浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2023-008

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的要求，现将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票103,018,248股，发行价为每股人民币9.31元，共计募集资金95,909.99万元，坐扣承销和保荐费用667.28万元后的募集资金为95,242.71万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元后，公司本次募集资金净额为94,960.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕159号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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[注]除坐扣的承销和保荐费用外，公司与发行权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元，其中从募集资金专户支付169.00万元，其余113.20万元公司已以自有资金支付

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2021年4月19日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中国农业银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二三年四月十三日

附件 募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，古越龙山公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》(上证发〔2022〕2号)的规定，如实反映了古越龙山公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

四、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为古越龙山2022年度募集资金存放与使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

五、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二三年四月十三日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2023-007

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2022年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）。

●本次利润分配拟以总股本911,542,413股为基数。

●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本年度公司现金分红比例为36.12%。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022年 12月 31日，公司期末可供分配利润为人民币1,104,281,585.17 元（母公司报表口径），经公司第九届董事会第十二次会议决议，本期利润分配方案如下：拟以总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）进行分配，共分配股利72,923,393.04元。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提请股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司2023年4月11日召开第九届董事会第十二次会议，应到董事12人，实到董事12人，以“12票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司拟以总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）进行分配，公司2022年度不进行资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会对2022年度利润分配预案进行了审议，认为该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2022年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二三年四月十三日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2023-006

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年3月31日以书面方式发出召开第九届监事会第十一次会议的通知。会议于2023年4月11日在公司新三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杨文龙先生召集并主持，会议应到监事3人，会议实到监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2022年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关规定，监事会对2022年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司2022年年度报告及摘要。

三、审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》；

公司2022年日常关联交易按年度预计计划执行，公司2023年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2023－011 《古越龙山日常关联交易情况暨签订关联交易框架协议的公告》。

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》；

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下2022年度利润分配预案：拟以总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）进行分配，共分配股利72,923,393.04元。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司2022年年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2023－007 《古越龙山2022年年度利润分配方案的公告》。

五、审议通过《公司关于2022年度履行社会责任的报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度履行社会责任的报告》。

六、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

天健会计师出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对天健会计师出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《公司2022年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2023－008 《古越龙山2022年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于公司签订关联交易框架协议的议案》；

公司及其控股子公司与黄酒集团及其控股的北京咸亨酒店管理有限公司、绍兴黄酒城投资发展有限公司、绍兴市于越酒文化产业发展有限公司等四家单位各签订当年累计不超过含税3000万元（含3000万元）的关联交易框架协议，与浙江古越龙山文化创意有限公司签订当年累计不超过含税700万元（含700万元）的关联交易框架协议，与浙江明德微电子股份有限公司签订当年累计不超过含税300万元（含300万元）的关联交易框架协议，包括采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面发生的关联交易。交易价格将参照市场价格或协议价来确定，价格公允。双方拟发生的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2023－011 《古越龙山日常关联交易情况暨签订关联交易框架协议的公告》。

九、监事会及全体监事认真履行职责，对下列事项发表独立意见。

1、对公司依法运作情况的独立意见：监事会根据《公司法》等有关法律法规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见：本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对公司2022年度内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，强调事项段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。针对会计师强调事项，公司已经落实措施完成了相关整改工作。作为公司监事，我们将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，强化内部审计工作，完善内部审计部门的职能，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，进一步提升内部控制管理水平。

3、对公司关联交易情况的独立意见：公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股的下属成员单位之间及其他关联方在采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面存在的关联交易系日常实际生产经营需要，公司关联交易公平，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。

4、对现金分红政策执行情况的独立意见：监事会对2019－2021年的现金分红情况及2021年度的利润分配方案的决策程序及执行情况进行了核查，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》的规定，决策程序合法有效，并真实、准确、完整地披露了其执行情况。对2022年度的利润分配方案进行了审议，该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

5、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司2022年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理相关规定及《公司募集资金管理办法》的有关规定。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会

二○二三年四月十三日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2023-005

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年3月31日以书面方式发出召开第九届董事会第十二次会议的通知。会议于2023年4月11日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保先生主持，应到董事12人，实到董事12人，监事会成员3人及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：

一、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》；

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下2022年度利润分配预案：拟以总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.8元（含税）进行分配，共分配股利72,923,393.04元。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2023－007 《古越龙山2022年年度利润分配方案的公告》。

五、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司2022年年度报告及摘要。

六、审议通过《公司2022年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2023－008 《古越龙山2022年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过《公司2022年度履行社会责任的报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度履行社会责任的报告》。

九、审议通过《公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

独立董事根据股东大会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立董事津贴为

5万元/年(税前)。根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2022年度经营绩效考核情况，拟定公司2022年度董事、高管薪酬方案，2022年度董事、监事、高管薪酬实际发放金额（税前）如下：

单位：万元

■

董事、监事的薪酬需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于聘请2023年度审计机构及支付会计师事务所2022年度报酬的议案》；

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的审计费用117.20万元。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2023－009 《古越龙山关于续聘会计师事务所的公告》

十一、审议通过《关于续签关联交易框架协议的议案》；

1、公司与中国绍兴黄酒集团有限公司签订关联交易框架协议的议案；

关联董事孙爱保、徐东良、柏宏、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻回避表决，其余董事一致通过。

2、公司与浙江明德微电子股份有限公司签订关联交易框架协议的议案；

关联董事孙爱保、徐东良、柏宏、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻回避表决，其余董事一致通过。

3、公司与北京咸亨酒店管理有限公司签订关联交易框架协议的议案；

关联董事孙爱保、徐东良、柏宏、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻回避表决，其余董事一致通过。

