浙大网新科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2023-033

浙大网新科技股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

基于业务发展需要，公司拟增加经营范围，同时根据市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，对公司原经营范围进行规范调整。公司于2023年7月24日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更经营范围，并对《公司章程》作出相应修订。具体修订情况如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

本次变更经营范围是公司基于现有业务对经营范围进行的规范化调整，并增加未来可能涉及的业务范围。其中，在人工智能领域，目前相关业务规模较小，未涉及人工智能基础软件开发，对公司业绩不构成重大影响，后续发展情况存在不确定性；在工业互联网数据服务方面，公司尚未开展相关业务，后续是否涉及相关业务存在不确定性。变更后的经营范围以最终市场监督管理部门核准登记的内容为准。请投资者注意投资风险。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十五日

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2023-034

浙大网新科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年8月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年8月9日 15点00分

召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月9日

至2023年8月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，决议公告刊登在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、会议登记时间：2023年8月8日（9:00-11:00，13:00-17:00）

2、会议登记地点：公司董事会办公室

3、会议登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（3）股东可凭以上相关证件采用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：谢兰妮、徐越峰

电话：0571-87950500

传真：0571-87750015

联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼15层董事会办公室

邮政编码：310030

2、现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

2023年7月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙大网新科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2023-032

浙大网新科技股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2023年7月24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年7月21日向全体董事发出。应收到表决票11张，实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司变更经营范围，并对《公司章程》作出相应修订。

具体内容详见公司2023年7月25日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-033）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司于2023年8月9日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司2023年7月25日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十五日

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