鸿合科技股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-057

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，面对复杂的国内外市场环境，公司积极应对市场变化，不断强化供应链管理，持续优化产品和服务，深入巩固渠道伙伴关系，依托公司核心竞争力不断加速海外市场布局。公司年度经营工作计划和各项经营举措稳步推进，取得良好的业绩增长。

2023年上半年，公司实现营业收入16.21亿元，实现利润总额1.96亿元，归属于上市公司股东的净利润1.43亿元；基本每股收益0.61元。截至2023年6月30日，公司总资产51.22亿元，归属于上市公司股东的所有者权益34.15亿元。

1.创新驱动：突破技术革新，构建全周期业务布局

作为教育信息化领军企业，公司积极响应国家教育数字化建设的号召，构建从幼教、普教到高职教的全周期产品和方案，赋能新时代的教育工作者，加快推进数字化转型和智能升级。

在国家积极推进高等教育和职业教育数字化转型，打造高等教育和职业教育教学新形态的背景下，高职教的发展再迎加速期。报告期内，公司紧抓市场机遇，全力攻关，旗下高职教品牌“鸿合爱课堂”围绕“教、学、管、评、用”打造独树一帜的鸿合“1178”整体架构一一校级一体化智慧教学平台，教学中台，7大管理平台，8大数字教学空间；基于一体化智慧管理平台，鸿合爱课堂构建出涵盖智慧教学、在线学习、录播资源、督导评教、智慧评学、设备集控、班牌信发等应用平台，并深度打造研讨型智慧教室、双屏互动型智慧教室、虚拟仿真实训室等数字教学空间，其中，虚拟仿真实训教室场景，通过VR桌面一体机+教室大屏+投屏套件轻松实现沉浸式体验教学。通过鸿合爱课堂的完备体系，高职教院校可以构建起数字化教学生态闭环，助力教育数字化转型的政策落地与应用升级。发展至今，鸿合爱课堂已在高职教市场取得突破性进展，成功部署了四川大学、西南交通大学、中国民航大学、贵州建设职业技术学院、泰山职业技术学院等多所高职院校，并于报告期内签约四川师范大学，为其创建“川师云学堂”，树立数字化教学的新标杆。

公司普教业务团队始终坚持以用户体验为中心，持续打造创新型产品和服务，助力教育数字化转型和智能升级。2023年上半年，公司依托强大的技术创新能力，开发出更加先进智能、便捷易用的普教教育信息化软硬件产品。硬件产品方面，公司率先推出智能数字绿板、新一代电子班牌、录播智慧屏等创新产品；软件产品方面，公司全新升级鸿合π6软件、鸿合板书精灵软件、多屏互动软件等。随着信创国产化和国产化操作系统市场逐渐成熟，公司于2023年推出基于国产芯片的纯国产化OPS硬件，适配新款智能交互产品，搭配统信UOS系统和麒麟系统，以鸿合π6、展台软件、系统管家等软件产品构成国产化系列解决方案，充分满足当前国产化发展的需要。截至目前，公司以行业领先的技术，创新的产品，服务了全国万余所中小学校，形成良好的发展态势。

在幼教领域，幼教市场教育信息化普及率较低，国家支持扩大普惠性资源供给，新建、改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办园发展以及大幅增加支持学前教育发展资金，幼教的数字化、平台化发展迎来了极大的市场空间。公司抓住幼教领域发展的时机，深度整合行业内生态，持续加大研发投入。报告期内，公司推出高质量的智慧幼儿园信息化管理解决方案，发布新款幼教平板，画面高清、安全护眼，搭配公司视频展台、电子班牌、鸿合幼教教学系统、鸿小萌幼教交互软件、智慧幼儿园管理系统等产品，探索符合“智能化、高效化、数字化”的智慧幼教新生态。同时，公司专注幼教领域课后服务的鸿合优学团队，从“课程、招生、师资、系统、运营”五方面深度赋能广大幼儿园，帮助快速落地高质量的课后素质教育服务。

在教育领域深耕多年，公司积累了丰富的渠道和广泛的客户群体，在业内获得较高的知名度和美誉度。报告期内，公司在全国多个省市召开“2023合作伙伴大会”，与众多合作伙伴分享公司的生态布局与各项举措，加速推进公司从产品到服务的转型，聚力布局教育全周期的业务体系，共同打造互利共赢的市场新格局。

