青岛食品股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告|青岛食品_新浪财经

证券代码：001219 证券简称：青岛食品公告编号：2023-008

青岛食品股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年4月17日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2023年4月7日以通讯方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及其摘要。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截止2022年12月31日总股本115,375,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币34,612,500元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增加至149,987,500股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-011）。

公司独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告全文以及公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的独立意见、审核意见、鉴证报告以及核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

关联董事孙明铭先生、于明洁先生回避了本次关联交易预计事项表决。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。

公司独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

13、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会定于2023年5月23日下午14：00召开2022年年度股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：001219 证券简称：青岛食品公告编号：2023-017

青岛食品股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第十届董事会第六次会议决定于2023年5月23日召开公司2022年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月23日（星期二）14：00，会期半天。

网络投票时间：2023年5月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月23日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年5月16日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截止 2023 年5月16日（星期二）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

公司独立董事将向本次股东大会做2022年度工作述职，本事项不需审议。

2、披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、有关说明

根据有关规定，公司股东大会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记等事项

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人

持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委

托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

4、本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记时间：2023年5月18日（星期四：上午9：30-11：30，下午13：30-16：00）

6、登记地点：青岛食品股份有限公司董事会办公室（山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司）

7、采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在2023年5月18日下午16:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。

8、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0532-84633589

传真：0532-84669955

联系邮箱：ir@qdfood.com

联系人：张松涛、李春宏

四、注意事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续；

2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1.《青岛食品股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》；

2.《青岛食品股份有限公司第十届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2023年4月18日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361219”，投票简称为“青食投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托___________先生/女士代表我单位/个人出席青岛食品股份有限公司2022年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）

■

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏相应地方打“√”为准。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）:_________________________

委托人身份证号（或营业执照号）: ______________________

委托人股东账号：_____________

委托人持股数: _____________

受托人签名：_____________

受托人身份证号：______________________

委托日期: 年月日

证券代码：001219 证券简称：青岛食品公告编号：2023-009

青岛食品股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年4月17日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议以现场形式召开。本次会议通知于2023年4月7日以通讯方式发出，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及其摘要。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-011）。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：本次公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2022年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司2022年度内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

监事会认为：同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》