证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-048
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年7月24日
(二)股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2023年第一次临时股东大会
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2、2023年第一次A股类别股东大会
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3、2023年第一次H股类别股东大会
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；
2、公司在任监事5人，以现场及通讯方式出席5人；
3、董事会秘书成媛女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）2023年第一次临时股东大会
非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于增选公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于延长公司2022年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二） 2023年第一次A股类别股东大会
1、议案名称：《关于延长公司2022年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（三） 2023年第一次H股类别股东大会
1、议案名称：《关于延长公司2022年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（四） 涉及重大事项，5%以下股东（指在公司A股股东中除下列股东以外的其他A股股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：
■
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、 本次临时股东大会所审议的议案1、议案2、议案4、议案5为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次A股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席本次A股类别股东大会有表决权的A股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
3、本次H股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席本次H股类别股东大会有表决权的H股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
4、本次2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会议案的详细内容，请参见公司于2023年7月15日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、金明明
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法、有效。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
2023年7月25日
● 上网公告文件
国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会之法律意见书
● 报备文件
福莱特玻璃集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议、2023年第一次A股类别股东大会决议及2023年第一次H股类别股东大会决议
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