浙江新化化工股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|化工股份_新浪财经

证券代码：603867 证券简称：新化股份公告编号：2023-030

浙江新化化工股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月15日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡健先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事祝立宏、罗娟香因公务未出席本次大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事邵旻因公务未出席本次大会；

3、董事会秘书及高管列席本次大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2022年度的独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于公司2023年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于修订独立董事津贴制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

第 11 项议案属于以特别决议通过的议案，经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。第6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 项议案对中小投资者单独计票。第 10 项议案为关联交易，关联股东王卫明回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：胡岷律师、黄佳律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2023年5月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603867 证券简称：新化股份公告编号：2023-031

转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年5月15日在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场方式召开。会议通知已于2023年5月10日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长胡健主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《新化股份独立董事关于第六届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：603867 证券简称：新化股份公告编号：2023-032

转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司关于董事会、

监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表和内审负责人的公告

浙江新化化工股份有限公司（下称“公司”或“新化股份”）于2023年5月15日在新化股份会议室以现场结合通讯的会议方式召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

同日，公司以现场会议方式召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》、《关于选举公司各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。具体情况如下：

一、第六届董事会组成情况

非独立董事：应思斌（董事长）、胡健、王卫明、陈晖、洪益琴、胡建宏

独立董事：翁建全、马文超、李春光

根据公司章程规定，公司董事长为公司的法定代表人。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

审计委员会：马文超（主任委员）、翁建全、胡建宏

提名委员会：翁建全（主任委员）、马文超、胡健

薪酬与考核委员会：李春光（主任委员）、马文超、洪益琴

战略委员会：胡健（主任委员）、应思斌、王卫明

三、第六届监事会组成情况

股东代表监事：赵建标（监事会主席）、赖侃拓

职工代表监事：方军伟

四、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人

聘任应思斌先生为公司总经理，王卫明先生、张新利先生为公司副总经理，胡建宏先生为公司董事会秘书，洪益琴女士为公司财务总监，徐利红先生为公司总工程师，潘建波先生为公司证券事务代表，蒋志刚先生为公司审计部经理、内审负责人。

上述人员任期自2022年年度股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过之日起生效，与第六届董事会、监事会任期一致。

特此公告。

● 报备文件

1.浙江新化化工股份有限公司2022年年度股东大会会议决议

2.浙江新化化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

3.浙江新化化工股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

4.浙江新化化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会相关审议事项的独立意见

5.关于选举浙江新化化工股份有限公司第六届监事会职工代表监事的会议决议

浙江新化化工股份有限公司

董事会

2023年 5月16日

一、董事会成员

1、应思斌先生，公司董事、副总经理，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，正高级工程师。历任新化股份总经理助理、副总经理、董事。

2、胡健先生，公司董事长，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。历任新安江化肥厂电工、电气管理员、车间主任、厂长助理、副厂长，新化有限副董事长、副总经理，新化有限董事长、党委书记、总经理，新化股份董事长、党委书记、总经理，新化股份董事长、党委书记等。

3、王卫明先生，公司董事、副总经理，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位，教授级高级工程师。历任新安江化肥厂技术科技术员，香料筹建小组副组长、香料车间主任，新化有限香料车间主任、副总经理，新化股份董事、副总经理。

4、洪益琴女士，公司董事、财务总监，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，高级经济师。历任财务科会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、新化股份董事。

5、陈晖先生，公司董事，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任建德市财政局结算中心副主任、农业科科长、债务科科长。现任建德市国有资产服务中心党组成员；建德市国有资产投资控股集团有限公司董事长、总经理；建业股份董事；新化股份董事。

6、胡建宏先生，公司董事会秘书，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，高级经济师。历任新安江化肥厂、新化有限财务部会计、副经理，新化股份物管部经理、供应部经理、财务部经理、审计部经理，现任董事会秘书。

7、翁建全先生，公司独立董事，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，浙江工业大学化学工程学院教授，美国农业部天然产物利用研究所访问学者。（浙江省“新世纪151人才工程”第二层次人才，浙江省第二批块状经济转型升级专家组成员，浙江省禁化武核查专家，浙江省农药生产许可审查专家，浙江省科技厅专家库成员、第一批全国专利信息实务人才等。）现任浙江工业大学化学工艺学位点培养负责人、学科副主任，新化股份独立董事。

8、马文超先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，南京大学“会计学专业”博士，中央财经大学“工商管理学科”博士后，教授。现任浙江工商大学会计学院财务系主任，中国会计学会环境会计专业委员会委员。兼任“杭州安誉生物科技股份有限公司”第一届董事会独立董事。

9、李春光先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师，现任浙江如初律师事务所副主任、高级合伙人

二、监事会成员

1、赵建标先生，公司董事、副总经理，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。历任新安江化肥厂、新化有限车间维修工、设备科科员、异丙胺分厂副厂长、厂长、市场营销部经理、新化股份监事，江苏新化总经理、新化股份董事、副总经理。

2、赖侃拓先生，1999年8月出生，中国国籍，大学本科学历，现就职于建德市国有投资发展有限公司。

3、方军伟先生，公司监事，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任新化有限合成氨车间操作工，新化有限化工车间副主任，杭州新成化学有限公司经理，江西新信公司总经理、法定代表人、执行董事，新化股份监事。

三、除董事兼任外的其他高级管理人员及其他

1、徐利红先生，公司总工程师，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学硕士学位，高级工程师。历任新安江化肥厂合成车间变换工，技术科技术员、副科长，新化有限合成氨分厂副厂长、厂长，新化股份副总经理、总工程师。

2、张新利先生，副总经理，1977年出生，中国国籍，大学本科学历。1995年入职建德市新安江化肥厂（浙江新化化工股份有限公司前身）；2007年担任新化公司供应部经理；2010年担任新化全资子公司浙江新木进出口有限公司总经理；2014年担任新化公司氢化事业部副总；2017年至今担任新化公司总经理助理；2022年至今任公司副总经理。

3、蒋志刚先生，审计部经理、内审负责人，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江新化化工股份有限公司出纳、会计、主办会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理。

4、潘建波先生，证券事务代表，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江新化化工股份有限公司出纳、会计、资金主管，审计部主管，证券事务代表。

证券代码：603867 证券简称：新化股份公告编号：2023-033

转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年5月15日在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场的方式召开。会议通知已于2023年5月10日通过电子方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由徐卫荣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，赵建标先生、赖侃拓先生经股东选举担任公司监事，2023年5月12日公司召开十届十一次职工代表大会选举方军伟为公司第六届监事会职工监事。根据有关法律、法规的要求，公司选举监事会主席，经审议一致选举赵建标先生为监事会主席。任职期限自公司第六届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会届满之日，任期三年。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司监事会

2023年5月16日

证券代码：603867 证券简称：新化股份公告编号：2023-034

转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于选举职工监事的公告

鉴于浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会第五届任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司于2023年5月12日在公司会议室召开十届十一次职工代表大会，选举方军伟先生为公司第六届监事会职工监事。职工监事的简历详见附件。

方军伟先生将与公司 2023年5月15日召开的 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期三年。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司监事会

2023年5月16日