2.服务升级：第二增长曲线添动力，教育服务业务稳步拓展

为助力“双减”政策落地，响应国家对中小学课后服务“全覆盖、上水平”的基本要求，公司以伴教、伴学、伴成长为教育使命，面向K12阶段推出“鸿合三点伴”课后服务业务，获得市场高度认可。目前，“鸿合三点伴”已进行两次重大升级，从初代的“管理平台+课程体系+运营服务”三位一体升级至“管理平台+课程体系+运营服务+教师培训+智能硬件”五位一体的“鸿合三点伴”2.0综合解决方案，再到“鸿合三点伴”3.0区域统筹综合解决方案，采取“A+B”模式，A模式以作业管理、基础托管和素质培养服务于“公共普惠、优质均衡”，B模式以特色课程和专业师资服务于“一校一特、个性发展”。课程方面，“鸿合三点伴”在五育并举的课程体系基础上，积极响应国家科学教育的要求，精心研发并推出《乐博士科学课》新课标双师STEAM课程，旨在帮助学生培养科创能力、科技思维、科学精神等核心素养。

报告期内，“鸿合三点伴”启动2023年“火伴计划”招募活动，从“区域锁定、成本可控和全周期赋能”三个方面为“火伴”持续提供支持，全方位协助“火伴”解决“落地难”问题，真正践行“利用科技助推教育进步，让学生回归课堂主体”的理念。

截至目前，“鸿合三点伴”已与全国百余区县签约，课后服务业务继续稳步发展。

3.外拓新局：持续布局拓展发力，海外业务加速发展

公司智能交互显示产品于2011年开始进入北美市场，多年来，公司在海外持续布局并稳步发展。目前，公司教育信息化交互显示产品是为数不多的在北美、EMEA、APAC三大区域市场中均位于第一梯队的品牌。在海外政府长期计划支持教育市场和学校需求稳定增长的背景下，公司紧抓全球市场机遇，海外事业部继续发挥本土化运营、行业领先的软硬件产品以及产研一体化布局三大核心竞争优势，针对不同市场因地制宜，制定相匹配的市场营销策略，加速开拓北美、欧洲、亚太教育信息化市场。报告期内，公司针对海外市场，继续研发以智能交互平板为核心，配以多种提升教学效率和线上远程教学软件的教学生态系统，同时通过参加欧洲专业视听及系统集成展览会、英国伦敦教育装备展、美国InfoComm视听显示与系统集成展览会等海外大型展会，公司品牌影响力显著提升。2023年上半年，海外业务实现营业收入9.76亿元人民币，占总营业收入的60.21%，营业收入占比持续提升。

4.提质增效：持续推进精益管理，信息化建设日益完善

公司高度重视信息化建设，持续加大信息技术投入，已形成以财务为核心，集物流、资金流、信息流、数据流为共享的信息化体系。报告期内，公司完善并上线PLM、MES、物流仓储管理系统、关务管理系统和法务合同管理系统。其中PLM研发产品管理系统以产品研发设计为核心，打造一体化研发管理平台，全面支撑产品生命周期的各个阶段；MES生产执行系统以生产执行为核心，提高生产现场协同能力，完善全流程质控体系提升产品质量，同时提升设备综合效率；物流仓储管理系统通过与SAP系统和PDA智能手持终端相结合，实现仓储物流管理，提升出入库效率；关务管理系统作为符合海关AEO认证且满足企业内部进出口业务申报及管理的关务系统，全面提升公司关务业务处理与管控效率，打通关务系统与其他信息系统壁垒，实现进出口业务的一体化服务；法务合同管理系统通过建立标准化合同模板，实现智能对比、智能审批和在线协同，提升审批效率，规范流程运作。公司以信息化建设为抓手积极推进精益化管理，深入实施降本增效措施，全面提升公司生产、销售、管理等各个环节运营效益。

5.人才引领：团队建设筑基石，人才激励显潜能

公司坚持以人为本，重视员工的成长与发展，全方位打造有利于人才和团队发展的人才培养体系。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务骨干的工作积极性和创造力，公司于2022年实施了股票期权激励计划，有效地将股东、公司和核心团队的利益绑定。经公司全体员工的尽职履责和共同努力，激励计划第一个行权期的行权条件得以成就，使得员工共享企业发展成果，促进了企业及员工长期稳定共同发展。

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-058

鸿合科技股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“本公司”、“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕839号）核准，本公司公开发行人民币普通股3,431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股，本次发行募集资金总额为179,818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截止2023年6月30日，本公司累计使用金额人民币133,722.14万元（其中：2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元，募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元；2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元；2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元；2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元；2023年半年度直接投入募投项目人民币1,060.39万元，节余募集资金永久性补充流动资金人民币18,798.94万元。）募集资金专户余额为人民币3,429.68万元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款，本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）、北京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2023年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：人民币万元

■

注：为相关募集资金投资项目的实施主体。

三、本报告期募集资金实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2023年6月30日，公司2023年半年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年半年度募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位：鸿合科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

