上海洗霸科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-037

上海洗霸科技股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及

采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者权益，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示及公司拟采取的措施公告如下：

一、本次发行对公司每股收益的影响

（一）假设前提

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

2、假定本次发行方案于2023年9月底实施完毕（该时间仅为估计，最终以中国证监会同意注册本次发行后的实际完成时间为准）；

3、假设不考虑本次向特定对象发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

4、假设本次发行在预案签署日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项；

5、假设本次向特定对象发行募集资金总额为70,000.00万元，不考虑发行费用的影响；本次发行实际到账的募集资金规模中国证监会同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

6、在预测公司总股本时，以截至2022年末总股本173,615,827股为基础，并不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、可转换公司债券转股、股票期权行权等）导致公司总股本发生变化的情形；假设发行的股票数量为发行上限（按照截至2022年末总股本测算），即以52,084,748股进行测算（本次向特定对象发行股票的数量以中国证监会同意注册的股票数量为准）；

7、根据公司已披露的2022年年度报告，2022年度归属于母公司股东的净利润为4,227.07万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,072.84 万元。假设公司2023年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在2022年基础上按照持平、增长10%和下降10%等三种情形（该数据仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司实际经营情况）。

8、在预测发行后公司的净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、 市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对主要财务指标的影响

基于上述假设前提，本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响如下：

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注：上述指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

二、对本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后，公司的股本规模和净资产规模将有较大幅度增加，由于本次募集资金投资项目的实施需要一定的时间，若公司在发行当年最终实现的净利润未能与股本及净资产规模同比例增长，公司每股收益、净资产收益率等指标均可能出现一定程度的下降，即期回报存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。同时，公司提醒投资者，为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响时的假设不构成公司的盈利预测，本次发行尚需上海证券交易所审核及中国证监会同意注册，能否通过审核、取得同意注册以及对应时间等均存在不确定性。一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

三、本次向特定对象发行的必要性、可行性

本次向特定对象发行的必要性、可行性详见《上海洗霸科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司自成立以来，始终把水处理化学品的研发与服务作为可持续发展的核心竞争力，坚持从工艺用水、冷却循环水、中水回用与深度处理等项目实践中不断积累技术和经验，致力于能够根据客户不同的水质需求提供个性化的水处理服务。同时，公司已积极布局新材料领域多年，对负极材料、固态电解质等领域开展大量研究并积累一定经验。

本次募投项目建设，有助于进一步提升水处理业务的研发水平，并扩充相关产能，更好地服务现有客户、拓展新客户，提高公司在国内水处理市场的竞争优势和市场占有率，增强公司的盈利能力。此外，本次募投项目中的生产基地建设项目中包括对锂离子电池固态电解质粉体先进材料的生产，通过该项目，公司正式发力锂离子电池固态电解质粉体先进材料市场，将进一步丰富公司产品结构，拓展新的业务领域，增厚公司业绩的未来发展空间。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司根据多年积累的业务经验，设置了合理紧凑的组织架构，中高层管理团队结构合理、保持长期稳定，具有丰富的水处理相关产品生产、管理、技术和服务经验，拥有全面的行业知识并深刻了解行业相关制度，能够紧跟行业的最新发展趋势，顺应市场变化，制定全面发展策略，评估及管理风险，执行管理及生产计划并提升整体利润，从而提高公司价值。同时，公司实施股权激励计划，以充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有助于募投项目的顺利实施。

本次发行募投项目与公司当前业务规划及主营业务密切相关，公司目前已有项目实施所必须的核心人员储备。此外，公司将及时有效的从外部进行招聘，满足公司可持续发展的需要。

2、技术储备

水处理产品和服务技术难度高，并具有定制化的特点，只有具备丰富的技术储备及高质量产品才能更好地满足客户需求，为客户提供高质量服务。自成立以来，公司便专注于提供水处理技术整体解决方案。经过多年深耕，公司已经在工业水处理、民用建筑水处理等领域研究出积累了成熟的生产与制造工艺。截至2022年12月31日，本公司通过自主研发共取得授权专利55项，其中授权发明专利50项、实用新型5项，涉及水处理化学品、工艺方法及设备等多个方面；并共取得软件著作权5项。此外，公司及控股子公司另有20余项专利申请已被国家知识产权局受理。

