北京煜邦电力技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-073

债券代码：118039 债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年9月13日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书计松涛出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于选举冯柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案

2.01议案名称：《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.07议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.09议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.10议案名称：《信息披露管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.11议案名称：《防范大股东及其关联方资金占用制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.12议案名称：《股东大会累积投票实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案议案2.00（子议案2.01、2.02、2.03、2.04）为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；议案1、议案2.00（子议案2.01）对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：范朝霞、许佳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023年9月14日

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