中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知_新浪财经

证券代码：605305 证券简称：中际联合公告编号：2023-073

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于召开2023年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月18日 14点30分

召开地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月18日

至2023年10月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件；

5、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“中际联合（北京）科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年10月16日12：00前

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：刘亚锋

电话：010-69598980 传真：010-69598980

地址：北京经济技术开发区同济南路11号

邮编：100176

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

附件1：授权委托书

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

中际联合（北京）科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月18日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人证件号：受托人证件号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605305 证券简称：中际联合公告编号：2023-072

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信

暨为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人民币3,000.00万元；截至本公告披露日，公司对中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）的担保余额为2,775.19万元（含本次）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司生产经营及业务发展的需要，中际天津拟向北京银行股份有限公司现代城支行申请综合授信3,000.00万元，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）为上述授信提供担保，担保金额为最高额度为人民币3,000.00万元，担保方式为连带责任保证，本次担保主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证等业务，具体业务、担保期限及金额最终以银行批复为准。本次公司为中际天津提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于满足中际天津经营发展的需要。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年9月26日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，同意公司为中际天津提供担保，该议案无需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

1、公司名称：中际联合（天津）科技有限公司

2、统一社会信用代码：91120222MA06M17Y8L

3、成立日期：2016年2月23日

4、注册地址：天津市武清开发区翠源道8号

5、法定代表人：马东升

6、注册资本：7,500万元人民币

7、经营范围：一般项目：风力发电技术服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；物料搬运装备制造；建筑工程用机械制造；特种劳动防护用品生产；安防设备制造；安全、消防用金属制品制造；机械设备销售；物料搬运装备销售；建筑工程用机械销售；特种劳动防护用品销售；安防设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；电子产品销售；消防器材销售；机械设备研发；通用设备修理；电气设备修理；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、与本公司关系：被担保人系公司的全资子公司

9、被担保人最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

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三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保事项、金额及期限将由公司及中际天津与北京银行股份有限公司现代城支行协定签署，最终实际担保总额及担保期限以子公司实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司为全资子公司中际天津提供担保，主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证等业务。有助于满足中际天津经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2023年9月26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，本次公司为中际天津提供担保风险可控，有助于满足中际天津经营发展的需求。

公司独立董事认为：本次公司为子公司提供担保，有助于满足公司经营发展的需要，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保），公司对子公司的担保总额为17,000.00万元（含本次担保），占公司2022年度经审计净资产的比例为7.86%，公司无任何逾期对外担保。

七、其他

本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。敬请投资者关注风险。

八、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日

证券代码：605305 证券简称：中际联合公告编号：2023-071

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于变更部分募投项目

并向全资子公司提供借款

以实施募投项目的公告

重要内容提示：

● 原募投项目名称：“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”及“全国营销及售后服务网络建设项目”

● 变更后的募投项目名称：“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）”

● 计划总投资金额：项目总投资32,500.00万元，其中使用募集资金投资金额12,922.88万元

● 变更募集资金投向的金额：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将截至2023年9月15日“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”节余募集资金7,177.54万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金5,745.34万元，合计12,922.88万元全部变更用于投资建设“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）”

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目建设期预计为3年，完工投产后可正常产生收益

● 新募投项目实施主体为公司全资子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”），公司拟通过向中际装备提供借款的形式实施新募投项目

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号），公司实际发行人民币普通股2,750万股，每股面值1元，实际发行价格人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为969,340,566.25元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具的《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司已与保荐人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）原募集资金投资项目的基本情况

截至2023年9月15日，公司募集资金项目使用情况如下：

单位：万元

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注：美洲营销及售后服务网络建设项目募集资金实际投入金额大于拟投资额，系募集资金产生的汇率变动所致；补充流动资金实际投入金额大于拟投资额，系募集资金产生的利息收入所致。

（三）拟变更募集资金投资项目情况

为提高募集资金的使用效率，公司于2023年9月26日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”结项后节余募集资金7,177.54万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金5,745.34万元，合计12,922.88万元投入“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）”，不足部分以公司自有资金投入。公司本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、年产5万台高空作业安全设备项目（一期）