此外，公司已积极布局新材料领域多年，对负极材料、固态电解质等领域开展大量研究并积累一定经验。针对固态电解质，公司与中国科学院上海硅酸盐研究所建立了紧密的合作关系。基于深度的技术合作，公司已完成技术可行性的验证，并在固态电解质领域积累丰富的技术经验。

综上，公司已具备成熟的技术储备，为项目的顺利实施提供保障。

3、市场储备

公司是上海市名牌企业，ECH主商标被评为上海市著名商标。公司在石油化工、钢铁冶金、汽车制造、制浆造纸、新能源、信息产业等工业行业与民用建筑领域拥有较高的品牌知名度，与国内各大企业、甲级设计资质单位、工程顾问公司及建设安装总承包商建立了合作关系。凭借先进的产品和优质的服务，公司受到广大客户的好评和信赖，在市场中形成良好的口碑和声誉，成为相关细分领域具有广泛影响力的行业龙头企业。针对锂离子电池固态电解质粉体先进材料，公司目前已与部分锂离子电池头部企业进行接触，后续将积极开发和拓展客户，为锂离子电池固态电解质粉体先进材料产品的产能消化奠定基础。

由此可见，公司已积累了深厚广泛的客户资源，并获得了较强的客户粘性和良好的行业口碑，在行业内赢得了较高的影响力，为扩产项目的产能消化提供较大空间。

综上所述，公司本次募投项目围绕公司现有主营业务展开，在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施。

五、对本次发行摊薄即期回报采取的具体填补措施

考虑本次向特定对象发行对普通股股东即期回报摊薄的潜在影响，为保护公司普通股股东，特别是中小股东利益，上市公司将采取以下具体措施，增强公司盈利能力和股东回报水平，以填补本次向特定对象发行对摊薄普通股股东即期回报的影响：

（一）完善公司治理结构，加强经营管理和内部控制

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，夯实公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。同时，公司也将继续加强企业内部控制，进一步优化预算管理流程，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

（二）加强募投项目管理，实现预期效益，降低摊薄风险

本次募集资金到位后，公司将加强募投项目的管理，积极调配资源，合理统筹安排项目进度，力争早日完成项目建设，如期实现项目预期效益，提升公司研发能力，增强公司综合竞争力，提高公司盈利能力，增厚以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。

（三）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》，管理本次募集的资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用的潜在风险。根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、监管银行、公司共同监管募集资金使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查；同时，公司定期对募集资金进行内部审计、外部审计机构鉴证，并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

（四）完善利润分配政策，强化投资者回报机制

公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》 及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障机制。本次向特定对象发行股票完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。

六、相关主体出具的承诺

（一）公司董事、高级管理人员出具的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

4、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

7、承诺出具日后至公司本次向特定对象发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

8、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（二）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人出具的承诺

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

1、本人或本企业不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺函出具之日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人或本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、本人或本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人或本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人或本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人或本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

4、作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人或本企业违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人或本企业同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人或本企业作出相关处罚或采取相关监管措施。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司本次向特定对象发行摊薄即期回报事项的分析及填补措施以及相关主体的承诺已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-041

上海洗霸科技股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司本次会计差错更正涉及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，对总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量等财务数据无影响。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年度、2022年度非经常性损益披露差错更正的议案》。现公告如下：

一、本次更正事项及原因的说明

公司2021年年度报告、2022年年度报告将相关期间股份支付确认的费用总额认定为非经常性损益。公司经过审慎对照《监管规则适用指引一一发行类第5号》关于股份支付的相关规定，将相关股份支付的费用确认为经常性损益，须对 2021年年度报告、2022年年度报告中披露的非经常性损益进行调整：2021 年度非经常性损益调增1,121,360.55元， 2022年度非经常性损益调增6,888,734.12元。

根据2023年4月17日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过的《关于 2021 年度、2022年度非经常性损益披露差错更正的议案》及相关决议，公司决定对2021年度报告、2022年度中披露的非经常性损益进行调整，对由此导致的相关会计差错予以更正。

二、本次更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

公司本次对2021年度、2022年度非经常性损益披露差错更正的事项，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，本次更正涉及扣除非经常性损益后的相关数据变动，对总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量等财务数据无影响。

具体变更情况如下：

（一）对2021年度非经常性损益的影响

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（二）对2021年度加权平均净资产收益率和每股收益指标的影响

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（三）对2022年度非经常性损益的影响

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（四）对2022年度加权平均净资产收益率和每股收益指标的影响