附表2：

募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-059

鸿合科技股份有限公司关于公司及

子公司开展外汇衍生品套期保值

交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.交易目的：近年来，鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务一直保持增长态势，公司及子公司在日常经营过程中涉及到的外币业务规模逐渐扩大。为进一步满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，在保障日常生产经营资金需求，有效控制外汇市场风险的前提下，公司及子公司有必要根据具体情况开展外汇衍生品套期保值交易业务。

2.交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品或产品组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。

3.交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

4.交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,000万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过20,000万美元（含等值外币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

5.已履行的审议程序：公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。本次事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

6.特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品套期保值交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述

1.交易目的：近年来，公司海外业务一直保持增长态势，公司及子公司在日常经营过程中涉及到的外币业务规模逐渐扩大。为进一步满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，在保障日常生产经营资金需求，有效控制外汇市场风险的前提下，公司及子公司有必要根据具体情况开展外汇衍生品套期保值交易业务。

公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，交易业务规模与公司实际业务规模相匹配，不进行投机和套利交易。该投资不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。

2.交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,000万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过20,000万美元（含等值外币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

3.交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

4. 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品或产品组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。

5.交易期限：本次交易额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

6.资金来源：自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。同意公司及子公司根据实际发展需要，继续开展外汇衍生品套期保值交易业务。同时授权公司管理层根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。此事项不构成关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、外汇衍生品套期保值交易业务风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品套期保值交易操作仍存在一定的风险：

1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2.流动性风险：外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。

3.履约风险：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易的对象均为信用良好且已与公司建立业务往来的银行，履约风险低。

4.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5.操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品套期保值交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

6.法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险，或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

在开展外汇衍生品套期保值交易业务时严格进行风险控制，具体风险控制措施如下：

1.公司已制定《鸿合科技股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品套期保值交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定，以控制交易风险。

2.进行外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品套期保值交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

3.公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4.董事会审议通过后，公司管理层将在上述审议额度内签署相关合同文件，由公司财务部门组织实施，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5.公司审计部门对外汇衍生品套期保值交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、开展外汇衍生品套期保值交易业务会计处理及对公司的影响

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

公司通过外汇衍生品套期保值交易业务，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产保值增值，符合公司及全体股东的利益。

公司将密切关注外汇衍生品业务开展情况，根据相关规则的要求及时履行信息披露义务。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次继续开展外汇衍生品套期保值交易业务是基于公司的实际经营发展需要，以规避和防范汇率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为，有利于增强公司的财务稳健性，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，相关审批程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意本次公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的事项。

六、备查文件

1.第二届董事会第二十一次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

3.鸿合科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-060

鸿合科技股份有限公司

关于公司给子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第二届董事会第十八次会议、于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币210,000万元。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-022）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）。

一、担保进展情况概述

近日，公司旗下全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国建设银行深圳分行”）申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与中国建设银行深圳分行签署了《本金最高额保证合同》，公司为鸿合创新在10,000万元人民币担保额度范围内提供连带责任保证担保。

上述担保金额在公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司

1、基本信息

■

2、主要财务数据

单位：万元

■

注：上表中2022年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-6月数据未经审计。

被担保公司鸿合创新不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

三、担保协议的主要内容

《本金最高额保证合同》（以下简称“本合同”）

1、合同各方

债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司深圳市分行

债务人：深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司

保证人（甲方）：鸿合科技股份有限公司

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：

本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

4、本保证的担保范围为：

主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）壹亿元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

四、董事会意见

公司于2023年4月28日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了子公司2023年度的业务发展需要及资金安排情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为下属子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于公司的持续稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为83,150万元，占公司2022年度经审计的净资产23.38%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为82,000万元，占公司2022年度经审计的净资产23.06%；公司及其控股子公司对合并报表外的单位提供担保总余额为1,150万元，占公司2022年度经审计的净资产0.32%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

七、备查文件

《本金最高额保证合同》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-055

鸿合科技股份有限公司第二届

董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2023年8月18日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2023年8月29日以通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长XING XIUQING先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件要求，公司编制了2023年半年度报告全文及其摘要。

公司《2023年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金在2023年上半年的存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

公司独立董事就公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

近年来，公司海外业务一直保持增长态势，公司及子公司在日常经营过程中涉及到的外币业务规模逐渐扩大。为进一步满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，公司董事会同意公司及子公司根据实际发展需要，继续开展外汇衍生品套期保值交易业务。同时授权公司管理层根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。此事项不构成关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司编制的《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

公司独立董事就公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

3、鸿合科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-056

鸿合科技股份有限公司第二届

监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2023年8月18日以邮件的方式向公司全体监事送出，并于2023年8月29日以通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审议《2023年半年度报告全文及其摘要》的程序合法、合规。半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司出具的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2023年半年度募集资金存放与实际使用的情况。

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2023年8月30日

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