“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”实施主体为公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”），建设期为3年，拟投资17,484.26万元，其中土地购置费1,033.65万元、场地投资9,345.42万元、设备投资3,904.67万元、预备费650.00万元、铺底流动资金2,550.52万元。该项目围绕公司高空安全作业设备生产所需，由中际天津在天津市武清开发区购置土地，建设厂房及附属设施，增加生产设备、运输设备、环保设备、办公设备和办公软件，扩大公司生产规模，提高产品质量和生产效率。

截至2022年12月31日，“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”达到预定可使用状态并已投产，实际投资10,753.31万元，公司予以结项。

公司“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”项目募集资金节余原因如下：（1）该项目原计划将部分外协加工环节转为购置设备自主加工的方式，受市场需求变化以及原材料大幅上涨的影响，公司及时调整业务规划，仅将小部分外协加工环节转为自主加工，从而公司在加工环节所需的设备购置、场地装修、附属设施建设等方面减少了资金投入；（2）公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、合理、节约、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；（3）为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。

“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”结项相关内容请详见公司于2023年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2023-006）。

截至2023年9月15日，“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”项目节余募集资金合计7,177.54万元，具体情况如下：

单位：万元

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2、全国营销及售后服务网络建设项目

“全国营销及售后服务网络建设项目”实施主体为公司，建设期为3年，拟投资9,800万元，其中场地投资3,499.39万元、办公设备投资117.81万元、售后服务检查设备902.00万元、销售人员工资及培训费3,613.50万元，营销信息系统497.30万元、广告及宣传费1,170.00万元。该项目计划以公司总部（北京）为中心，在北京、乌鲁木齐、包头、酒泉、张家口等十二个城市投资建设具有营销、售后服务和产品展示功能的营销及售后服务网点，组成覆盖我国主要风力发电区域的营销及售后服务网络。

“全国营销及售后服务网络建设项目”项目募集资金节余原因如下：（1）该项目原计划以北京为中心，在乌鲁木齐、包头、酒泉、张家口等十二个城市购买或租赁办公场地、仓储场地并建设营销及服务展厅，在后期实施过程中，一方面受项目期内大环境及相关突发公共事件影响，相关办公、仓储场地的购买等工作无法实现，公司及时调整方案通过加强线上沟通，带客户去项目现场实地考察体验等方式来达到营销及宣传推广的目的，取得了较好的效果，同时节省了相应的资金；（2）受项目实施期间市场环境变化，相应的营销费用（如展会费用、技术研讨会费用等）及人员培训费用等也减少了投入，节省了相应的资金；（3）由于调整了在全国12个城市建立营销及服务网点的计划，相关营销信息系统的建设费用也相应节省；（4）为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。

根据企业经营实际情况及市场状况，短期内目前的营销及售后服务模式可以满足业务需求，因此拟终止该项目的实施。下一步，公司将建设以总部为中心，加强品牌营销体系建设，提升品牌知名度和影响力，通过品牌优势的构建进一步拓宽了企业护城河，持续巩固了市场领先地位。同时计划加大产品研发生产投入，进一步丰富公司产品种类、拓展公司产品应用领域，通过提升研发创新能力和产品质量提高公司核心竞争力，保证公司的可持续发展。

截至2023年9月15日，“全国营销及售后服务网络建设项目”项目剩余募集资金合计5,745.34万元，具体情况如下：

单位：万元

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（二）变更的具体原因

公司于2022年7月29日通过竞价的方式取得位于北京经济技术开发区73号街区73M1工业用地土地使用权，以及坐落于北京经济技术开发区同济南路11号的房屋所有权。为满足公司扩建或新项目建设经营发展需要，公司在上述地址投资成立全资子公司中际装备。具体内容详见公司于2022年11月10日及2022年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-061）及《中际联合（北京）科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2022-063）。

