熊猫金控股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告|熊猫金控_新浪财经

证券简称：ST熊猫证券代码：600599 编号：临2023-018

熊猫金控股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2023年3月17日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位监事，会议于2023年3月20日上午9点30分以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

同意根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》，对《监事会议事规则》进行修改。

本议案尚需通过股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

二、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需通过股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司监事会

2023年3月21日

证券简称：ST熊猫证券代码：600599 编号：临2023-016

熊猫金控股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2023年3月17日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2023年3月20日上午上午十点以通讯方式召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、逐项审议通过了《关于新增和修改公司相关制度的议案》；

为了进一步规范公司运作，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定的发展，公司根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，新增和修改了公司相关制度，具体如下：

（一）与三会运作相关制度

1、审议通过了《熊猫金控股份有限公司股东大会议事规则》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

2、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会议事规则》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

3、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

4、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

5、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

6、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

7、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会投资者关系工作委员会工作细则》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）与公司内部控制相关制度

8、审议通过了《熊猫金控股份有限公司独立董事工作制度》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

9、审议通过了《熊猫金控股份有限公司内部控制制度》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

10、审议通过了《熊猫金控股份有限公司子公司管理制度》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

11、审议通过了《熊猫金控股份有限公司关联交易制度》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

12、审议通过了《熊猫金控股份有限公司内部审计制度》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

13、审议通过了《熊猫金控股份有限公司重大决策制度》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

14、审议通过了《熊猫金控股份有限公司财务管理制度》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

15、审议通过了《熊猫金控股份有限公司资金审批制度》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

（三）其他相关制度

16、审议通过了《熊猫金控股份有限公司信息披露管理制度》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

17、审议通过了《熊猫金控股份有限公司总裁工作细则》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

18、审议通过了《熊猫金控股份有限公司投资者关系管理制度》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

19、审议通过了《熊猫金控股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

20、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》；

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

21、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

其中《熊猫金控股份有限公司股东大会议事规则》、《熊猫金控股份有限公司董事会议事规则》、《熊猫金控股份有限公司独立董事工作制度》、《熊猫金控股份有限公司关联交易制度》、《熊猫金控股份有限公司重大决策制度》、《熊猫金控股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于调整原董事会专门委员会委员和新增董事会花炮产业委员会的议案》；

鉴于公司第七届董事会成员发生调整，公司拟对原有第七届董事会专门委员会委员的组成情况调整。另外，为更好地服务公司回归烟花主业的需要，公司拟在董事会下新增花炮产业发展委员会，具体内容如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：徐金焕

委员：徐金焕、李民、舒强兴

2、董事会提名委员会

主任委员：舒强兴

委员：舒强兴、徐金焕、李立清

3、董事会审计委员会

主任委员：舒强兴

委员：舒强兴、李立清、李民

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李立清

委员：李立清、舒强兴、杨恒伟

5、董事会投资者关系工作委员会

主任委员：李民

委员：李民、舒强兴、杨恒伟

6、董事会花炮产业发展委员会

主任委员：李民

委员：李民、徐金焕、杨恒伟

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

三、审议通过了《关于加快小贷业务贷款回收的议案》；

为进一步规范公司旗下广州市熊猫互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小贷”）和西藏熊猫小额贷款有限公司（以下简称“西藏小贷”）信贷业务运作，防范经营风险，提高信贷资产质量和信贷管理水平，更好地服务公司回归烟花主业的需要，公司拟采取以下措施加快广州小贷和西藏小贷的贷款回收：

1、除重点客户和烟花供应链上下游客户之外，广州小贷和西藏小贷原则上不再新增贷款客户和规模。

2、加快广州小贷和西藏小贷的贷款资金回笼，采取包括但不限于以下措施加大相关债权的回收力度：

1）持续加大到期贷款的催收力度；

2）鼓励未到期贷款的提前回收；

3）通过债权转让、以物抵债、资产置换、商业保理、合作处置等多种方式及组合，实现贷款债权的有效回收。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

四、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

五、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券简称：ST熊猫证券代码：600599 编号：临2023-017

熊猫金控股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，公司制定了董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。本方案已于2023年3月15日经公司第七届董事会第十三次会议与第七届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象

本公司董事、监事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

自公司股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过公司股东大会审议通过后自动失效。

三、薪酬方案

（一）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为每人每年税前人民币10万元。独立董事以现场方式出席公司董事会和股东大会的，另外给予每次会议5000元（税前）的会议津贴，相关差旅费等其他费用由公司承担。

（二）非独立董事

1、公司董事长及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，薪酬区间为人民币20万元一200万元（税前），以上区间为基本薪酬区间，不包含绩效薪酬和奖金。具体基本薪酬将根据其所在职位的工作内容和责任、贡献等因素确定，不再另行领取董事津贴。

2、在关联公司或股东单位担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

3、其他非独立董事领取工作补贴，标准为每人每年10万元（税前）。

（三）监事

1、在公司担任职务的监事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

2、在关联公司或股东单位担任职务的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴。

3、其他监事领取工作补贴，标准为每人每年5万元（税前）。

（四）高级管理人员

公司高级管理人员薪酬区间为人民币20万元一200万元（税前），以上区间为基本薪酬区间，不包含绩效薪酬和奖金。具体基本薪酬将根据其所在职位的工作内容和责任、贡献等因素确定。

四、其他规定

（一）公司提请股东大会授权公司董事会在本薪酬方案范围内，由董事会薪酬委员会根据上一年度公司盈利状况在本年度四月底制定本年度薪酬实施方案。

（二）上述董事、监事和高级管理人员的薪酬或津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

五、独立董事意见

公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案符合公司所处的行业以及地区的薪酬水平，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动董事、监事和高级管理人员工作的积极性，有利于公司经营目标和战略目标的实现。薪酬方案符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：600599 证券简称：ST熊猫公告编号：2023-019

熊猫金控股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月6日 14点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月6日

至2023年4月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月21日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、会议登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函或邮件等方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间：2023年4月4日上午9：00-11：30，下午2：30-4：30。

3、未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

六、其他事项

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

3、联系电话：0731-83620963 联系人：罗春艳

4、电子邮箱：600599@pandafireworks.com

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年3月21日

附件1：授权委托书

授权委托书