具体如下:1、被立案调查:思科瑞(sh688053)、*ST中程(sz300208)、清水源(sz300437)、新开源(sz300109)、*ST普利(sz300630)、ST英飞拓(sz002528)等; -
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