公司拟将上述位于北京经济技术开发区建设用地土地使用权、地上房屋所有权，以及现有工业升降设备业务所涉及的相关资产、债务、人员、权利及义务等全部划转至全资子公司中际装备。具体内容详见公司于2023年4月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2023-016）。截至本公告披露日，本次划转资产事项尚未完成，公司正在积极办理相关手续，并根据划转资产进展及时披露相应的进展情况。

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”节余募集资金7,177.54万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金5,745.34万元，合计12,922.88万元全部用于投资“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）”，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。

三、新增募集资金投资项目的具体情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）”

2、实施主体：中际联合（北京）装备制造有限公司

3、实施地点：北京经济技术开发区73号街区73M1地块（北京市经济技术开发区同济南路11号院）

4、建设周期：本项目建设周期拟定为3年

5、建设内容：

本项目将利用现有厂房升级改造，增加研发设备、检测设备、生产设备、运输设备、办公设备等，扩大公司生产规模，提高产品质量和生产效率，同时积极引进高素质技术人才、管理人才，在公司自主创新能力和研发能力方面持续提升，不断保持和扩大公司在技术研发及产品创新方面的优势，积极参与全球化的市场竞争，不断满足国内外高端客户的产品需求，为行业提供具有竞争优势的产品，使公司高空安全作业设备在更多的细分市场应用中占据主动。

项目建设期拟定3年，拟建设CAS自动提升系统（提升机、爬塔机）、BMU（建筑悬吊平台）、PPE（个人防护用品）产品等三大类产品的生产线。其中：CAS自动提升系统生产线生产提升机、爬塔机等产品；BMU建筑维护系统生产线生产建筑悬吊平台、吊机等产品；PPE个人防护用品生产线生产智能安全帽、安全带、缓降器等产品。

项目的建设，将进一步丰富公司产品种类、拓展公司产品应用领域，为实现公司对下游客户的精准化服务奠定重要的产品创新和研发基础，进一步提高公司在全球市场的竞争力，增强公司的可持续发展能力。

（二）项目投资计划

项目总投资32,500.00万元，其中固定资产投资23,000.00万元（包括不动产购置费、改造工程费用及设备购置等），研发费用7,000.00万元，预备费用230.00万元，铺底流动资金2,270.00万元；拟使用募集资金12,922.88万元，不足部分以公司自有资金投入。具体如下：

项目投资估算明细表

单位：万元

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（三）项目可行性分析

1、项目建设符合行业发展趋势

国家始终重视高空作业安全及应急救援管理工作，同时大力支持新能源产业及智能制造领域的技术创新。该项目建设不仅符合国家推动新能源行业发展，培育和壮大安全应急产业的国家战略，相关智能制造技术还可覆盖上游多个制造环节并引领相关领域技术及行业发展。该项目的落地能够进一步实现新能源及部分应急安全装备产业技术的转型及突破，符合国家新能源产业环保、高效、可持续的发展趋势，有助于持续推进我国高空安全作业领域智能制造的快速进步。

2、项目新增产能市场前景广阔

随着社会进步和技术发展，能源领域、建筑领域以及其他工业领域，对高空作业设备的需求越来越多，而保障高空作业人员的安全至关重要。公司生产的高空作业设备及安全防护产品，不仅可以应用在风力发电、电力及通讯铁塔领域，在建筑施工、桥梁、石油井架作业以及海上钻井平台作业的应用也十分广泛。此外，越来越多的高层建筑以及突发应急事件的人员救援，也对相关产品产生更多需求。公司产品既可以减少高空作业人员攀登时的危险系数，避免在攀登时出现意外坠落或受伤问题，又可以减少高空作业人员的工作量，同时还可以在紧急情况下用作人员救援和安全撤离设备。该项目产品在能源行业、建筑行业、工业设施以及应急安全及救援装备等各个领域的发展都具有十分重要的意义。

3、项目建设符合公司发展战略

根据公司的发展规划，公司计划在持续做好目前风力发电领域业务的同时，积极拓展工业及建筑升降设备、智能安全防护产品及应急救援装备领域业务，以实现公司的可持续发展。新项目建设通过进一步扩大高空安全作业设备的研发投入以及提高安全防护产品、应急救援产品的研发能力和技术储备，能够进一步巩固和增强公司综合竞争力，为公司业绩持续增长提供动力。