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（五）对2021年年度报告、2022年年度报告的其他调整

根据上述更正，同步调整公司2021年年度报告、2022年年度报告第二节、第三节、第十节及财务报表附注中的对应内容或表述。

本次会计差错更正事项对2021年12月31日及2022年12月31日合并资产负债表、母公司资产负债表无影响，对2021年度及2022年度合并利润表、母公司利润表、合并现金流量表、母公司现金流量表无影响。

更正后的《2021年年度报告》、《2022年年度报告》全文与本公告同日在指定信息披露媒体披露，敬请投资者查阅。

三、会计师事务所就更正事项出具的专项说明

众华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2021年度、2022年度非经常性损益披露差错更正事项出具了《关于上海洗霸科技股份有限公司2021年度、2022年度非经常性损益披露差错专项说明的鉴证报告》（众会字（2023）第04761号）。本次更正事项不影响已发表的审计报告（众会字（2023）第 01192号）意见。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次2021年度、2022年度非经常性损益披露差错更正事项，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次非经常性损益披露差错更正事项。并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次对2021年度、2022年度非经常性损益披露差错更正的事项，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的要求，本次对2021年度、2022年度非经常性损益披露差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、会计师关于本次更正事项的专项鉴证报告。

公司对因工作失误导致的本次更正以及更正事项给投资者造成的不便，致以诚挚的歉意。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-042

上海洗霸科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月4日 14点 00分

召开地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月4日

至2023年5月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，已经2023年4月17日召开的公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过。相关董事会、监事会会议决议公告及有关事项的其他相关文件已于2023年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体。

2、特别决议议案：1-13

3、对中小投资者单独计票的议案：1-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东，请于2023年4月28日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真、信函或电子邮件方式登记。授权委托书格式文本详见附件 1。

六、其他事项

1、特别提醒

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。请出席现场会议的股东，最晚不迟于2023年5月4日下午13:30到会议召开地点报到。

2、联系方式

联系地点：上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼董事会秘书办公室。

联系电话：（021）65424668

联系传真：（021）65446350

电子邮箱：shech@china-xiba.com

3、费用说明

出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海洗霸科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月4日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-033

上海洗霸科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议（以下简称本次会议）于2023年4月17日以现场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

公司董事会对照上市公司向特定对象发行A股股票的资格和条件，对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件规定的向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的资格和条件。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议并表决通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》

1.发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2.发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行人民币普通股（A股）的方式，将在经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的主承销商协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

4.定价方式及发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将相应调整。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行股票申请获得中国证监会关于本次发行的同意注册后，按照中国证监会相关规则，与主承销商协商确定。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

5.发行数量

本次向特定对象发行拟发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%。本次向特定对象发行前公司总股本发生变化的，股票发行数量上限按届时的公司总股本相应调整。

本次向特定对象发行的最终发行数量由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的同意注册文件后，根据募集资金总额上限和发行价格等具体情况与保荐机构（主承销商）协商决定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对股票发行数量进行相应调整。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

6.限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所有关规定执行。发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

7.募集资金金额及用途

公司向特定对象发行募集资金总额不超过人民币70,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

单位：万元

■

本次向特定对象发行股票实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

8.未分配利润的安排

本次向特定对象发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

9.上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

10.本次向特定对象发行决议的有效期

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会逐项审议。

（三）审议并表决通过了《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并表决通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2023-036）。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会审议。

（五）审议并表决通过了《关于本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会审议。

（六）审议并表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事项的议案》

为保证公司本次发行能够顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行相关事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会在法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》允许的范围内，根据股东大会审议通过的向特定对象发行股票方案和证券监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见，结合市场情况和公司的实际情况，制定、实施和修改本次向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、限售期以及与发行对象签署相关协议或补充协议等与本次发行方案有关的其他一切事项，并在监管部门关于向特定对象发行A股股票政策发生变化时，或市场条件出现变化时，在股东大会批准的本次向特定对象发行方案范围内对上述方案进行调整；

2、授权公司董事会决定并聘请参与本次向特定对象发行股票的保荐机构（承销商）等中介机构；依据国家法律、行政法规、行政规章及规范性文件的有关规定和股东大会决议，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次向特定对象发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于认保荐协议、承销协议等；并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