4、公司与绍兴黄酒城投资发展有限公司签订关联交易框架协议的议案；

关联董事孙爱保、徐东良、柏宏、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻回避表决，其余董事一致通过。

5、公司与绍兴市于越酒文化产业发展有限公司签订关联交易框架协议的议案；

关联董事孙爱保、徐东良、柏宏、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻回避表决，其余董事一致通过。

6、公司与浙江古越龙山文化创意有限公司签订关联交易框架协议的议案；

关联董事柏宏回避表决，其余董事一致通过。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2023－011 《古越龙山日常关联交易情况暨签订关联交易框架协议的公告》。

十二、审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》；

2022年度关联交易预计总金额为5300.50万元，2022年关联交易实际发生总金额为4002.24万元。

1、同意向北京咸亨酒店管理有限公司销售酒类，预计2023年全年交易金额2400万元。

关联董事孙爱保、徐东良、柏宏、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻回避表决，其余董事一致通过。

2、同意向浙江明德微电子股份有限公司销售水电，预计2023年全年交易金额200万元。

关联董事孙爱保、徐东良、柏宏、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻回避表决，其余董事一致通过。

3、同意向中国绍兴黄酒集团有限公司支付商标使用费，预计2023年全年交易金额420.50万元（含税）。

关联董事孙爱保、徐东良、柏宏、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻回避表决，其余董事一致通过。

4、同意向浙江明德微电子股份有限公司出租厂房及附属设施，预计2023年全年交易金额40万元。

关联董事孙爱保、徐东良、柏宏、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻回避表决，其余董事一致通过。

5、同意本公司及下属子公司向中国绍兴黄酒集团有限公司及其下属子公司租入房屋，预计2023年全年交易金额850万元。

关联董事孙爱保、徐东良、柏宏、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻回避表决，其余董事一致通过。

6、同意向绍兴黄酒城投资发展有限公司销售酒类，预计2023年全年交易金额710万元。

关联董事孙爱保、徐东良、柏宏、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻回避表决，其余董事一致通过。

7、同意向绍兴市于越酒文化产业发展有限公司销售酒类或接受服务，预计2023年全年交易金额320万元。

关联董事孙爱保、徐东良、柏宏、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻回避表决，其余董事一致通过。

8、同意向浙江古越龙山文化创意有限公司销售或采购酒类，预计2023年全年交易金额700万元。

关联董事柏宏回避表决，其余董事一致通过。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2023－011 《古越龙山日常关联交易情况暨签订关联交易框架协议的公告》。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

结合公司副总经理人数变化及按登记机关对相关条款的表述要求，对《公司章程》部分条款进行修改，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理局登记的最终核准结果为准。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2023－012 《古越龙山关于修改〈公司章程〉的公告》。

十四、审议通过《利用公司闲置资金购买理财产品的议案》；

为提高公司资金使用效率，董事会同意公司及下属子公司在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，利用阶段性的闲置资金购买理财产品业务。投资额度不超过6亿元人民币，在该投资额度内，资金可以循环使用。投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品，投资期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2022年年度股东大会审议。为提高资金投资效率，公司董事会提请股东大会全权授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2023－010《古越龙山关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

十五、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》 ；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2022年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

十六、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

公司定于2023年5月16日召开2022年年度股东大会。

上述第二、三、四、五、九、十、十三、十四项议案需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

股东大会通知详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临 2023-013公告。

公司独立董事吴炜、毛健、钱张荣、罗譞向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二三年四月十三日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号： 2023－014

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年04月20日(星期四) 上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年04月13日(星期四) 至04月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月13日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月20日 上午 09:00-10:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年04月20日 上午 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：徐东良

董事会秘书：吴晓钧

财务总监：李维萍

独立董事：钱张荣

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年04月20日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月13日(星期四) 至04月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：蔡明燕女士

电话：0575－85176000

邮箱：gylscaimy@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2023年4月13日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2023-013

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月16日 14点00 分

召开地点：中国黄酒博物馆状元红厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取公司2022年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案于2023年4月11日已经第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，议案相关内容已于 2023年4月13日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：第9项

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7项

适用

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2023年5月12日17：00 时)。

4、登记时间和地点：2023年5月11日、12日(上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00 时)到公司董事会办公室办理登记。

传真：0575一85166884 85166841 电话：0575－85166841 85176000

联系人：蔡明燕女士

地址：浙江省绍兴市北海桥本公司董事会办公室（请注明股权登记）

邮编：312000

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：董事会

2023年4月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2023-011

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

日常关联交易情况

暨签订关联交易框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易及签订关联交易框架协议事项无需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2023年4月11日召开的第九届董事会第十二次会议，应到董事12人，实到董事12人，审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》，在本议案表决中，关联董事孙爱保、徐东良、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻对其中第1一一7项分议案回避表决，关联董事柏宏对该议案回避表决，其余董事一致通过。2023年4月11日召开的第九届监事会第十一次会议，应到监事3人，实到监事3人，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》。

独立董事事前认可意见：关于2023年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。同意公司将关于2023年度日常关联交易预计的议案提交第九届董事会第十二次会议审议。

独立董事独立意见：2022年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对2023年度日常关联交易的预计符合实际情况，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，根据2023年关联交易总预计金额，该议案经董事会审议通过后即可执行，无需提交股东大会审议。

董事会审计委员会意见：2023年的日常关联交易预计依据了2022年度日常关联交易的执行情况，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、2022年日常关联交易执行情况

单位：万元

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