4、项目建设能够优化产品结构

本项目CAS自动提升系统（提升机、爬塔机）、BMU（建筑悬吊平台）、PPE（个人防护用品）的研发及生产紧跟行业发展趋势，能够有效满足客户需求。对现有厂房改造，建设CAS自动提升系统（提升机、爬塔机）、BMU（建筑悬吊平台）、PPE（个人防护用品）产品生产线，同时配置必要的研发、测试、中试和生产辅助设备，提高公司的软硬件研发实力，项目以市场需求为导向，密切关注高空安全作业设备市场的未来发展动向。同时，公司将积极保持与下游客户的密切交流，以积累的丰富行业经验和对客户需求的深刻理解，持续研发投入，优化产品结构，不断推出技术领先、具有优势的新产品，为公司股东获取更多的投资回报。

（四）项目经济效益分析

本项目将立足北京经开区良好的区位优势和科技人才聚集优势，通过吸引高素质的科技人才，开发出适应市场的更具性价比、实用性和智能化的新产品，产品将以国内和国际两大市场共同发力，争取未来将更多的产品出口到美国、欧洲、东南亚等国际市场，在国内国际市场共同发力和作用下，预计整体项目达产年度（至2027年）可实现营业收入86,675.00万元。以上数据系根据目前的市场价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对本项目的业绩承诺。公司在扩大生产产值、提升营收水平的同时，也将为区域经济建设及发展水平提升做出积极贡献。

（五）项目相关审批及备案情况

本项目已在北京经济技术开发区行政审批局完成备案，并取得北京经济技术开发区企业投资项目备案证明（京技审项（备）[2023]205号），项目名称：中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目），项目代码：2023 17005 3523 03520。

四、新项目市场前景和风险提示

（一）新项目市场前景

随着高空安全作业设备技术发展、行业趋势的演变以及高空安全工程服务需求的深化，我国高空安全作业设备技术发展和更新速度加快，行业技术不断更新换代，智能化、集成化、定制化已成为行业高端用户的基本需求。下游应用的多样化和差异化也要求服务商所提供的解决方案具有很强的灵活性和快捷性。公司新项目自动提升系统、建筑悬吊平台、个人安全防护用品的核心技术（如CAS产品的伺服控制技术、自复位防坠器、低速手动下降、零背隙滚轮齿条传动）均为自主设计和生产并获得知识产权保护，掌握其核心技术及关键生产制造工艺。相关技术可覆盖上游多个制造环节并引领相关领域制造业发展趋势，该项目的落地将有助于持续推进我国高空作业领域智能制造的快速发展，集聚区域高端智能制造产业群。

（二）项目风险及控制措施

1、产品质量风险及控制措施

本项目所研发生产的CAS自动提升系统（提升机、爬塔机）、BMU（建筑悬吊平台）、PPE（个人防护用品）产品主要用于作业人员的高空作业，直接关系到客户的生产安全和作业人员的人身安全。公司产品经客户验收合格后通常设有一定的质保期，在质保期内公司提供年度巡检、故障排查及问题解决等服务。截至目前，未发生因公司产品质量问题对客户生产和作业人员安全造成重大威胁或重大不利影响的事件。若公司因生产环节质量控制存在疏漏、安装售后不到位等原因导致产品质量出现问题，可能增加公司售后服务成本；甚至若因产品质量问题出现安全事故，公司可能面临诉讼、索赔，在遭受一定经济损失的同时，公司的声誉和品牌可能受到难以挽回的损害，进而导致公司经营业绩受到重大不利影响。

