股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2023-023
广州广日股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开了第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘伟斌先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
刘伟斌先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识、相关素质和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，能够胜任相关岗位职责的要求。刘伟斌先生简历及联系方式如下：
刘伟斌，男，1985年11月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士学位，中级经济师。历任深圳市英唐智能控制股份有限公司（300131）证券事务专员，公司证券部高级主管、证券部部长助理；现任公司证券部副部长（主持工作）、综合管理部临时负责人，广州松兴电气股份有限公司（836316）第三届监事会主席。
联系地址：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼。
办公电话：020-38371213。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二三年九月十四日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2023-022
广州广日股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2023年9月5日以邮件形式发出第九届董事会第十六次会议通知，会议于2023年9月12日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，现场出席董事4名，董事长周千定先生、董事汪帆先生、董事骆继荣先生、董事苏祖耀先生、独立董事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。受董事长周千定先生的委托，会议由副董事长朱益霞先生代为主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》：
同意调整第九届董事会各专门委员会委员如下：
■
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》：
同意聘任刘伟斌先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
详细内容请见2023年9月14日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-023）。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二三年九月十四日
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