3、授权公司董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次向特定对象发行股票的申报材料，办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记、备案手续等相关发行申报事宜，并按照境内外有关监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、如监管部门关于向特定对象发行股票的政策发生变化、有新的规定或市场条件出现变化时，除涉及有关法律法规和《公司章程》的规定、监管部门要求须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会对本次发行具体方案以及募集资金投向进行调整并继续办理本次向特定对象发行事宜；

5、根据本次向特定对象发行股票的结果，授权公司董事会办理与本次向特定对象发行股票相关的验资手续；

6、授权公司董事会在本次向特定对象发行完成后，办理向特定对象发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定、上市手续等相关事宜；

7、授权公司董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相应条款以反映本次向特定对象发行完成后公司新的股本总额及股本结构并办理工商变更登记或备案手续；

8、授权公司董事会根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应的调整，包括但不限于：在已确定的募集资金投资项目范围内调整各项目的使用资金金额、实施主体、实施进度、实施方式等；设立募集资金专项存储账户，包括确定开户银行、签署募集资金专项账户监管协议等具体事宜；在本次发行完成后具体实施本次募集资金投向；在本次向特定对象发行募集资金到位前，根据实际情况和项目需要以公司自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换；签署在募集资金投资项目实施过程中涉及的重大合同；根据实际情况或相关政府部门意见在本次股东大会审议通过的募集资金投资项目范围内调减募集资金投资项目；

9、授权公司董事会在获得上述授权的情况下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长或公司董事长指定的公司相关人士全权办理相关获授权事项，该等转授权自股东大会批准之日起生效；

10、在出现不可抗力或其他足以导致本次向特定对象发行股票计划难以实施的情形，或虽可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时，可酌情决定延期或终止实施本次向特定对象发行股票计划；

11、根据法律、行政法规及规范性文件和中国证监会等监管机构对向特定对象发行股票填补即期回报的政策及要求，进一步分析、研究、论证本次向特定对象发行对公司即期财务指标以及公司股东即期回报的影响，根据新的政策变化以及市场环境变化，制订、修改、完善并落实相关的回报填补措施，并处理与之相关的各项事宜；

12、授权公司董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次向特定对象发行有关的其他事项；

13、上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效，如公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次向特定对象发行的核准文件，则前述有效期自动延长至本次向特定对象发行完成之日。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会审议。

（七）审议并表决通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-037）。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会审议。

（八）审议并表决通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会审议。

（九）审议并表决通过了《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》

为加强对募集资金的管理，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟设立募集资金专项账户，专门用于本次向特定对象发行募集资金的集中存放、管理和使用，实行专户专储管理，专款专用。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会审议。

（十）审议并表决通过了《关于〈公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会审议。

（十一）审议并表决通过了《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告》（公告编号：2023-038）。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会审议。

（十二）审议并表决通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围并修订章程的公告》（公告编号：2023-040）。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会审议。

（十三）审议并表决通过了《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于上海洗霸科技股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会审议。

（十四）审议并表决通过了《关于2021年度、2022年度非经常性损益披露差错更正的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-041）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会审议。

（十五）审议并表决通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-034

上海洗霸科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2023年4月17日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司监事会主席吴蕾女士主持,应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

公司监事会对照上市公司向特定对象发行A股股票的资格和条件，对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件规定的向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的资格和条件。

议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议并表决通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》

1.发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

2.发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行人民币普通股（A股）的方式，将在经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

3.发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的主承销商协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

4.定价方式及发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将相应调整。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行股票申请获得中国证监会关于本次发行的同意注册后，按照中国证监会相关规则，与主承销商协商确定。

表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

5.发行数量

本次向特定对象发行拟发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%。本次向特定对象发行前公司总股本发生变化的，股票发行数量上限按届时的公司总股本相应调整。

本次向特定对象发行的最终发行数量由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的同意注册文件后，根据募集资金总额上限和发行价格等具体情况与保荐机构（主承销商）协商决定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对股票发行数量进行相应调整。

表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

6.限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所有关规定执行。发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

7.募集资金金额及用途

公司向特定对象发行募集资金总额不超过人民币70,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

单位：万元

■

本次向特定对象发行股票实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

8.未分配利润的安排

本次向特定对象发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

9.上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

10.本次向特定对象发行决议的有效期

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。

表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会逐项审议。

（三）审议并表决通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并表决通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2023-036）。

议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

本议案尚须提交2023年第二次临时股东大会审议。

（五）审议并表决通过了《关于本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

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