针对上述风险，公司在研发设计、生产、检测和售后服务等几个重要环节均建立了严格的质量控制体系和售后维护机制，公司产品质量也得到了各行业客户的认可。

2、人力资源风险及控制措施

公司是以技术和创新为核心的高新技术企业，拥有一支稳定、高素质的人才队伍对公司保持持续竞争力至关重要。公司核心技术人员具备较为丰富的行业经验，能够很好地结合行业特点和项目需要研发出具有市场竞争力的专用高空安全作业设备。核心技术人员是公司进行持续产品创新和技术研发的基础，为公司发展做出重要贡献。若出现核心技术人员流失的情况，将对公司的技术研发和持续健康发展带来不利影响。

针对上述风险，公司进一步完善了人才激励机制，加强岗位技能培训，激发和提升人员的业务能力，为其提供更大的发展空间，让核心人才价值得到充分体现。

3、管理风险及控制措施

公司经过多年的经营，已建立了稳定的经营管理体系，但随着公司的资产规模、人员规模、生产销售规模、业务区域等都将迅速扩大，公司的经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂，这对公司的经营管理、内部控制、财务规范等提出更高的要求，如果公司的经营管理水平不能根据公司内外部环境的变化及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

针对此风险，公司建立并拥有一套适合自身发展的现代企业管理体系，使得项目在日常运行过程中能够严格遵照各项管理制度所规定的标准，流程化操作，规范化、制度化进行管理。公司已经培养了一批知识扎实、经验丰富的管理、技术人员，并持续不断地进行人才补充，这些员工对公司产品生产、销售等流程较为熟悉，项目管理风险较小。

五、使用部分募集资金向全资子公司提供借款具体情况

公司变更后的募集资金投资项目“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）”实施主体为公司全资子公司中际装备。为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金对中际装备提供总额不超过人民币12,922.88万元的借款。本次借款为无息借款，期限不超过3年，根据募投项目建设情况可提前偿还或到期续借。董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。

“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）”的实施主体暨借款对象基本情况如下：

■

最近一年又一期，中际装备的主要财务数据如下：

单位：万元

■

六、本次变更募集资金投资项目后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司将设立新项目对应的募集资金专用账户，将本次拟变更的募集资金从原募集资金专户转入新项目对应的募集资金专户中，后续公司将尽快与募集资金开户银行、公司保荐人签订募集资金三方监管协议，并严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，规范使用募集资金。

七、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，是综合考虑公司的实际情况，经过审慎研究后做出的合理安排，有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意公司本次变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展。该议案不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司及其他股东利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合法有效。

监事会一致同意公司本次变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

（三）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，符合公司的发展需要，不存在损害股东利益的情形。该事项已由公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。该事项尚需提交股东大会审议。

综上，保荐人对公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日

证券代码：605305 证券简称：中际联合公告编号：2023-069

中际联合（北京）科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年9月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年9月22日以通讯方式向全体监事发出，经各位监事一致同意，豁免提前五日通知的时限要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资建设中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）的议案》

1.议案内容：

为进一步丰富公司产品种类、拓展公司产品应用领域，公司全资子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）拟投资32,500.00万元建设“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）”，项目建设期拟定3年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于投资建设中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）的公告》。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，公司拟将“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”节余募集资金及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金全部变更用于投资建设“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）”（以下简称“高空装备项目”），不足部分以公司自有资金投入。高空装备项目实施主体为公司全资子公司中际装备，公司拟通过向中际装备提供借款的形式实施高空装备项目。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

鉴于中际装备为高空装备项目的实施主体，为了更好地推进募集资金投资项目建设，规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，提请董事会授权管理层在股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》后，以中际装备的名义开设新的募集资金专项账户，将原“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”、“全国营销及售后服务网络建设项目”募集资金账户的全部剩余募集资金本息余额转存至高空装备项目募集资金专项账户。

同时，提请董事会授权公司管理层办理与设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定开户银行、签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等；并由公司及子公司中际装备、保荐人、银行签署募集资金三方监管协议，对高空装备项目的募集资金进行专户存储、使用和管理。协议签署后，公司将及时履行信息披露义务，公告相关进展情况。

监事会认为：公司拟增设募集资金专用账户并签订募集资金监管协议符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。募集资金专项账户专款专用，能够保障募集资金的使用安全。因此，同意本次增设募集资金专用账户并签订募集资金监管协议事项。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）拟向北京银行股份有限公司现代城支行申请综合授信，公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2023年9月26日

证券代码：605305 证券简称：中际联合公告编号：2023-068

中际联合（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年9月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年9月22日以通讯方式向全体董事发出，经各位董事一致同意，豁免提前五日通知的时限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资建设中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）的议案》

1.议案内容：

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

（四）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

（五）审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于2023年10月18日14:30时，在北京经济技术开发区同济南路11号会议室召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日

证券代码：605305 证券简称：中际联合公告编号：2023-070

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于投资建设中际联合高空装备研发

生产项目一期（经开区73M1地块

改建工程一期建设项目）的公告

重要内容提示：

● 投资标的名称：中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）（以下简称“本项目”）

● 投资金额：32,500.00万元

● 相关风险提示：

1、本项目后期工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，项目推进进度存在一定不确定性。

2、本项目未来受宏观经济环境、行业周期、市场竞争变化等不确定性因素影响，项目存在投资效益不达预期的风险，公司将及时跟踪市场变化，积极防范相关风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）拟投资建设“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）”。本项目将利用现有厂房升级改造，增加研发设备、检测设备、生产设备、运输设备、办公设备等，扩大公司生产规模，提高产品质量和生产效率，同时积极引进高素质技术人才、管理人才，在公司自主创新能力和研发能力方面持续提升，不断保持和扩大公司在技术研发及产品创新方面的优势，积极参与全球化的市场竞争，不断满足国内外高端客户的产品需求，为行业提供具有竞争优势的产品，使公司高空安全作业设备在更多的细分市场应用中占据主动。

项目的建设，将进一步丰富公司产品种类、拓展公司产品应用领域，为实现公司对下游客户的精准化服务奠定重要的产品创新和研发基础，进一步提高公司在全球市场的竞争力，保证公司的可持续发展。

（二）董事会审议情况

2023年9月26日，公司召开第四届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）的议案》，同意投资建设本项目。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

（一）投资方：中际联合（北京）装备制造有限公司

（二）注册地址：北京市北京经济技术开发区同济南路11号5幢3层301(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

（三）法定代表人：马东升

（四）注册资本：5,000万元

（五）公司类型：有限责任公司(法人独资)

（六）经营范围：一般项目：安防设备制造；建筑工程用机械制造；输配电及控制设备制造；物料搬运装备制造；智能家庭消费设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；工业机器人制造；特种劳动防护用品生产；通信设备制造；安防设备销售；建筑工程用机械销售；智能输配电及控制设备销售；物料搬运装备销售；智能家庭消费设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业机器人销售；特种劳动防护用品销售；通信设备销售；机械设备研发；工程管理服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期，中际装备的主要财务数据如下：

单位：万元

■

三、投资标的基本情况

（一）项目名称：中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）

（二）项目建设地点：北京经济技术开发区73号街区73M1地块（北京市经济技术开发区同济南路11号院）

（三）投资估算及资金来源：项目总投资32,500.00万元，其中拟使用募集资金投入12,922.88万元，不足部分以公司自有资金投入。本项目资金来源及使用等具体内容可参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》相关内容。

（四）项目建设周期：建设期拟定3年

（五）盈利能力分析：本项目投资所需资金为分期投入，对公司现有的生产经营不会造成重大影响。预计整体项目达产年度（至2027年）可实现营业收入86,675.00万元。以上数据系根据目前的市场价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对本项目的业绩承诺。

（六）可行性分析：

1、项目建设符合行业发展趋势

2、项目新增产能市场前景广阔

3、项目建设符合公司发展战略

4、项目建设能够优化产品结构

（七）项目相关审批及备案情况

四、对外投资对上市公司的影响

本项目建设能够丰富公司产品种类、拓展公司产品应用领域、实现公司对下游客户的精准化服务奠定重要的产品创新和研发基础，进一步提高公司在全球市场的竞争力，保证公司的可持续发展，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资的风险分析

（一）本项目后期工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，项目推进进度存在一定不确定性。